A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-029 1 单位：人民币亿元 序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额 1 中冶京诚工程技术有限公司 山西晋钢智造科技实业有限公司绿色 低碳氢冶金项目总承包协议 22.0 2 上海宝冶集团有限公司 郑州航空港经济综合实验区科创新能 源产业园建设项目（一期）工程总承包 （EPC） 16.6 3 中国十七冶集团有限公司 蚌埠市固镇县南城片区城市更新项目 EPC 12.3 4 中国二冶集团有限公司 联华通信商丘 5G 通信基站项目 EPC 总 承包及全过程咨询第二标段合同 10.1 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为 准。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 中国冶金科工股份有限公司 2024 年 1-5 月新签合同情况简报 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2024 年 1-5 月新签合同额人民币 5,089.1 亿元， ...

中国冶金科工股份有限公司 2023 年度股东周年大会 会议材料 二○二四年六月 中国冶金科工股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议材料 目 录 | 会 | 议 | 须 知 2 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 3 | | 议案一 | | 关于《中国中冶董事会2023年度工作报告》的议案 5 | | 议案二 | | 关于《中国中冶监事会2023年度工作报告》的议案 26 | | 议案三 | | 关于中国中冶2023年度财务决算报告的议案 33 | | 议案四 | | 关于中国中冶2023年度利润分配的议案 35 | | 议案五 | | 关于中国中冶董事、监事2023年度薪酬的议案 36 | | 议案六 | | 关于中国中冶2024年度担保计划的议案 38 | | 议案七 | | 关于聘请2024年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案 42 | | 议案八 | | 关于中国中冶2024年度境内债券注册发行计划的议案 43 | | 议案九 | | 关于与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定2025年-2027年日常 | | | | 关联交易/持续性关连交易年度上限 ...

A 股代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2024-026 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2023 年度股东周年大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 10 点 00 分 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交 ...

上述事项已经本公司第三届董事会第五十九次会议审议通过，本公司董事会同意将 该事项提交公司股东周年大会审议。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 1 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-024 中国冶金科工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 根据工作需要并结合公司实际，本公司拟对公司章程部分内容进行修订，具体内容 如下： | | 原章程内容 | 拟修订内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司的总裁为公司的法定代表人。 | 第五条 公司的董事长为公司的法定代表人。 | ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-023 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十九次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会 议应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召 开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此， 四位非关联董事对该议案进行投票表决。 1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》。 2.同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。 二、通过《关于中国中冶调整与五矿集团财务有限责任公司关联交易额度的议 案》 1. 同意将《金融服务协议》项下本公司及所属成员单位 2025- ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-025 中国冶金科工股份有限公司 关于调整日常关联交易年度上限额度及日常关联 交易进展的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 是否对关联方形成较大依赖：否 一、本次调整日常关联交易上限额度基本情况 2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于 中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，同意 公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服 务协议》并预计 2025-2027 年度日常关联交易上限额度，并同意在经香港联交 所审核完毕后将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议（详见本公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《中国中冶关于日常关联交易执行情况、额度预计及 签署协议的公告》）。 为进一步提高资金使用效率，降低货币资金存量规模，经充分 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-021 中国冶金科工股份有限公司 2024 年 4 月提供担保的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人为 MCC Land (Singapore) Pte. Ltd.（中冶置业（新加坡）有限公司，以下简称"新加坡置业"）为本公司 下属三级子公司。本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次中国中冶为新加坡置业 申请的 2.4 亿新加坡元信贷额度项下债务提供最高额连带责任保证；截至本公告 日，包含本次担保在内，中国中冶为新加坡置业实际提供的担保余额为 2.4 亿新 加坡元（折合人民币约 12.64 亿元）。 特别风险提示：被担保人新加坡置业最近一期期末资产负债率超过70%， 提醒投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年度股东周年大会，审议通过了《 ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2024 年一季度新签合同额人民币 3,169.5 亿元，同比降低 2.7%，其 中，一季度新签工程合同额人民币 3,068.2 亿元。新签工程承包项目主要经营数 据如下： | 细分行业 | 2024 | 年 1-3 月 | | | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数量 （个） | 新签合同额 （亿元） | 同比增减 | | 冶金工程与运营服务 | 1,313 | 514.7 | 26.6% | | 房屋建筑工程 | 903 | 1,607.7 | 2.6% | | 市政与基础设施工程 | 391 | 417.2 | -29.6% | | 工业制造业及其他工程 | 460 | 528.6 | -8.9% | | 总计 | 3,067 | 3,068.2 | -2.5% | 截至 2024 年 3 月 31 日，本公司无已签订尚未执行的重大项目。 中国冶金科工股份有限公司 2024 年一季度主要经营数 ...

2024年第一季度报告 证券代码：601618 证券简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 4.除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-019 中国冶金科工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，本公司董事会接到副总裁刘福明先生的书面辞职报告。 刘福明先生因个人原因，辞去本公司副总裁职务，辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。辞职报告载明，刘福明先生在任职期间与本公司管理层无意见分歧。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...