监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2024年第2次会议 会议时间：2024年4月26日 会议地点：辽港集团大楼109会议室 表决方式：现场表决 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2024-011 辽宁港口股份有限公司 1 （2）《辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告》的内容与格式符合中国 证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映 公司2024年第一季度的经营情况及财务状况。 会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月12日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 职工代表监事张弘女士因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事高士 成先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议 由监事会主席匡治国先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024- 012 辽宁港口股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会于 2023 年 3 月废止了《到境外上市公司章程必备条款》、《关 于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革意见》等相关文件，并实施了《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其相关指引，以及香港联交所于 2023 年 8 月相应修订了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，辽宁港口股 份有限公司（以下简称"公司"）作为 A+H 股两地上市公司，现结合前述监管规则 的更新情况，并根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于进一步深化法治央企建设的意见》、《中央企业合规管理办法》、《辽宁港口 股份有限公司法律顾问管理规定》、《辽宁港口股份有限公司企业主要负责人履行 推进法治建设第一责任人职责实施办法》等相关规定，将公司章程及其附件股东 大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中相关条款进行修改，主要修 改条款请 ...

证券代码：601881 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-013 辽宁港口股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 安永华明已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关精神，为保证上市公司审计工作的独立 性和客观性，结合公司实际情况，公司拟聘请信永中和担任公司 2024 年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与安永华明进 行了充分沟通，安永华明对变更事宜无异议。安永华明在为公司提供 审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责， 公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 （一）机构信息 1. ...

会议地点：辽港集团大楼109室 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（二）、（三）、（六）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第3次会议 会议时间：2024年4月26日 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-010 （一）审议批准《关于<辽宁港口股份有限公司2024年第一季度 报告>的议案》。 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月12日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事8人，亲自出席董事4人、授权出席董事4人。 董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生 出席并代为行使表决权；董事魏明晖先生因公务无法出席本次会议， 已授权董事长王志贤先生出席并代为 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：601880 证券简称：601880 辽宁港口股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------- ...

在此，公司董事会谨向徐鑫先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示 衷心的感谢。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-009 特此公告。 辽宁港口股份有限公司 辽宁港口股份有限公司董事会 关于董事辞任的公告 2024 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日收 到徐鑫先生的书面辞呈，由于工作变动原因，徐鑫先生申请辞去公司非执行董事、 战略发展委员会委员及财务管理委员会委员职务。根据《公司法》及《辽宁港口 股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，徐鑫先生的辞呈自送达董事会之日 起生效,同时，徐鑫先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。 徐鑫先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与 辞职有关的事项须提请公司股东注意。 ...

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-008 辽宁港口股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"）于2024 年4 月16 日 14:30-17:00 在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以现场交流、 视频直播及网络文字互动的方式参加"招商局集团有限公司上市公司集体 业绩说明会"｡关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有 限公司关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公 告》(公告编号: 临 2024-006)｡现将有关事项公告如下: 一､本次说明会召开情况 2024 年 4 月 16 日, 公司总经理魏明晖先生、独立董事刘春彦 先生、副总经理尹凯阳先生、财务总监唐明先生、董事会秘书/ 联席公司秘书王慧颖女士、联席公 ...

程超英女士辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事 人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，程超英女士的辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，程超 英女士仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董 事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法定程 序，尽快完成新任独立董事的选举工作。 程超英女士确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧， 亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。 在此，公司董事会谨向程超英女士在任职独立董事期间对公司发 展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-007 辽宁港口股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月12日收到程超英女士提交的书面辞呈。程超英女士由于个人身体健 康原因，提请辞去其所担任的本公司独立非执行董事以及董事会审核 委员会主席、董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 董事會會議通告 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將 於二零二四年四月二十六日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至 二零二四年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎及李健儒 聯席公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年四月十二日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、徐鑫、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 ...

证券代码：【601880】 证券简称：【辽港股份】 公告编号：临 2024-006 辽宁港口股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期三）至 4 月 15 日（星期一）16:00 前通过公司投资者关系邮箱 ir@liaoganggf.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实 际控制人招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）将举办"'百 年招商，创享未来'招商局集团上市公司集体业绩说明会"，旨在加 强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展。招商局集团旗下五家沪 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 市上市公司将于 2024 年 4 月 16 日下午共同参加在上海证券交易所举 办的 ...