增持计划基本情况：中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月30日披露了《中国中车股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的 公告》（公告编号：临2023-041），公司控股股东中国中车集团有限公司（以 下简称"中车集团"）拟自该公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统 允许的方式增持公司A股股份，增持股份的金额不低于人民币1.5亿元，不超过 人民币3.0亿元。 增持计划实施进展情况：中车集团于2023年11月17日至2024年1月23日 期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司15,000,000股A 股股份，占公司总股本比例约为0.05%。截至本公告披露日，中车集团已累计增 持公司A股股份29,188,800股，约占公司已发行总股本的0.1%。 | 证券代码：601766（A | | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： | 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 ...

中国中车股份有限公司 关于子公司发起设立华舆高新交控（芜湖）产业链 投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：公司子公司发起设立私募股权基金。 投资标的：华舆高新交控（芜湖）产业链投资基金合伙企业（有限合伙）。 拟投资金额：公司子公司中车资本管理有限公司以自有资金认缴出资总 额90,000万元人民币。 | 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 公司前次披露的拟发起设立的基金名称为"华舆高新交控产业链投资基 金合伙企业（有限合伙）"，详细内容请见公司披露的日期为2023年12月16日 的《中国中车股份有限公司关于子公司发起设立华舆高新交控产业链投资基金 合伙企业（有限合伙）的公告》（编号：临2023-049）。 截至20 ...

中国中车股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 22 日以书面形式发出通知，于 2023 年 12 月 26 日以现场与通讯相 结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高 级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 审议通过《关于时代新材向中车金控等特定对象发行 A 股股票暨关联交易 的议案》。 同意公司控股子公司株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新 材"）择机向公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车资本控股有 限公司（以下简称"中车金控"）等不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"），其中，中车金控以现金不超过人民币 6.6131 亿元认购 本次发行 A 股股 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司监事会 本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 2023 年 12 月 26 日 审议通过了《关于时代新材向中车金控等特定对象发行 A 股股票暨关联交 易的议案》。 1 同意公司控股子公司株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新 材"）择机向公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车资本控股有 限公司（以下简称"中车金控"）等不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"），其中，中车金控以现金不超过人民币 6.6131 亿元认购 本次发行 A 股股票。本次发行完成后 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于子公司发起设立华舆高新交控产业链投资基金 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：公司子公司发起设立私募股权基金。 投资标的：华舆高新交控产业链投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。 拟投资金额：公司子公司中车资本管理有限公司拟以自有资金认缴出资 总额90,000万元人民币。 截至本公告披露日，基金《合伙协议》尚未正式签署，公司将根据具体 进展情况及时履行信息披露义务。 一、对外投资的概述 （一）对外投资基本情况 中国中车股份有限公司（以下简称"中国中车""公司"）全资子公司中车 资本管理有限公司（以下简称"中车资本"）拟联 ...

中国中车股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中车股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（前述上市规则以下统称"上市地上市规则"）、《中国 中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件制定本细则。 第二条 本细则规定了公司独立董事的构成、任职条件、产 生等。适用于公司独立董事的工作管理。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照法律、行政法规、国务院证券监 督管理机构规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本细则 1 的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日以书面形式发出通知，于 2023 年 12 月 15 日以现场会议的方 式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司部分监事、高级管理人 员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 同意公司控股上市公司株洲中车时代电气股份有限公司的控股子公司株洲 中车时代半导体有限公司（以下简称"时代半导体公司"）实施 ...

中国中车股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：601766 证券简称：中国中车 中国中车股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。会议应到董事6人，实到董事5人， 执行董事王铵先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事长孙永才先生代其行使在本 次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。 公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）施建锋保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 ...

公司代码：601766 公司简称：中国中车 中国中车股份有限公司 中国中车股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 执行董事、总裁 楼齐良 其他公务 孙永才 本报告已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，会议应到董事7人，实到董事6人。 执行董事、总裁楼齐良先生因其他公务未能出席现场会议，委托执行董事、董事长孙永才先生代 其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。 三、本半年度报告未经审计。 ...