Core Viewpoint - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, "Qibin Convertible Bonds," which will decrease from 6.16 CNY to 6.12 CNY effective June 26, 2025, following the 2024 annual profit distribution plan [1][3][6] Group 1: Conversion Price Adjustment - Previous conversion price was 6.16 CNY per share [1] - New conversion price will be 6.12 CNY per share [1] - The adjustment will take effect on June 26, 2025 [1][6] Group 2: Suspension and Resumption of Conversion - The conversion of "Qibin Convertible Bonds" will be suspended from June 18, 2025, to June 25, 2025, due to the annual profit distribution [1][2] - Conversion will resume on June 26, 2025 [6] Group 3: Profit Distribution Plan - The company plans to distribute cash dividends of 0.45 CNY per 10 shares (including tax) based on the total share capital minus the shares in the repurchase account [3][4] - The cash dividend per share is calculated to be 0.0446 CNY [5]

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于旗滨转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2024 年度权益分派,本公司可转债"旗滨转债"自权益分派公告前一 交易日（2025 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 25 日）期间停 止转股，2025 年 6 月 26 日起恢复转股。本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | | | 113047 | 旗滨转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | "旗滨转债"转股期限为 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-064 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.045元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/25 | － | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东会审议通过。 以上股东会决议内容详见 2025 年 5 月 16 日刊载于《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站的《株洲旗滨集团股份有限 公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-054）。 二、 分配 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-069 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月4日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东 及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职 务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共九名，其中独立董事三名，独立董事占董事会成员的 比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨,从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益的角度进 行思考判断,并且形成明确的讨论意 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Dentons (Guangzhou) Law Firm confirms the legality and compliance of Zhuzhou Qibin Group Co., Ltd.'s differentiated dividend distribution plan for the year 2024, ensuring it does not harm the interests of the company and its shareholders [6]. Group 1: Differentiated Dividend Distribution - The differentiated dividend distribution is necessitated by the remaining shares in the company's repurchase account, which will not participate in profit distribution [3][5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.045 yuan per share (including tax) based on a total profit of approximately 382.59 million yuan for the year 2024 [4][5]. - The total number of shares eligible for the dividend distribution is estimated to be 2,658,029,333 shares, resulting in a total cash dividend payout of approximately 119.61 million yuan [4][5]. Group 2: Legal Compliance and Calculations - The legal opinion confirms that the repurchased shares will not participate in profit distribution, leading to a difference between the total number of shares on the record date and the actual shares participating in the distribution [5][6]. - The calculation for the differentiated dividend includes a virtual cash dividend of approximately 0.0446 yuan per share, with minimal impact on the ex-dividend price [5]. - The absolute impact on the ex-dividend reference price is calculated to be only 0.0076%, indicating a negligible effect [5].

Group 1 - The company held its sixth board meeting on June 18, 2025, with all nine directors present, and the meeting was conducted in accordance with legal regulations [1] - The board approved a proposal to lower the conversion price of the "Qibin Convertible Bonds" due to the stock price being below 85% of the conversion price for 15 consecutive trading days [2][3] - The adjusted conversion price must not be lower than the average stock price of the last 20 trading days prior to the shareholders' meeting and the latest audited net asset value per share [2] Group 2 - The board proposed a new compensation scheme for directors and senior management to enhance governance and attract international talent [3][4] - Non-independent directors' compensation will be based on their responsibilities and performance, while independent directors will receive specific annual allowances [4][5] - The board also approved revisions to governance policies to align with regulatory requirements and improve operational standards [6] Group 3 - The company plans to hold its third extraordinary shareholders' meeting on July 4, 2025, to review the proposals approved by the board [7][8]

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-067 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"旗滨转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 18 日，在连续 16 个交易日中，公司股 票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.24 元/股），触发 "旗滨转债"的转股价格向下修正条件。 ●经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会提议向下修正"旗 滨转债"的转股价格。 ●本事项尚需提交公司股东会审议。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 ...

北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 株 洲 旗 滨 集 团 股 份 有 限 公 司 差 异 化 分 红 事 项 的 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 法 律 意 见 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件以及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"的规定，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲 旗滨集团股份有限公司（以下简称"公 ...

株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《株洲旗滨集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》，我们作为株 洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二 次会议相关事项进行了审核，发表有关独立意见如下： 一、 关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的独立董事意见 在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于公司第六届董 事会董事、高级管理人员薪酬的议案》发表独立意见如下： 1、公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的制定严格按照公司相关制 度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定； 2、公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬水平和标准制定结合公司实 际经营情况，与公司所处区域、行业状况、公司规模、岗位职责相匹配，与公司 不同发展阶段相匹配；薪酬收入与公司业绩、岗位目标挂钩，责权利对等，形成 了激励约束机制。 3、本事项不存在损害公司及股东利益的情形。 同意此议案提交公司董事会审 ...