上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则 和《上海农村商业银行股份有限公司章程》《上海农村商业银行股份 有限公司董事会审计委员会工作规则》等制度要求，上海农村商业银 行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行了 对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提 出建议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助董事会履 行职责的重要作用。董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况如下： 一、提议聘请 2023 年度会计师事务所 公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的审计费用报价 和聘用条件等进行审核和评价，2023 年 4 月董事会审计委员会审议 通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，提请续聘毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 公司 2023 年度会计师事务所，并同意将相关聘请议案提交公司 2023 年 4 月的董事会审议。 1 公司董事会审计 ...

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十二次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2024 年 4 月 25 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17 人，亲自出席董事 15 人， 张雪雁董事、乐嘉伟董事因公务原因未能亲自出席，均委托徐力董事 长代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召 开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐 力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。 会议经审议并表决通过以下议案： 一、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年度经营工作报告的议案 表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-015 上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 25 日，本公司第四届董事会第三十二次会议审议通 过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事周磊、张雪雁、王娟、刘宇、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅、 李冠莹回避表决。该日常关联交易预计事项需提交本公司股东大会审 议，关联股东将回避表决。 2.独立董事专门会议审核意见 该日常关联交易事项已经上海农村商业银行股份有限公司 （以下简称"本公司"）第四届董事会第三十二次会议审议通 过，需提交本公司股东大会审议。 该日常关联交易事项对本公司持续经营能力、损益及资产状 况不构成重要影响，不会导致本公司对关联方形成依赖。 本公司预计的 2024 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-023 上海农村商业银行股份有限公司关于公司章程修订 获国家金融监督管理总局上海监管局核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订 <上海农村商业银行股份有限公司章程>及附件的议案》。根据国家金 融监督管理总局上海监管局的意见，公司对《上海农村商业银行股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分修订内容进行了完善。 近日，公司收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海农 村商业银行股份有限公司修改公司章程的批复》（沪金复〔2024〕249 号）。国家金融监督管理总局上海监管局已核准公司修改后的公司章 程，公司章程自核准之日起生效。 核 准 后 的 公 司 章 程 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

上海农村商业银行股份有限公司 . 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 . KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2408890 号 上海农村商业银行股份有限公司全体股东: . 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 KPMG Huazhen I I P. a Pepple ...

公司代码：601825 公司简称：沪农商行 上海农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的 ...

上海农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王开国） 本人王开国，自担任上海农村商业银行股份有限公司（以下简称 "上海农商银行"）独立董事以来，严格按照中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、原中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》 《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》及公司章程的各项 要求，忠实勤勉、依法履职，积极出席董事会及董事会各专门委员会 会议，充分发挥独立性和专业性，切实维护上海农商银行整体利益和 中小股东的合法权益。现将2023年担任上海农商银行独立董事的工作 情况报告如下： 一、基本情况 本人王开国，博士研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。 现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，宁波仲平企业管理有限 公司执行董事、经理，中国生产力协会副会长，上海金仕达软件科技 有限公司董事，财通基金管理有限公司独立董事，中梁控股集团有限 公司独立董事，绿地控股集团股份有限公司独立董事。曾任国家国有 资产管理局科学研究所副所长，国家国有资产管理局政策法规司政研 处处长，海通证券股份有限公司副总经理、总经理，海通证券股份有 限公司党委书记、董事长。 本人因在上海农商银行担任独立 ...

、 深度推荐｜沪农商行: 稳字当头，增量确定；业务和业绩持续性强 沪农商行(601825)/银行 证券研究报告/公司深度报告 2024年 4月 22日 评级：增持（维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e]及 估值 市场价格：6.96 指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 分析师 戴志锋 营业收入（百万元） 24,150 25,614 26,509 27,472 28,494 执业证书编号：S0740517030004 增长率yoy% 9.70% 6.10% 3.50% 3.60% 3.70% 净利润（百万元） 9,698 11,154 12,310 13,125 13,913 Email：daizf@zts.com.cn 增长率yoy% 18.80% 15.00% 10.40% 6.60% 6.00% 分析师 邓美君 每股收益（元） 1.01 1.16 1.28 1.36 1.44 净资产收益率 11.34% 11.40% 11.58% 11.34% 11.05% 执业证书编号：S0740519050002 P/E 6.89 6.00 5.44 5.12 4.83 Ema ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-014 上海农村商业银行股份有限公司 关于副行长辞任的公告 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 近日收到本公司副行长应长明先生的辞呈。应长明先生因工作调整原 因，辞去本公司副行长职务。根据上级有关决定，应长明先生任本公 司党委副书记。应长明先生确认与本公司董事会无不同意见，亦没有 其他事项需要通知本公司股东。 本公司董事会对应长明先生任副行长期间做出的贡献给予高度 评价并表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

特此公告。 上海农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 4 月 3 日 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-013 上海农村商业银行股份有限公司 关于职工监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事 徐静芬女士因到龄退休，于 2024 年 4 月 2 日向公司监事会提交了辞 职报告，申请辞去公司第四届监事会职工监事及监事会专门委员会相 关职务。根据公司章程规定，徐静芬女士辞职报告自送达公司监事会 之日起生效，辞职后徐静芬女士不再担任公司任何职务。 徐静芬女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事 会对徐静芬女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ ...