江苏紫金农村商业银行股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规及规范性文件的 有关规定,结合江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称 "公司")《章程》《独立董事制度》,我们作为公司的独立董 事,本着公开、公正、客观的原则,对公司相关事项发表如下独 立意见: 一、关于提名第四届董事会独立董事候选人 经审核董事候选人的个人履历等相关资料并认真审查提名 程序、听取公司董事会说明,基于独立客观的立场,本着审慎负 责的态度,我们认为:独立董事候选人的提名、审议程序符合法 律法规和《公司章程》的相关规定。张龙耀同志具备法律法规规 定的董事任职资格及工作经验,不存在《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事、 独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者 且禁入尚未解除的情形。同意提名张龙耀同志公司第四届董事会 独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。 二、关于 2023年年度报告及摘要 公司 2023年年度报告及摘要的内容及格式符合法律法规、 公司《章程》和监管机构 ...

| | | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.分配比例：每股派送现金股利 0.10 元人民币（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为 基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 4.本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司目前正处于稳步发展 阶段，长期资本补充需求较大，综合考虑全体股东利益，维护公司可持续发展， 抵御复杂的经济金融环境，兼顾银行业监督管理部门有关资本充足率的要求等多 方面因素。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》，2023 年本公司实现净利润 1,618,684,241.94 元，加以前年度 未分配利润，按照《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》中 ...

2023 年，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）作为本公司年度财务及内部控制审计机构，根据相 关规定，本公司对立信 2023 年审计履职情况进行评估。经评估， 本公司认为立信资质条件、执业记录、质量管理等方面能够满足 本公司审计工作的要求，审计过程遵循独立、客观、公正的执业 准则，公允表达意见，出具标准无保留意见的审计报告，具体情 况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。 二、执业记录情况 - ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的监管要求以及本公司章程的规定，报告期内， 董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完 善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了 各项工作任务。 除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员 会按照年度工作计划审议审计工作情况、专项审计报告、开 展财务报告审计情况评价、审议内部控制评价结果，并组织 了关于农商行如何科学设计绩效考核体系的专题调研活动。 日常不定期就本公司审计、财务、合规与风险管理、业务发 展等事项与相关部室进行现场交流与沟通，对财务报告编 制、内外部审计、专题调研等过程中发现的主要情况和问题， 及时通过专门委员会会议形式向董事会和经营层提出意见 建议。2023 年因前任会计师服务期限原因需要更换会计师事 务所，审计委员会全程监督了更换年报审计会计师事务所的 工作，并发表独立意见。对中标机构的专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信状况及独立性等进行审查，出具审查意见。 就前后任会计师事务所交接事项给予充分关注，参与前后任 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事岑赫述职报告 (二)关于独立性的说明 2023年,本人对独立性情况进行了自查,经自查,本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求,不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席会议情况 2023年度,本人积极参加股东大会、董事会及其专门委员 会会议,认真审议各项议案,参与董事会决策并对所议事项发表 明确意见。 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,2023年度,本人严格按照《公司法》《银行 保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》等相关规定 和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切实 维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景情况 本人岑赫,1968年8月出生,硕士研究生学历,注册会计 师,高级经济师。曾任国营北京市农场管理局所属公司会计、财 务科长,通海建设有限公司财务总监,北京三元食品股份有限公 司财务总监,北京汽车制 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事程乃胜述职报告 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2023年度,本人严格按照《公司法》《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》等相关规 定和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切 实维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将 2023年度履 行独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景情况 本人程乃胜,1963年2月出生,中国国籍,法学博士、博 士生导师,兼职律师。现任南京审计大学法学院二级教授,南京 审计大学审计法研究中心主任,安徽神剑新材料股份有限公司独 立董事,本公司独立董事,本公司董事会薪酬与提名委员会主任 委员。 (二)关于独立性的说明 2023年,本人对独立性情况进行了自查,经自查,本人任 - 1 - 职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求,不存在影响 独立性的情况。 (二) 参加培训、调研情况 2023年度,本人参加了行内组织的反洗钱、商业银行董监 高行为准则及持股管理、独 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gr.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 [信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10121 号 江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10121 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称 紫金银行）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是紫金银行董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行职责的监督情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及本公司《章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，本公司董事会审计委员会勤勉尽职、认真 履职，对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）2023 年度履行职责进行监督，具体情况如下： 一、聘用的会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 - 1 - 议通过了聘用立信为 2023 年度外部审计机构的议案，2023 年 5 月 22 日经股东大会审议通过。由于前任苏亚金诚会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会,现提名张龙 耀为江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江苏紫金农村商业银行股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期 分红安排如下： 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-021 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、第四届董事会第九次独立董事专门会议决议。 一、2024 年中期分红安排 公司将根据监管工作要求和中期经营情况，拟于 2024 年中期结合未分配利 润与当期业绩进行分红，以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本 为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根 ...