关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10088 号 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 汇总表 | | 1 | 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10088 号 曙光信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 3 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10888 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号） ...

曙光信息产业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司董事会提名委员会提名，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于补选于化龙为战略与可持续发展委员会委员的议案》，于化龙先生 在企业管理、产业投资方面拥有丰富的经验，具备良好的专业素养和管理能力， 能够胜任战略与可持续发展委员会委员的职责。同意补选董事于化龙先生为公司 第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本届董事会一致，自董事会 审议通过之日起生效。 特此公告。 2025 年 3 月 5 日 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-020 曙光信息产业股份有限公司 1 关于补选战略与可持续发展委员会委员的公告 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-019 曙光信息产业股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次事项尚需经股东大会审议。 二、2024 年度对外担保情况概述 2024 年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1 2025 年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过 58 亿元人民币的银行综合授信额度。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。 一、2025 年度银行综合授信情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司及控股子公司）2025 年 度拟向银行申请不超过 58 亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、 项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业 票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司（含全 资子公司及控股子公司）运营资金需求及各家银行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-018 曙光信息产业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 22 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次定期 会议暨独立董事 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，委员会认为本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生 产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次日常关联 交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利 益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意《关于 公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第五届董事会第十九次会议，审议了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-023 曙光信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上述总股本变动情况，公司拟对《公司章程》做如下修订（最终以工商 行政管理机关审批为准）： | 原文 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司的注册资本为人民币1,463,203,784元。 | 公司的注册资本为人民币1,463,115,784元。 | | 第十九条 | 第十九条 | | 公司的股份总数为1,463,203,784股，均为普 | 公司的股份总数为1,463,115,784股，均为普 | | 通股。 | 通股。 | 上述修订尚需提交公司股东大会予以审议。修订后的《公司章程》全文详见 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通 ...

曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年第一次独立董事专 | 2024/2/22 | 1）关于计提 2023 | 年度资产减值准备的议案 | | 门会议暨审计委员会会议 | | | | | | | 1）关于公司 2023 | 年度审计报告的议案 | | | | 2）关于公司 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | 的专项报告的议案 | | | | | 3）关于公司 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 4）关于公司 2023 | 年度财务决算与 2024 年度财务预算 | | 第五届审计委员会 2024 年 | | 报告的议案 | | | 第一次定期会议暨独立董 | 2024/4/3 | 5）关于公司 2024 | | | 事 2024 年第二次会议 | | | 年度续聘审计机构的议案 | | | | 6）关于公司 2023 | 年度内部控制评价报告的议案 | | | | 7）关于公司 2023 | 年度董事会审计委员会履职 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-024 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-016 曙光信息产业股份有限公司 公司 2024 年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编 制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况 和经营成果等事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 3. 审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-015 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （三）本次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场会议方式召开。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司 2024 年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编 制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况 和经营成果等事项。 本议案已经公司董事会审计委员会暨独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派现金红利 2.70 元（含税）。 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-017 曙光信息产业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,102,324,068.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次 利 ...