证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2025-030 中国国际金融股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会（以下简称"股东大 会"或"本次股东大会"） (二)股东大会召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的时间和地点 时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月31日 股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、股东大会的基本情况 地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日至2025 年 10 月 31 ...

智通财经APP讯，中金公司(03908)发布公告，该公司将于2025年12月29日派发中期股息每10股0.9元。 该信息由智通财经网提供 ...

中金公司（601995）(03908)发布公告，该公司将于2025年12月29日派发中期股息每10股0.9元。 ...

Core Viewpoint - CICC (Zhangzhou) Medical Industry Investment Partnership has been established with a capital contribution of 1 billion yuan, focusing on investment activities using its own funds [1]. Group 1: Company Information - The partnership is a limited partnership formed by Zhangzhou Pianzaihuang Investment Management Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of Pianzaihuang, and CICC Capital Operation Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of CICC [1]. - The registered capital of the partnership is 1 billion yuan, and it is located in Longhai District, Zhangzhou City, Fujian Province [2]. - The partnership's business scope includes general investment activities using self-owned funds, excluding projects that require approval [2]. Group 2: Partnership Structure - The partnership includes several contributors, with Zhangzhou Pianzaihuang Investment Management Co., Ltd. holding a 20% stake [3]. - Other partners include Zhangzhou Pianzaihuang Pharmaceutical Co., Ltd. (100% ownership), Zhangzhou Pianzaihuang Asset Management Co., Ltd. (20%), and Zhangzhou Gaoxin Development Co., Ltd. (20%) [3]. - CICC Capital Operation Co., Ltd. serves as the executive partner and is classified as a private equity fund manager [3].

| 個人居民 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （中國內地登記地址） | | 20% | 內地個人H股股東 | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 非居民企業H股股東 | | 個人居民 | | | | | （中國內地登記地址） | | 20% | 通過滬深港通投資H股的內地個人 投資者 | | 内地證券投資基金 | | 20% | 通過滬深港通投資H股的内地證券 投資基金 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | | 其他信息 | | | | | 其他信息 | 不適用 | | | | 發行人董事 | | | | | 於本公告日期，中國國際金融股份有限公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生；以及獨立非執行董事為吳 | | | | | 港平先生、陸正飛先生、彼得· 諾蘭先生及周禹先生。 | | | | 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 ...

China International Capital Corporation Limited 03908 2025年第一次臨時股東大會之委任代表表格 (H股股東適用） 本委任代表表格之 股份數目 （附註2） 股H股 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註1） 之登記持有人，現委任2025年第一次臨時股東大會主席或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹定於2025年10月31日（星期五）下午2時30分於中國 北京市朝陽區針織路2 3號國壽金融中心3 0層3004、3005會議室舉行之2025年第一次臨時股東大會 （「2025年第一次臨時股東大會」）（或其任何續會），並於該2025年第一次臨時股東大會或其任何續會代表 本人╱吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等之代表酌情決定投票。 | | 特別決議案 | 贊成 | （附註4） | （附註4） 反對 | 棄權 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准不再設立監事會並修訂《公司章程》 | | | | | | | | 普通決議案 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 03908 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告，中國國際金融股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年10月31日（星期五）下午2時 30分於中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004、3005會議室舉行2025年第 一次臨時股東大會（「2025年第一次臨時股東大會」），以處理下列事項。除另行界定者 外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月15日載有下列決議案詳情的通函所界定 者具有相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准不再設立監事會並修訂《公司章程》 普通決議案 - 1 - 2. 審議及批准修訂《股東大會議事規則》並更名 3. 審議及批准修訂《董事會議事規則》 4. 審議及批准選舉執行董事並確定其報酬 5. 審議及批准2025年中期利潤分配方案 於本通告日期，本公司執行董事為陳亮 ...

此乃要件 請即處理 閣下如已將名下全部中國國際金融股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委 任代表表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買方或承讓人。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 03908 不再設立監事會並修訂《公司章程》 修訂《股東大會議事規則》並更名 修訂《董事會議事規則》 選舉執行董事並確定其報酬 2025年中期利潤分配方案 及 2025年第一次臨時股東大會通告 中國國際金融股份有限公司謹定於2025年10月31日（星期五）下午2時30分於中國北京市朝陽區 針織路23號國壽金融中心30層3004、3005會議室舉行2025年第一次臨時股東大會 ...

一直以来，中金公司以多层次资本市场为依托，充分发挥"投资+投行+研究"一体化联动优势，持续为湖北经济和产业发展提供全方位综合金融服务。目 前，中金公司在湖北省设有湖北分公司、中金财富湖北分公司及11家营业部，通过投行业务为湖北省内龙头国企和中小企业提供股债融资、并购重组、公募 REITs等服务；通过股票业务为省内企业引入优质的境内外机构投资者，并为上市公司及国有投资平台提供市值管理、股份增减持、存量资产盘活等服务； 通过固收业务积极协助各级政府的债券发行，通过私募股权业务在湖北省发起设立基金。 未来，中金公司将继续依托资本市场专业优势，持续加大在湖北的业务布局力度，集聚优质客户和项目资源，为湖北省政府、各类企业、广大居民等提供全 方位高质量金融服务，积极助力湖北打造现代化产业体系，加快发展新质生产力，共同把握中欧经贸合作、湖北与欧洲经贸合作的新机遇。 an 8 E 合作论坛 turar Data 200 湖北日报讯（记者刘天纵、李朝霞、张灿、刘柳、陈少哲、通讯员沈商轩）10月15日，在2025中国—北欧经贸合作论坛上，中国国际金融股份有限公司董事 长陈亮直言："湖北在国家科创版图中的重要性、贡献率、显示度等不 ...

国国际金融股份有限公司董事长陈亮在论坛上发言。人民网记者 任峰涛摄 在发言环节，中国国际金融股份有限公司董事长陈亮表示，作为中部地区崛起的重要战略支点，湖北承 东启西、连南接北，具有九省通衢、得"中"独厚的优势。目前，湖北在国家科创版图中的重要性、贡献 率、显示度不断凸显，科技力量矩阵加速形成，光电子信息、汽车制造与服务、大健康三大产业均迈入 万亿级，为全球投资者提供了无限商机。作为辐射全国、联通世界的枢纽中心，湖北正逐步成为连接中 国与世界的重要门户，中欧合作、湖北与欧洲合作正持续涌现出越来越多的机遇。 陈亮表示，一直以来，中金公司以多层次资本市场为依托，充分发挥"投资+投行+研究"一体化联动优 势，持续为湖北经济和产业发展提供全方位综合金融服务，秉持"植根中国，融通世界"的理念，凭借专 业的金融服务和广泛的国际网络，积极助力"引进来"与"走出去"。未来，中金公司将继续依托资本市场 专业优势，持续加大在湖北的业务布局力度，集聚优质客户和项目资源，为湖北省政府、各类企业、广 大居民等提供全方位高质量金融服务，积极助力湖北打造现代化产业体系，加快发展新质生产力。 人民网北京10月15日电 (记者栗翘楚)10月1 ...