证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-047 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效规避和 防范外币汇率及利率大幅波动的风险，增强公司财务的稳健性，公司拟以不超过 20 亿元人民币或等值外币的额度（额度范围内资金可滚动使用）与境内外金融 机构开展外汇套期保值业务，额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月。资金来源为自有资金。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第八次会议和第 三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，不进行投机和非法套利交易，但外汇套期保值业务仍可能存 在一定的汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违约风险和法律风险等，公 司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。 明阳智 ...

明阳智慧能源集团股份公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 中日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014579 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了明阳智慧能源集团股份公司（以下简称明阳智能公司）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,明阳智能公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效 ...

明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-039 3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。该方案综合考虑了公司所处行业的 特点和发展阶段，公司经营现状和未来发展规划，以及股东的合理预期和长远利 益，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。因此监事会同意本次利润 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-045 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：明阳智慧能源集团股份公司（以 下简称"公司"）合并范围内全资子公司和控股子公司（名单详见"被担保公司 基本情况"）。本次担保预计不涉及关联担保。 公司 2024 年度拟为合并范围内全资子公司和控股子公司提供担保，合计 不超过人民币 3,518,600 万元；其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供 担保的额度不超过人民币 879,100 万元。上述担保均为对合并报表范围内子公司 提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足 2024 年度公司及其子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需 求，公司拟为全资子公司、控股子公司提供担保，合计不超过人民币 3,518,600 万元，具体担保情况预计如下： 上表为 2024 年度预计对外提供的担保总 ...

明阳智慧能源集团股份公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等相关法律、法规和《明阳智 慧能源集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 公司改变发行申请文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项 账户（下称"专户"）集中管理。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 募集资 ...

（一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 明阳智慧能源集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-048 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-038 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司副董事长葛长新先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-043 明阳智慧能源集团股份公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，并经明阳智慧能源集团股份公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过， 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原 则计提资产减值准备，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值 测试，2023 年度计提各项资产减值损失共计 69,317.65 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额(损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -51,381.95 | | 其中：应收账款坏账损失 | -48,318.22 | | 其他应收款坏账损失 | -2,794.15 | | 其他流动资产坏账损失 | -248.33 | | 应收票据坏账损失 | -21.2 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-041 明阳智慧能源集团股份公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"本公司"、 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 （2019）第110ZC0017号《验资报告》验证。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2553号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券 交易所系统于2019年12月16日采用全部向社会公众发行方式，向社会公众公开发 行可转换公司 ...