证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-039 曙光信息产业股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/20 | － | 2023/10/23 | 2023/10/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 28 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 2. 分派对象： 北京中科算源资产管理有限公司、北京思科智控股有限责任公司、历军 3 名 股东的现金红利由本公司按有关规定直接发放。 3. 扣税说明 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-037 曙光信息产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事历军因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,034,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.3634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

曙光信息产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-038 曙光信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯会议的方式召开第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司总 裁提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任关宏明先生为公司高级副总 裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。 上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任 职资格要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意 见。 特此公告。 附件：候选人简历 关宏明，男，中国国籍，出生于 1969 年，本科学历。历任曙光信息产业 ...

2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0134 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京（会）字[2023]0134 号 致：曙光信息产业股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受曙光信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师参加本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《曙光信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

曙光信息产业股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的要 求，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司聘任高级管理人员事项发表意见如下： 1、经审阅公司提供的高级管理人员候选人资料，候选人具备相应的专 业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形。 2、高级管理人员的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，高级管理人员聘任程序合法。 2 3、同意聘任关宏明先生为高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之 日起，至公司第五届董事会届满之日止。 1 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-035 曙光信息产业股份有限公司 关于归还闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集 资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 18.00 亿元临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的公告（公告 编号：2022-047）。 公司使用募集资金临时补充流动资金期间，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》的规定使用该 项资金，并对资金 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-034 曙光信息产业股份有限公司 关于参加"2023 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明 会暨投资者网上集体接待日"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议类型：2023 年半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日 ●会议时间：2023 年 9 月 5 日（周二）下午 15:10-16:40 ●会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） ●会议方式：网络在线交流 一、会议主题 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更深入 全面地了解公司情况，定于 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 15:10-16:40 期间参 加"2023 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日" 活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 二、会议召开时间及地点 会议时间：2023 年 9 月 5 日（周二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥5,400,697,692.86, an increase of 7.33% compared to ¥5,031,681,576.96 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥544,747,215.16, reflecting a growth of 15.10% from ¥473,270,518.55 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥305,281,669.60, up 11.74% from ¥273,202,650.85 in the same period last year[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,005,492,315.24, a significant recovery from a negative cash flow of -¥1,472,797,790.48 in the previous year[16]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥30,388,492,368.58, a decrease of 4.47% from ¥31,810,174,007.19 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥17,374,052,199.41, representing a growth of 2.10% from ¥17,017,389,480.03 at the end of the previous year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.37, an increase of 12.12% compared to ¥0.33 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets decreased to 3.15%, down 0.53 percentage points from 3.68% in the previous year[17]. Research and Development - Research and development investment reached 1.242 billion yuan, an increase of 269 million yuan or 27.62% year-on-year[39]. - Research and development expenses increased by 16.26% to approximately ¥584.42 million, up from ¥502.67 million in the previous year[43]. - The company has accumulated a total of 61.89 billion yuan in R&D investment since its establishment, with 1,163 patents granted, including 786 invention patents[35]. - The company is involved in advanced computing research and development projects, reflecting its commitment to innovation[196]. Market Position and Strategy - The company is engaged in the development and manufacturing of high-end computing, storage, security, and data center products, while also focusing on digital infrastructure and intelligent computing[26]. - The company is positioned to benefit from the rapid growth in demand for computing power driven by advancements in artificial intelligence and digital transformation across various industries[20]. - The manufacturing sector's IT spending is projected to grow at an annual rate of 16.2% over the next five years, surpassing other global regions[23]. - The company has established a nationwide integrated computing power service platform to meet diverse user needs for computing power[32]. - The company has won multiple procurement projects from China Mobile, including the XStor1000 distributed block storage system and ParaStor storage, achieving first-place shares in both categories[28]. Risks and Challenges - The company has indicated potential risks in its forward-looking statements, which may differ significantly from actual results due to uncertainties[5]. - The company faces technology risks due to the rapid evolution of computer technology, which may impact its market position if it fails to keep up with advancements[54]. - The company has a supply chain risk due to reliance on foreign advanced components, particularly after restrictions imposed by the U.S. Department of Commerce[55]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained ISO14001 environmental management system certification and has established various environmental protection and resource conservation regulations[61]. - The company has not been subject to administrative penalties for environmental issues and has implemented a self-monitoring scheme for emissions[62]. - The company actively promotes a low-carbon lifestyle among employees, focusing on reducing paper, electricity, and water consumption[64]. - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental incidents to ensure safety and environmental protection[63]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.80 per 10 shares, totaling ¥117,121,117.92, based on the total share capital as of June 30, 2023[4]. - The total number of common stock shareholders as of the end of the reporting period is 228,068[74]. - The top shareholder, Beijing Zhongke Suanyuan Asset Management Co., Ltd., holds 239,388,281 shares, accounting for 16.35% of total shares[74]. Financial Position - The company's cash and cash equivalents as of June 30, 2023, amount to ¥5,858,796,730.55, a decrease from ¥6,155,083,288.81 at the end of 2022[81]. - Accounts receivable decreased to ¥2,345,771,287.92 from ¥2,794,846,188.89 in the previous year, indicating a reduction of approximately 16.06%[81]. - Inventory decreased to ¥4,670,173,894.08 from ¥6,379,403,404.37, reflecting a decline of about 26.73%[81]. - The total current assets as of June 30, 2023, are ¥15,000,809,457.55, down from ¥16,820,456,782.78 at the end of 2022[81]. - Long-term equity investments increased to ¥6,632,815,041.97 from ¥6,395,005,760.26, showing a growth of approximately 3.71%[81]. Compliance and Governance - The company has maintained a good integrity status, with no outstanding legal obligations or significant debts due[68]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[68]. - The company confirmed that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[113]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[112].

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-033 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 董事会 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-031 曙光信息产业股份有限公司 关于 2023 上半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的公告 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证 监许可 [2020]1863 号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 148,678,071 股，发行价格为 32.15 元/股，募集资金总额 4,779,999,982.65 元，扣除各项发 行费用 28,781,771.76 元（不含税）后，实际募集资金净额 4,751,218,210.89 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11873 号）。 注：销户转出金额 12,611.26 元，为账户剩余利息收入。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下： 项目 金额（元） 募集资金净额 4,751,218,210.89 ...