中国核能电力股份有限公司 独立董事黄宪培 2024 年度述职报告 作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或 公司）独立董事，董事会提名、薪酬与考核委员会、风险与 审计委员会委员，在报告期内，本人严格遵守《公司法》《证 券法》、中国证券监督管理委员会（中国证监会）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地 股票上市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章 程》《独立董事工作规定》等相关要求，持续保持独立性， 忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客 观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： －、基本情况 〈一〉独立董事个人情况 本人黄宪培，中国国籍，生于 1954 年，高级工程师， 2021 12 27 日起担任中国核电第四届董事会独立董 事；历任企业副总经理、总工程师、总经理、企业集团总经 理助理等。 （二〉独立性情况说明 报告期内，本人具备有关法律法规、监管规则及公司《独 立董事工作规定》关于担任公司独立董事应当具备的独立性， 不存在前述规则规定的不得担任公司 ...

中国核能电力股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范中国核能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、行政法规 和规章制度成立的股份有限公司。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中国核能电力股份有限 公司的批复》（国资改革〔2011〕1460 号）文件批准，由全体发起人以各自在 原中核核电有限公司享有的权益所对应的净资产作为出资，认购全部股份，以发 起方式设立。 公司于 2011 年 12 月 31 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登 记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 91110000710935425T。 第三条 公司于 2015 年 5 ...

中国核能电力股份有限公司 关于中核财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中国核能电力股份有限公司（简称"中国核电"或 "公司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务"） 《金融许可证》《营业执照》等资料及相关财务资料，对中核财务的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总局北京监管局于 2023 年 8 月 23 日颁发的机构编码为 L0011H211000001 的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管 理 局 于 2025 年 3 月 17 日 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000100027235R 的营业执照。 法定代表人：梁荣 注册资本： 438,582.00 万元 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 经 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关规定变更的会计政策，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。根据《企业会计准则解释第 18 号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11903 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于中国核能电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 目录 ● 专项说明 1 -2 ● 关联交易汇总表 1 2024 2022 48 2024 2024 司 2024 中核财务公 中核财务有 司存在关联关系的企业集团财务 单位: 万 | | 日 属 | 2024 年期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年期末余 | 105 收取的利 | 付的利息 手续费 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在中核财务公司存款 | .68 646,325 | 34,563,575.63 | 4,738,550.60 | 471,350.71 | 2,512.5 | 65.42 | | 中核财务公 E i í | 司借款 | 3,948,652.17 | 614,171.88 | ,392,51 ...

中国核能电力股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国核能电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财 务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 ...

公司代码：601985 公司简称：中国核电 中国核能电力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国核能电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 27 日召开了公 司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同日公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于撤销公 司监事会的议案》，同意变更注册资本、取消监事会并对《公司章程》相关内容 进行修订，具体情况如下： | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、注册资本变更情况 2022 年 9 月 21 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司股权激励计 划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，第二个行权期为 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 6 月 23 日， ...

[2025] ZG11904 2024 中国核能电力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 求 | 页 | AN | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-2 | | | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | । -રે | | ן זו | 附表 | | 1 -4 | 2024 [2025] ZG11904 2024 2 2022 2022 15 1 1 3101 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 ( ) 2020 1. 2020 2773 A 1,890,547,263 4.02 760,000.00 77.90 ( 73.49 ) 759,922.10 2020 12 21 169.72 ( ) 759,756.79 ( ) 2020 1-189 1. 2024 1807 A 1,684, ...

中国核能电力股份有限公司 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 关于福建漳州核电站 1 号机组计划电量 中国核能电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）收到福建省发展和改革委员会 通知，根据国家发展和改革委员会《关于明确核电上网电价政策的复函》，公司 控股在运的福建漳州核电站 1 号机组自投入商业运行之日起，未参与市场交易形 成价格的电量（即计划上网电量），执行福建省煤电基准价 0.3932 元/千瓦时（含 税）。为更好支持国家重大项目建设、助力电力保供，在确保安全的前提下，促 进核电机组满发多发。 公司控股在运的福建漳州核电站 1 号机组已于 2025 年 1 月 1 日具备商运条 件。 特此公告。 上网电价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...