证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-108 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集 并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《海南矿业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实客观 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-111 海南矿业股份有限公司 一、公司注册资本变更情况介绍 为切实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期 投资价值，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》，拟将部 分已回购股份合计 23,271,626 股变更用途为注销，占公司当前总股本的比例为 1.14%。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,036,077,439 股变更为 2,012,805,813 股，注册资本相应由 2,036,077,439 元变更为 2,012,805,813 元。 二、《公司章程》修订情况 基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》的规定，需对《公司章程》中的有关条款进行相应修 订，具体修订内容如下： | 章程条款 | 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 2,036,077,43 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划情况：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事长等部分董事及全体高级 管理人员合计9人（以下合称"增持主体"）计划自2024年8月8日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公 司股份，合计增持金额不低于人民币190万元，不超过人民币250万元（以下简称"本次增持计划"）。 ● 增持计划实施结果：截至2024年10月25日，本次增持主体已完成本次股份增持计划，合计增持公司股 份288,800股，占公司总股本的比例为0.0142%，增持股份金额为人民币1,966,766元（不含交易费用）。 本次增持主体实施增持金额均达到本次增持计划的增持金额区间下限，本次增持计划已在承诺的期限内 完成实施。 一、增持计划的主要内容 （一）增持主体 公司董事长刘明东先生，副董事长、总裁滕磊先生，副董事长郭风芳先生，执行总裁吴旭春先生，副总 裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监朱彤先生，副总裁颜区涛先生，副总裁董树星先生和副总 裁房文艳女士。 （二）增持目的： ...

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-105 关于公司部分董事及全体高管自愿增持股份计划 的实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 （一）增持主体 公司董事长刘明东先生，副董事长、总裁滕磊先生，副董事长郭风芳先生， 执行总裁吴旭春先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监朱彤先 生，副总裁颜区涛先生，副总裁董树星先生和副总裁房文艳女士。 （二）增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心， 提振投资者信心。 1 增持计划情况：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事长等部分董事及全体高级管理人员合计 9 人（以下合称"增持主体"） 计划自 2024 年 8 月 8 日起 6 个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份， 合计增持金额不低于人民币 190 万元，不超过人民币 250 万元（以下简称"本 次增持计划"）。 增持计划实施结果：截至 2024 年 10 月 25 日，本次增 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-106 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次要约收购的正式要约文件已获得瑞典证券监管部门的批准，并于 2024 年 10 月 25 日在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所披露。根据要约文件，本次要约 的接纳期为 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 2 日（含），交割开始日期为 2024 年 12 月 9 日，要约人保留一次或多次修改要约接纳期以及交割日期的权 利。Aktieinvest FK AB 与 Nordic Issuing AB 共同担任此次要约的交割代理。 本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等多项先决条件，存 在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚 需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时 间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-104 海南矿业股份有限公司 关于电池级氢氧化锂项目（一期）项目跟投 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 为充分调动公司及项目管理团队和核心技术骨干的积极性、激发创新创业精 神，保障电池级氢氧化锂项目（一期）顺利推进，该项目的员工跟投平台海南锂 胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南锂胜"）于 2024 年 7 月与 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及该项目的实施主体海南星之海新 材料有限公司（以下简称"星之海公司"）共同签署了增资协议，海南锂胜以向 星之海公司增资 316 万元的方式进行项目跟投（详见公司于 2024 年 7 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024-067 号公告）。 截至2024年8月末，海南锂胜已完成向星之海公司增资316万元的实际出资事 项。日前，星之海公司完成了上述注册资本变 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-103 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格 上限为人民币 8.9 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含）。回购期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-090）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告 如下： 1 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2024 年第三季度投资者关系活动事项纪要 编号：2024-003 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度与投资者在信 息披露范围内互动交流情况主要为: 召开 1 场网上业绩说明会；与投资者进行 "一对一"或"一对多"沟通交流及参加券商策略会等共 17 次，主要交流机构 包括诺安基金、招商基金、鹏华基金、创金合信基金、财信证券资管等；接听投 资者来电 59 次；在上证 e 互动"问答"栏目回复投资者提问 7 次；在公司投资 者关系微信公众号"海南矿业投资者关系"发布公司动态 51 条。 投资者主要关注公司 2024 年上半年经营情况、未来油气业务的增长节奏、 公司对"铁矿石、油气和新能源"三个赛道未来的规划、阿曼油田 3&4 区未来产 量规划等方面。 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------|-------| | | 序号 沟通方式 次数 | | | 1 | 网上业绩说明会 | 1 | | 2 | "一对一"或"一对多 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-102 海南矿业股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 一、交易进展概述 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第五 届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案》， 授权公司经营管理层决定自该议案经董事会审议通过之日起不超过 12 个月内， 以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与融资租赁公司开展融资租赁售后回租 业务，融资总金额不超过 7 亿元人民币，融资利率不超过中国人民银行公布的 同期贷款市场报价利率上浮 1%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的 公告》（公告编号：2024-012）。 近日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称"交银金租"）签订了 《融资租赁合同》，将公司石碌铁矿分公司部分机械设备作为租赁物以售后回租 方式与交银金租开展融 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-101 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通 过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授 权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担 保金额不超过人民币 11,000 万元；截止 2024 年 9 月 24 日，已实际为其提 供担保余额人民币 25,251 万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示 ...