中国中车股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 中国中车股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《到境外上市公司章程必备条款》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"联交所上市规则"）（上交所上市规则及联交 所上市规则以下统称"上市地上市规则"）、《中国中车股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和 规范性文件，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负 责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由七（7）到十三（13）名董 事组成。 第四条 董事会设董事长一（1）人，可设副董事长一（1） 1 至二（2）人，可设职工董事一（1）人。董事长和副董事长由全 体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三（3）年， 可以连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 届满时为止。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中国中车 · 2025年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-092 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中车股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国中车股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前达 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 重要内容提示： （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-006 证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股） （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份 有限公司 515 会议室 中国中车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、议案审议情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 4,051 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 4,050 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 16,330,963,701 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 15,210,71 ...

截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

中国中车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 $$\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 目 录 议案 1：关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案 ............1 议案 2：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案 . .................................................... 25 议案 3：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案 .30 议案 1：关于修订《中国中车股份有限公司章程》 的议案 各位股东及股东代表： 同时，拟提请公司股东大会同意授权董事会办理修改《中国 中车股份有限公司章程》有关的工商变更/备案登记等手续，且 同意董事会在获得授权的前提下直接将授权转授予董事长及董 事长所授权之人士行使。 以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过， 现提请股东大会审议。 为进一步提升公司 ...

证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-005 证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 （七）涉及公开征集股东投票权 1 召开地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份有限公司 515 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-001 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2025 年 1 月 3 日以书面形式发出通知，于 2025 年 1 月 6 日以现场会议的方式 在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高级管理人员 及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 一、逐项审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会相关专 门委员会委员的议案》 （一）增补战略与可持续发展委员会委员 同意增补翁亦然先生为战略与可持续发展委员会委员。增补后战略与可持续 发展委员会由 5 名委员组成，分别为：孙永才先生、马云双先生、 ...

二、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的 议案》 同意修订后的《中国中车股份有限公司股东会议事规则》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-002 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 3 日以书面形式发出通知，于 2025 年 1 月 6 日以现场会议的方式在 北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》 同意修订后的《中国 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [19]. Core Views - The company signed contracts worth 693.5 billion yuan from August to December 2024, bringing the total new contracts for the year to 1,938.5 billion yuan, close to historical highs [19]. - The company’s new contracts for passenger trains increased significantly, with sales orders for new trains reaching 602 billion yuan, a year-on-year growth of 162.48% [19]. - The report highlights a strong recovery in railway passenger traffic post-pandemic, driving demand for railway equipment [19]. Financial Summary - Projected revenue for 2023 is 234,261.51 million yuan, with a growth rate of 5.08%. For 2024, revenue is expected to rise to 260,092.96 million yuan, reflecting an 11.03% increase [14]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 11,711.58 million yuan in 2023, increasing to 14,024.40 million yuan in 2024, representing a profit growth rate of 19.75% [14]. - The gross profit margin is expected to remain stable around 22.27% in 2023 and slightly increase to 22.66% in 2024 [14]. Contract and Order Insights - The company’s new orders for high-speed trains and maintenance services have exceeded expectations, with maintenance orders reaching 453.6 billion yuan, marking a historical high [19]. - The report notes a decline in locomotive orders by 17.48% year-on-year, while freight car orders increased by 20.82% [19]. - The company is expected to benefit from the upcoming replacement of old locomotives, with a projected demand for approximately 2,000 new energy locomotives over the next three years [19].

Investment Rating - Maintained as "Recommend" [10][18] Core Views - CR450 EMU prototype released, marking a significant breakthrough in high-speed rail technology [15][24] - Railway industry remains prosperous, with high demand for new EMUs and maintenance expected [16] - Railway locomotive renewal elasticity is expected to gradually release, driven by large-scale equipment updates [25] Financial Projections - Revenue is projected to grow from RMB 234.26 billion in 2023 to RMB 286.47 billion in 2026, with a CAGR of 5.08% to 3.19% [5] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from RMB 11.71 billion in 2023 to RMB 15.12 billion in 2026, with a CAGR of 0.50% to 0.07% [5] - Gross margin is forecasted to remain stable at around 22.27% to 22.62% from 2023 to 2026 [5] - EPS is projected to grow from RMB 0.41 in 2023 to RMB 0.53 in 2026 [5] Industry Analysis - The railway industry is expected to see continued investment, with fixed asset investment exceeding RMB 800 billion in 2024 [16] - High-speed rail mileage is expected to reach 70,000 km by 2035, with an additional 25,000 km to be added from 2024 to 2035 [16] - The demand for EMUs is expected to remain above 200 sets annually, driven by both new construction and maintenance needs [16] Company Performance - The company's product portfolio has been continuously upgraded, with the CR450 EMU prototype being the latest addition [24] - The company is expected to benefit from the replacement of old diesel locomotives with new energy locomotives, with an estimated demand for 2,000 new energy locomotives over the next three years [25] - The company's profitability in the railway equipment business is expected to further improve with the gradual commercial operation of higher-speed CR450 EMUs [24]