证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－016 北京金隅集团股份有限公司 关于 2025 年度新增财务资助额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2025年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集 团""公司"）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025年度新增财务资助额度预计的议案》，该议案需提交公司股东大会 审议通过。 公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司不 并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以 覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股 东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目公司取得 预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目 后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出 资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用项 目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第九次会议，会议审 议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。现将本次固 定资产折旧年限会计估计变更情况公告如下： （一）变更原因 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－014 北京金隅集团股份有限公司 关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告 1 | （二）变更内容 | | --- | | 资产类别 | 变更前折旧年限 | 变更后折旧年限 | | --- | --- | --- | | 机器设备 | 15 年 | 5-20 年 | （三）变更日期 近年来，公司认真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精益 管理，显著提升设备运行质量和效率，逐步构建与市场需求相适应的生 产模式，有效延长设备生命周期，主机设备类资产实际使用年限较之前 的折旧年限明显增加；同时通过梳理资产使用情况发现部分机器设备实 际使用年限短于之前的折旧年限。为 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－020 北京金隅集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金隅集团于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第九次会议， 会议审议通过了《关于公司 2025 年度估值提升计划的议案》。具体 内容如下： 1 触发情形：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，北京金 隅集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金隅集团"）股 票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度 经审计的每股净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第七届董 事会第九次会议审议通过了该议案。 计划概述：公司将以提高经营发展质量为基础，坚定聚焦主 业，提升经营效率和盈利能力，综合运用各类市值管理工具， 增强公司投资价值和股东回报能力。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司根据现有的实际情况 而做出的计划方案，不代表公 ...

北京金隅集团股份有限公司 关于披露冀东水泥 2024 年年度报告的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－022 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十九日 1 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"）于 2025 年 3 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公布了《冀东水泥 2024 年年度报告》。 《冀东水泥 2024 年年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。 特此公告。 ...

北京金隅集团股份有限公司 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-023 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 18 日 （星期五） 至 04 月 24 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日 （星期五） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－018 北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议程序：经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但同时也 可能存在市场、资金、操作、系统、信用和政策风险等，敬请投资者 注意投资风险 2025 年 3 月 28 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集 团""公司"）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展期货及衍生品交易的议案》，同意金隅集团所属子公司冀 东发展集团国际贸易有限公司（以下简称"冀东国贸"）开展保证金占 1 重要内容提示： 交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险 交易品种及交易规模： 钢材：不超过 48 万吨；铜：不超过 20 万吨；铁矿石：不超过 1,550 万吨；上海动力煤：不超过 60 万吨；焦煤：不超过 158 万吨；人民 币兑美元汇率：不超过 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年共有独 立董事 4 人，分别为刘太刚、洪永淼、谭建方、于飞（离任）。 北京金隅集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况专项意见 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 公司董事会就独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方、于飞（离任） 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事刘太刚、 洪永淼、谭建方、于飞（离任）签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于北京金隅集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70013360_A04号 北京金隅集团股份有限公司 北京金隅集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 1 关于北京金隅集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70013360_A04号 北京金隅集团股份有限公司 （本页无正文） 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵宇虹 我们接受委托，审计了北京金隅集团股份有限公司的财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70013360_A01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，北京 金隅集团股份有限公司编制了后附的 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是北 ...

北京金隅集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北 京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部 设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格， ...

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...