致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國中車股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 | RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 | RMB | | 4,371,066,040 | | 2. 股份分 ...

EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中國中車股份有限公司 | | 股份代號 | 01766 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月中期股息（更新） | | 公告日期 | 2025年8月22日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期、除净日、暫停辦理股份過戶登記手續之日期及記錄日期 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.11 RMB | | 股東批准日期 | 2025年9月22日 | | 香港過戶登記處相關信息 ...

本人╱吾等 （附註2） 地址為 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 於2025年9月22日（星期一）舉行的 2025年第二次臨時股東會之代表委任表格 與本代表委任表格 有關之股份數目 （附註1） 以上決議案全文列載於本公司日期為2025年9月2日的臨時股東會通函中， 閣下委任代表之前，請先閱覽臨時股東會通函全文。 簽署 （附註 5） 日期︰ 附註： 1. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司已發行股本中所有 以 閣下名義登記的股份有關。 2. 請用正楷填上全名（中文或英文，須與登記在本公司股東名冊的相同）及地址。 3. 如欲委派臨時股東會主席以外的人士為代表，請將「臨時股東會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的代表姓名及地址。股東 可委任一位或多位代表出席臨時股東會及投票，受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人正楷簽示可。 4. 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內打鉤，如欲投票反對議案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 臨時股東會通告 茲通告中國中車股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月22日（星期一）下午2時正 （將於下午1時30分開始辦理登記手續）假座中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公 司515會議室舉行2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列 各項決議案（除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年9月2日的通函所 定義者具有相同涵義）： 特別決議案 普通決議案 4. 審議及批准關於本公司2025年半年度利潤分配方案的議案 5.1 審議及批准選舉孫永才先生為執行董事 1 1. 審議及批准關於取消監事會及修訂《公司章程》的議案 2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案 3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案 承董 ...

证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-036 证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月22日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份有限公司 515 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日至2025 年 9 月 ...

证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-037 证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二） 16:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） ? 会议召开方式：网络文字互动 ? 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crrc@crrcgc.cc 进行提问。公司将 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日收市后 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部中國中車股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及臨時 股東會代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商 或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 建議取消監事會及修訂《公司章程》及其附件； 本公司2025年半年度利潤分配方案； 建議重選及委任非獨立董事； 建議重選及委任獨立非執行董事； 及 2025年第二次臨時股東會通告 中國中車股份有限公司謹訂於2025年9月22日（星期一）下午2時正（將於下午1時30分開 始辦理登記手續）假座中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公司515會議室舉 ...

中国中车股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人声明与承诺 本人王西峰，已充分了解并同意由提名人中国中车股份有限公 司董事会提名为中国中车股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中国中车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培 训并取得相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

中国中车股份有限公司第四届董事会 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国中车股份有限公司董事会，现提名王西峰为中国中 车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国中车股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国中车股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名 人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人已 承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 资格培训并取得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《 ...

证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-037 证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crrc@crrcgc.cc 进行提问。公司将 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road 中国中车股份有限公司（以下简称 ...