证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-020 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十五次 会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际 大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事7人；副董事长王斌因工作原因未能出席，委托董事长丁焰章代为 出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国 电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要 的议案》。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的2023年年度报告及其摘要。 本议案已 ...

中 国 电 力 建 设 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024] 31018 号 天职业字[2024]31018 号 中国电力建设股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024] 29509 号"的标准无保留 意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《中国电力建设股份有限公司 2023年度涉及中国电建集 团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 ...

中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司风险持续评估 报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中国电建 集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）2023 年度 财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金 融许可证》和《营业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风 险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监管 局（现为中国银行保险监督管理委员会北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一社会 信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 500,000 万元。电建财务公司现持有中国银行保险监督管理委员会核发的 《金融许可证》，机构编码为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事徐冬根2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐冬根，1961年出生，博士研究生，现任上海交通 大学法学院教授、博导，国际法研究所所长、金融法律与政 策研究中心主任，曙光学者，兼任公司独立董事、青岛城市 传媒股份有限公司独立董事、中远海运控股股份有限公司独 立监事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1 作为公司第三届董事会 ...

2023 2023 报告说明 2023 环境、社会及管治报告 中国电力建设股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 本报告是中国电力建设股份有限公司（股票代码：601669，公司简称：中国电建）自 2002 年以来连续发 布的第 12 份环境、社会及管治报告。本报告为年度报告，如无特别说明，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。上年度报告的发布时间是 2023 年 4 月。 报告标准 本报告重点参考的相关标准包含以下内容。 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意 见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS- ESG 5.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 联合国《2030 可持续发展议程》 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展 报告标准》（GRI Standards） 联 合 国 全 球 契 约（United Nations Global Compa ...

1 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-023 中国电力建设股份有限公司 2024年度对外担保安排的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 担保情况概述 根据中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司日常生 产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股 子公司、非关联第三方 2024 年度使用银行授信额度贷款，开出保函、履约、资 产证券化产品等提供担保或增信，担保总额度约 1,400 亿元人民币，其中，对 全资、控股子公司的担保合计约 1,015.81 亿元人民币，对全资、控股子公司的 资产证券化产品提供增信合计约 300 亿元人民币，对非关联第三方的担保合计 约 84.19 亿元人民币。具体如下： （一）公司本部及公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公 司的担保及资产证券化产品增信 | 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 公司本部提供担保（对全资、 ...

作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公 司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国电力建设股份有限公司 独立董事戴德明2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人戴德明，1962年出生，博士研究生，现任中国人民 大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任公司独立董事、 保利发展控股集团股份有限公司独立董事、长城证券股份有 限公司独立董事。历任中南财经大学会计系讲师，中国人民 大学会计系讲师、副教授、系主任。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 1 二、年度履职概 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-022 中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及 中小股东利益的行为，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果 没有不利影响。 提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 由于业务经营需要，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）与其 控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称"电建集团"）之间涉及房屋租 赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易往来。同时， 公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公 司"）、中电建商业保理有限公司（以下简称"电建保理公司"）、中国电建集团租 赁有限公司（以下简称"电建租赁公司"）、中电建（北京）基金管理有限公司（以 下简称"电建基金公司"）、鼎昊（北京）国际保险经纪 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-021 中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十一次 会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际 大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人， 实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规 范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议 通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议了《关于中国电力建设股份有限公司监事2023年度薪酬及2024年 度薪酬方案的议案》。 由于本议案涉及监事的薪酬事项，监事需回避表决，因此本议案将直接提交 股东大会审议。 1 三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要 的议案 ...

中国电力建设股份有限公司 2024 年 1 月至 3 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、按业务类型统计 现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至3月主要经营情况公布如下，供 投资者参阅。 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 1534 | 1987.56 | 26.51% | | 水资源与环境 | 388 | 534.27 | 6.27% | | 城市建设与基础 设施 | 479 | 695.35 | -34.27% | | 其他 | 358 | 94.00 | 2.24% | | 合计 | 2759 | 3311.18 | 2.71% | 单位：亿元 币种：人民币 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-019 注： 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等； 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等； 3.城市建设 ...