第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 合肥合锻智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《合肥合锻智能制造股 份有限公司章程》的规定，制定本制度。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》等有关法律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各事 业部总经理、各分公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《合肥合锻智能制造股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要时； ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 投资者关系管理办法 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第一章 总 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-032 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 1 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》、《关于修 订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉 的议案》、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书 工作细则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联 交易制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈对外担 保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈信 息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-033 合肥合锻智能制造股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 19 日 至2025 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-031 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》 为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告》。 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议经全体监事同意，于 2025 年 8 月 1 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现 场表决方式召开，本次会议通知于 2025 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-030 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议经全体董事同意，于 2025 年 8 月 1 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中徐枞巍先生以 通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关 ...

A股可控核聚变概念局部拉升，融发核电涨近8%，雪人集团涨逾3%，哈焊华通、顺钠股份、合锻智能 等涨幅居前。 ...

Core Insights - The report highlights that nearly all of the over 50 controllable nuclear fusion concept stocks have undergone investor research this year, indicating strong interest in the sector [1] - Several companies have released their performance data for the first half of 2025, with some reporting profit increases while others are facing losses [1] Group 1: Company Research and Performance - Ice Wheel Environment (000811) and Antai Technology (000969) have received over 10 investor research sessions, with Ice Wheel Environment leading with 42 sessions [2] - The total market capitalization of Ice Wheel Environment is 126.66 billion, with a year-to-date increase of 38.05% [2] - Other notable companies include Jiangsu Shentong (002438) with 13 research sessions and a market cap of 69.08 billion, showing a year-to-date increase of 13.13% [2] Group 2: Performance Variability - Companies such as Baoshan Co. (600973) and Yongding Co. (600105) have reported performance increases, while China First Heavy Industries (601106) and others have reported performance losses [1] - The report indicates that the performance of controllable nuclear fusion stocks is varied, with some companies like China Nuclear Power (601985) experiencing a year-to-date decline of 10.35% [2]