法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于喜临门家具股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2024H1162 号 致：喜临门家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份有限公司（以 下简称"喜临门"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生的董事、监事将共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 已于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。根据《公司法》及《公司章 程》相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 3 名， 由公司通过职工代表大会民主选举产生；公司监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 7 月 29 日上午召开 2024 年第二次职工代表大会，根据工会 提名，并在充分听取职工意见的基础上，同意选举朱小华先生、 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-055 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日下午在 公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 7 月 29 日经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头 及电话方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，全 体董事一致推举董事陈阿裕先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的 方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 （1）选举陈阿裕先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致； （2）选举陈一铖先生为第 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-057 喜临门家具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非 独立董事 3 名、独立董事 3 名及第六届监事会非职工代表监事 2 名；同日，公 司召开职工代表大会民主选举产生了职工代表董事 3 名、职工代表监事 1 名， 与股东大会选举产生的董事、监事共同组成了公司第六届董事会、监事会。 公司第六届董事会董事简历详见公司于 2024 年 7 月 13 日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-049）。 （二） 董事长、副董事长选举情况 2024 年 7 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长、 ...

关于 喜临门家具股份有限公司 实际控制人及其一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 专项核查意见 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于喜临门家具股份有限公司 实际控制人及其一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 编号：TCZXHC2024H0011 号 致：喜临门家具股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份 有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）的委托，就本次公司实际控制人及其一 致行动人增持公司股份事宜（以下简称"本次增持"）出具本专项核查意见。 在本专项核查意见中，本所律师仅根据本专项核查意见出具日之前已经发生 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-052 喜临门家具股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人增持股份计划实施完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，相关增持主体通过其共同委托 设立的陕国投·金玉 201 号证券投资集合资金信托计划（以下简称"信托计划"） 在上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司 4,195,600 股 A 股股 份，占公司总股本的 1.11%，累计增持金额为人民币 7,401.31 万元，已超过本 次增持计划增持股份数量区间的下限，本次增持计划实施完毕。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人陈阿裕先生及其一致行动人陈一铖先生（系 陈阿裕之子）、陈萍淇女士（系陈阿裕之女）（以下统称"相关增持主体"）。 陈一铖先生、陈萍淇女士系实际控制人陈阿裕先生的儿子、女儿，根据《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）的有关规定，其为陈阿裕 先生的一致行动人。 2、陈阿裕先生及其一致行动人 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年七月二十九日 1 / 13 目录 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人 身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东 账户卡。 | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 6 | | | 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 9 | | | 议案三：《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 12 | 2 / 13 喜临门家具股份有限公司 股东大会会议须知 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本须知： 一、 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-051 喜临门家具股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及 时履行信息披露义务。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年七月十三日 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 将于 2024 年 7 月 20 日届满，鉴于新提名的董事、监事候选人尚需公司 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，为保证相关工作的连 续性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、公司 高级管理人员及证券事务代表的任期也相应顺延。 在换届选举工作完成前，公 司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员 及证券事务代表将依照相关法律、法规和《喜临门家具股份有限公司章程》等 有关规定，继续履行董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的职责和义务。 公司董 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华易智能制造有限公司，现提名欧阳辉为喜临门家具股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任喜临门家具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与喜临门家具股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-049 喜临门家具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会、 监事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 3 名。 经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司 于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于提 名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》，公司董事会同意提名陈阿裕先 ...