证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-059 注：1.新能源汽车销量包含由浙江吉利汽车有限公司及浙江豪情汽车制造有 限公司生产、本公司对外销售的车型。 2.本表为产销快报数据，最终数据以2023年审计数据为准。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2023年11月2日 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年 10 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2023年10月产销数据如下： | 产品名称 | | | 生产（辆） | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 本年 | 本年累计 本月 | 本月 本年 | 本年累计 | | | | | 数量 | 同比增减 累计 | 同比增减 数量 | 同比增减 累计 | 同比增减 | | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 1,053 | 5.94% 5,695 | -54.0 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月 2023 年第四次临时股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | 序号 | 非累积投票议案 | 特别说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | 中小投资者单独计票 关联股东回避表决 | | 2 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 中小投资者单独计票 | | 3 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 特别决议议案 | | 4 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | | | 5 ...

1 / 13 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人周宗成、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）徐衬保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,766,873,515.61 | -18.77 | 4,330,331,264.66 | -18.43 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 21,601,063.35 | -59.22 | 61,777 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-055 力帆科技（集团）股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 同意对关联方杭州优行科技有限公司追加 2023 年度日常关联交易预计金额 100,000 万元整（含实际执行已经超出部分），公司 2023 年度日常关联交易预 计总金额相应调整。该议案追加的预计金额与公司第五届董事会第二十三次会 议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行了合并调整。 合并调整后的议案已经公司2023 年9月13 日召开的2023 年第三次临时公司股东大 会审议通过。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于 补充调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-047）。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年10月27日经第五届董事会第二十五次会议审议通过） 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一章 总则 第一条 为规范力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年10月27日经第五届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第三章 职责权限 第八条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 1 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-053 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案 等文件已于 2023 年 10 月 24 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集 团）股份有限公司2023年第三季度报告》。 （二）《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见 董事会审计委员会 2023 年 10 月 24 日 通过对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，我们认为其具备从事审计工作的专业资 质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，能为 公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师 事务所系基于实际业务需求，遴选程序公开透明，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，同意向董事会提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。 力帆科技（集团）股份有限公司 作为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委 员会委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业职能，对公司第五届董事会 第二十五次会议相关事项进行了认真核 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2023-058 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年10月27日经公司第五届董事会第二十五次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为强化力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 ...