中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭桂钊、蔡宇宁 （三）现场检查人员 彭桂钊、王经华、董畅 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 10 日，2024 年 4 月 23 日至 4 月 26 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 485,687,906.87, a decrease of 10.77% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11,877,276.32, down 35.64% year-on-year[5] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 42.06% to CNY 10,062,350.45[5] - Basic earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.01[5] - The decline in net profit was mainly due to a decrease in product prices, leading to reduced revenue and gross profit margin[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 485,687,906.87, a decrease of 10.7% compared to RMB 544,280,569.11 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥11.88 million, a decline of 35.6% from ¥18.45 million in Q1 2023[23] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥473.74 million, down 9.5% from ¥523.23 million in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow turned negative at CNY -36,553,149.80, a decline of 125.99% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥36.55 million, compared to ¥140.62 million in Q1 2023, indicating a significant decrease[26] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were RMB 1,749,281,408.97, down from RMB 2,036,570,275.79 at the end of 2023, representing a decline of 14.1%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥1.28 billion, down from ¥886.09 million at the end of Q1 2023[28] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥10.00 million in Q1 2024, an improvement from -¥40.83 million in Q1 2023[27] - The company incurred financing cash outflows of ¥223.84 million in Q1 2024, compared to ¥9.97 million in Q1 2023, indicating increased financing activities[28] - The company received cash from operating activities totaling ¥555.04 million in Q1 2024, a decrease from ¥803.12 million in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,544,102,428.52, down 3.67% from the end of the previous year[6] - Total current assets decreased to RMB 3,357,650,333.04 from RMB 3,549,976,242.07, reflecting a reduction of 5.4%[17] - Total liabilities decreased to RMB 1,083,450,829.38 from RMB 1,268,571,242.36, indicating a decline of 14.6%[18] - Non-current assets increased slightly to RMB 1,186,452,095.48 from RMB 1,167,115,237.70, showing a growth of 1.9%[17] - The company's total assets as of March 31, 2024, were RMB 4,544,102,428.52, down from RMB 4,717,091,479.77, a decrease of 3.7%[18] - The company reported a decrease in accounts receivable to RMB 544,023,434.36 from RMB 600,762,722.48, a decline of 9.4%[16] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased slightly by 0.35% to CNY 3,460,651,599.14[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,897[10] - The company issued 248,574,462 new restricted shares, with 216,659,569 shares becoming tradable on April 18, 2024[13] Inventory and Borrowings - Short-term borrowings significantly decreased to RMB 40,051,981.28 from RMB 216,202,064.00, a reduction of 81.5%[18] - Inventory increased to RMB 129,883,339.72 from RMB 112,956,128.03, reflecting a rise of 15.0%[17] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥7.22 million, compared to a loss of -¥54.74 million in Q1 2023, showing a positive turnaround[23]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-023 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯投票表 决的方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际 出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 董事会认为 2024 年第一季度报告客观、公允地反映了 2024 年第一季度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年第一季度报告内容的真实性、准确性、 完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并就保证承担个别 和连带责任。同意公司 2024 年第一季度报告对外报出。 二、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以 募集 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-024 本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第七次会议。会议应出席监事 三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 监事会对 2024 年第一季度报告出具书面确认意见： 监事会认为,公司 2024 年第一季度报告客观、公允地反映了 2024 年第一季 度公司的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年第一季度报告内容的真实性、 准确性、完整 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-026 宏昌电子材料股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费 用并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集 资金等额置换。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券 股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1176 号），公司获准非公开发行不 超过271,162,558股人民币普通股股票(A股)。公司最终非公开发行248,574,462 股人民币普通 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的要求，对宏昌电子使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用 并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1176 号），公司获准非公开发行不 超过 271,162,558 股人民币普通股股票（A 股）。公司最终非公开发行 248,574,462 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为每股 4.70 元，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用 14,155,387.11 元后，募集资金净额为 1,154,144,584.29 元。上述募集资金到位情况 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-025 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一季度环氧树脂业务主要经营数据公告 1 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2023 年 平均进价（元/吨） | 1-3 | 月 | 2024 年 平均进价（元/吨） | 1-3 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 双酚 A | 8,585.18 | | | 8,379.21 | | -2.40 | | 环氧氯丙烷 | 7,908.12 | | | 7,399.06 | | -6.44 | | 四溴双酚 A | 27,912.92 | | | 19,702.76 | | -29.41 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2024 年第一季度环氧树 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 5 月 15 日（三） 1 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：公司 2023 年年度报告 9 | | 议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 20 | | 议案四：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 | | 常关联交易预计情况的议案 24 | | 议案五：公司独立董事 2023 年度述职报告 27 | | 议案六：关于公司 2023 年度监事会工作报告 28 | | 议案七：关于公司 2023 年年度利润分配的方案 31 | | 议案八：关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 32 | | 议案九：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供 | | 担保 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-016 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公 司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》， 关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《公司 2023 年 度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结 果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意提交公司第六届董事会第八次会议审 议。 公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、方业纬、 蔡瑞 ...

宏昌电子材料股份有限公司股东大会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 股东大会议事规则 （第三次修订）（草案） -1- | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会提案 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 股东大会的议事程序、表决和决议 10 | | 第六章 | 股东大会记录、签署及其保管 17 | | 第七章 | 股东大会决议的执行 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 宏昌电子材料股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》和《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），参照《上 市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"），制定本议事规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董 ...