喜临门家具股份有限公司 独立董事专门会议文件 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 （二○二四年十月十二日通过） 一、独立董事专门会议召开情况 本次会议应出席委员 3 名，实际出席会议的委员 3 名，经公司全体独立董事 推举，由独立董事王光昌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》）"《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《喜临门家具 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司独立董事认为：公司向特定对象发行股票符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的长远 发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意将该议案提 交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年十月十三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召开 第六届董事会第四次会议，会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-082 喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-076 喜临门家具股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票导致公司股本结构将发生变化。本次发行前，公司实际控制 人陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司 35.33%的股权。本次发行股票数量 为 66,354,410 股，本次发行完成后，不考虑其他股份变动影响因素，陈阿裕先生 及其一致行动人合计持股比例为 44.97%。本次发行符合《上市公司收购管理办 法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事项 能否通过或获得相关批准、注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 本次发行股票数量为 66,3 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-077 喜临门家具股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）拟向安徽 省忻泓股权投资有限公司（以下简称"忻泓投资"）发行 66,354,410 股 A 股股 票，占本次发行前公司总股本的 17.51%，未超过本次发行前公司总股本的 30% （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。最终发行数量以经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权， 按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 公司本次发行的发行对象忻泓投资，系公司控股股东浙江华易智能制造 有限公司（以下简称"华易智能制造"）的全资子公司。因此，本次发行构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-080 喜临门家具股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没 有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 11 月末完成（该完成时间仅用于计算本次向特 定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册并实际完成发行时间为准）； 3、计算公司本次发行后总股本时，以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 378,991,880 股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公 积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总额的影响； 4、本次发行股票数量为 66,354,410 股（最终发行数量以经中国证监会同意 注册并实际发 ...

（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的预案》（公告编号：2024-064）、《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-070）。 喜临门家具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,797,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.47% | | 累计已回购金额 | 万元 2,720.83 | | 实际回购价格区间 | 元/股~15.49 元/股 14. ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-068 喜临门家具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,274,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.4715 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议 由副董事长陈一铖先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工 厂 B 楼四楼国际会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-070 喜临门家具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人 民币 20,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本（注销股份）； ● 回购股份价格：不超过人民币 22 元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过本次回购预案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股 份； ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购预案之日起 12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本回购预案披露日，公司控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东确认在未来 3 个月、未 来 6 个月不存在减持公司股份的计划。上述主体若未来拟实施减持股份计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法 规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接 到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求 公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会 影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 1 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-069 喜临门家具股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日、 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第三次会议、公司 2024 年第三次临时股东 大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-06 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1488 号 致：喜临门家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份有限公司（以 下简称"喜临门"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 ...