证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-041 明阳智慧能源集团股份公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"本公司"、 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 （2019）第110ZC0017号《验资报告》验证。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2553号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券 交易所系统于2019年12月16日采用全部向社会公众发行方式，向社会公众公开发 行可转换公司 ...

公司在任独立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生满足独立 董事任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规则中对独立董事独立性的相关规定。 (以下无正文) 明阳智慧能源集团股份公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定要求,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生现任公司第三届董事会独立 董事,经核查任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在直接或者间接利益关系,或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系。 明媚婴 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 19 | 日起不超过 | 3 个月 | | | | 预计回购金额 | 30,000 | 万元~60,000 | | | 万元 | | | 回购用途 | | | | | | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,317.60 | 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | | | | | | 累计已回购金额 | 23,235.74 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.756 | 元/股~10.54 | | | 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公 司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含），不低于人民 币 30,000 万元（含）自有资 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-036 明阳智慧能源集团股份公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"） 与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山 瑞信"）、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波博蕴"， 原厦门博惠蕴成投资合伙企业（有限合伙））、北海瑞悦创业投资有限公司（以下 简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、 Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称"Wiser Tyson"）和 Keycorp Limited（以下简称"Keycorp"）合计持有公司股份 57,798.0900 万股，占公司 当前总股本的 25.44%。本次股份质押后，控股股东及其关联股东累计质押公司 股份33,919.5975万股，占其持 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-035 明阳智慧能源集团股份公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司""明阳智能"）控股股东 明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"）持有公司股份 20,005.1612 万股，占公司当前总股本（即 2,271,759,206 股）的 8.81%。本次 股份质押后，能投集团累计质押股份数量为 11,196.0000 万股，占公司当前总股 本数的 4.93%。 公司控股股东能投集团与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"中山瑞信"）、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波博蕴"，原厦门博惠蕴成投资合伙企业（有限合伙））、北 海瑞悦创业投资有限公司（以下简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、Wiser Tyson Investmen ...

关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-032 明阳智慧能源集团股份公司 公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易额度为人民币143,820.00万 元，上述预计额度已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审 议通过，关联董事回避了相关议案的表决。该关联交易预计额度尚需提交股东大会 审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 公司2024年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，不存在损害公司 和中小股东利益的情形；关联交易额占比小，公司不会对关联方形成依赖,不会对公 司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月8日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）召开2024年 第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的 议案》，独立董事认为：公司与广东明阳电气股份有限公司等关联方预计发生的交 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-030 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》， 该制度自公司董事会决议通过之日起生效。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度为人民币 143,820.00 万元。 本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2024 年 度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。 1、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 ...

明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-031 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 监事会 2024 年 4 月 9 日 公司监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合 市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 19 | 日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 30,000 | 万元~60,000 | 万元 | | 回购用途 | | 为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,947.60 | 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.86% | | | | 累计已回购金额 | 19,768.08 | 万元 | | | 实际回购价格区间 | 9.55 | 元/股~10.54 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公 司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含），不低于人民 币 30,000 万 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 ■其他 （春季策略会） 九泰基金、中银基金、宁银理财、工银资管全球、玖龙资产、国信 参与单位名称 及人员姓名 自营、银华基金、方圆基金、平安养老等 时 间 2024年3月15日 14:30-15:00 地 点 线上 上市公司接待人 董事会秘书 潘永乐 ...