证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-015 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 29,467,700 股，已回购股份占总股本的比 例为 1.4463%，最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价格为人民币 5.59 元/股，已支付的资金总额为人民币 185,219,751.28 元（不含交易费用）。 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 20,553,000 股， 占公司总股本的比例为 1.0087%，购买的最高价为 6.71 元/股、最低价为 5.59 元/股，支付的金额为 126,366,307.45 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 29,467,700 股，已回购股份占总股本的比例为 1. ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 5 日 1 海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | | --- | --- | | 议案一：关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案 9 | | | 10 | 议案四：关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 议案五：关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 11 | | | 议案六：关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案 12 | | | 议案七：关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案 13 | | | 议案八：关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案 .. 14 | | | 议案九：关于提请股东大会授权向金融机构申请 2024 年度综合授信 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-014 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于 实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 9.71 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2023-098）。 二、回购公司股份比例达 1%进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...

海南矿业股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-004 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）第五届董事会第 十四次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由公司副董事长郭风芳先生主持，公司监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-013 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

海南矿业股份有限公司 关联交易管理制度 （2 0 2 4 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《海南矿业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的 决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具 有 下 列 情 形 之 一 的 法 人 （ 或 其 他 组 织 ） ， 为 公 司 的 关 联 法 人 （或者其他组织）： （ ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-009 海南矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、委托理财概述 （一）投资理财目的 根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用 的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进 行委托理财。 （二）投资金额 投资种类：委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较 好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等 金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。 投资金额：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 子公司拟以合计不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第十四次会 议，审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意在不影响公 ...