中国中车 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 1 | 1.前言 | 4 | | | --- | --- | --- | | 1.1 | 关于本报告 | 4 | | 1.2 | 董事长致辞 | 6 | | 1.3 | 企业介绍 | 9 | | 2.ESG | 治理 | 11 | | 2.1 | 董事会声明 | 11 | | 2.2 | ESG 治理体系 | 12 | | 2.3 | 利益相关方沟通 | 16 | | 2.4 | 重要性议题分析 | 18 | | 3.ESG | 专题 | 20 | | 3.1 | ESG 专题一：价值创造，有效支撑"双赛道双集群"可持续发展 20 | | | 3.2 | ESG 专题二：产业引领，共链融通链上企业协同发展 26 | | | | 4.绿色中车 | 28 | | 4.1 | 环境合规管理 | 28 | | 4.2 | 能源和资源使用 | 33 | | 4.3 | 排放物管理 | 37 | | 4.4 | 应对气候变化 | 43 | | | 5.人本中车 | 52 | | 5.1 | 保障员工权益 | 52 | | 5.2 | 共促人才成长 | 57 | | ...

1.召开各项会议。报告期内，公司审计与风险管理委员会共 召开 6 次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2023 年年度报告的议案》《关于中车四方智汇港项目暨购置资产涉及 关联交易的议案》等 22 项议案。各成员董事出席率如下： 1 | 董事姓名 | 出席次数/会议次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | | 翁亦然 | 6/6 | 100% | | 姜仁锋 | 6/6 | 100% | | 魏明德 | 6/6 | 100% | 2.监督外部审计的程序和质量。审计与风险管理委员会就公 司 2024 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行 了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，确定了公司 2024 年度审计工作计划安排。 3.审核公司财务信息及其披露。审计与风险管理委员会多次 检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公 司相关财务报告的议案。 中国中车股份有限公司 2024 年度审计与风险管理委员会履职情况报告 报告期内，公司第三届董事会审计与风险管理委员会由非执 行董事翁亦然先生、姜仁锋先生以及魏明德先生担任委员，其中 翁亦然先生具备较丰富的会计专业知识 ...

公司三名独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 中国中车股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中国中 车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意 见。 经核查独立董事史坚忠先生、翁亦然先生和魏明德先 生的任职经历、持股情况及其签署的自查情况表等文件， 董事会认为： 中国中车股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 2025 年度日常关联交易及金融服务关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）及/或其下属企业与中 国中车集团有限公司（以下简称"中车集团"）及/或其下属企业（不含公司及其 下属企业，下同）之间的关联交易往来，公司已与中车集团签署产品和服务互供 框架协议、固定资产及房屋租赁框架协议。为便于中车财务有限公司（以下简称 "财务公司"）为中车集团提供金融服务并规范财务公司与中车集团之间的关联 交易往来，财务公司已与中车集团签署金融服务框架协议，并依据协议向中车集 团提供存款、信贷及经原中国银行业监督管理委 ...

关于中国中车股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 关于中国中车股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501571 号 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国中车股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

中国中车股份有限公司 关于中车财务有限公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 规定，中国中车股份有限公司（以下简称"本公司"）审阅 了中车财务有限公司（以下简称"财务公司"）2024 年年度 财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对 其《金融许可证》和《企业法人营业执照》的合法有效性进 行了查验，出具本风险评估报告。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立 的非银行金融机构，成立于 2012 年 11 月。财务公司统一社 会信用代码为 911100000573064301，注册资本为 320,000 万 元。财务公司现持有国家金融监督管理总局核发的《金融许 可证》，机构编码为 L0166H211000001。 财务公司经营范围包括:吸收成员单位存款；办理成员单 位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与 收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理 成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。 截至本风险 ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-014 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司2025年度的财务报告审 计机构和内部控制审计机构，毕马威华振的基本信息具体如下： （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 中华人民共和国财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012 年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对 2024 年度会计 师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 于 2012 年 7 月 5 日获中华人民共和国财政部批准转制为特殊普 通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得营 业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会 计师资格。 中国中车股 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-017 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）本次执行新会计准则而发 生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。 本次会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 公司于 2024 年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引，具体 如下： 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"） 中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 2、变更对当年财务报表的影响 上述会计政策变更对 2024 年度合并利润表各项目的影响汇总如下： 1 单位：千元 币种：人民币 | | 采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目 ...

公司代码：601766 公司简称：中国中车 二、内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中国中车股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国中车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 ...