宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2024 年 3 月 22 日 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东： ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-007 宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异 常波动。 公司股票在 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-006 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司及全资孙公司完成工商变更登记并 换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实 缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 35,000.00 万元人民币向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"无锡宏仁"） 进行增资，无锡宏仁再使用募集资金 35,000.00 万元人民币向其全资子公司珠海 宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）实缴注册资本及增资，用 于实施"功能性高阶覆铜板电子材料项目"。 本次公司向无锡宏仁增资 35,000.00 万元人民币，其中 10,200.00 万元人 民币计入无锡宏仁的新增注册资本，其余 24,800.0 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 和使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司 向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 Ａ 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,对公司调整向特 定对象发行股票募集资金投资项目投入金额和使用部分募集资金向全资子公司 增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目事项 进行了审慎核查,发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1176 号),公司获准向特定对象发 行人民币普通股 248 ...

宏昌电子材料股份有限公司监事会 以上事项均符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 和使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注 册资本及增资以实施募投项目事项。 全体监事签字： 任建军 龚冠华 吴最 关于第六届监事会第五次会议相关事项的意见 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第六届监事会第五次会议，经认真审议文件，公司监事会就相关议案发表核查意 见如下： 一、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 的意见 公司监事会认为：公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项 目的投入金额，符合公司实际发展情况，符合股东大会审议通过的向特定对象 发行股票预案，本次调整事项履行了必要的程序。 二、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资 孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》的意见 公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙 公司实缴注册资本及增资用于募 ...

宏昌电子材料股份有限公司关于 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金 额和使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全 资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施 募投项目的公告 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》《关于使 用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资 本及增资以实施募投项目的议案》，同意公司本次调整募集资金投资项目投入金 额相关事项，以及公司使用募集资金 35,000.00 万元向全资子公司无锡宏仁电子 材料科技有限公司（以下简称"无锡宏仁"）进行增资，无锡宏仁再使用募集资金 35,000.00 万元向其全资子公司珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"珠海 宏仁"）实缴注册资本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式在公 司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际 出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-004 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目募集资金 投入金额的议案》。 根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟 募集资金总额，同意公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。根据公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次调整事项属于股 东大会授权董事会全权办理公司向特定对象 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-005 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯的方式在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。会议应出席监 事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目募集资金 投入金额的议案》。 根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟 募集资金总额，同意公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。 公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项目的投入金额，符 合公司实际发展情况，符合股东大会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次 调整事项履行了必要的程序。以上事项符合相关法律法规、 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-002 宏昌电子材料股份有限公司 关于推动"提质增效重回报"及公司董事增持公司股 份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"提质增效重回报"的发展理念，公司董事长林瑞荣先生、董事 方业纬先生基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，通过 上海证券交易所集中竞价交易系统，分别增持公司股份 50,000 股、 500,000 股。 为践行"提质增效重回报"的发展理念，基于对公司持续稳健发展的信心及 对公司价值的认可，2024 年 2 月 6 日公司董事长林瑞荣先生、董事方业纬先生， 通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，其在本次公告前的 12 个 月内未披露增持计划，同时在本次公告前 6 个月未减持公司股份。具体情况如下： | | | 本次增持 | 本次增持 | 本次买入 | 本次增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 前 ...

东吴证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问"）作为 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求，对宏昌电子本 次交易限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为公司本次交易中发行股份购买资产的股份和募集配 套资金的股份。 （一）本次限售股核准情况 2020 年 9 月 9 日，公司重大重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核 委员会 2020 年第 38 次并购重组委工作会议审核，获有条件通过；2020 年 10 月 16 日，中国证监会出具《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子 工业有限公司等发行股份购 ...