目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件…………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页 （二）本所会计师执业证书复印件……………………………… 第 11 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-122 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泛微网络公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泛微网络公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泛微网络公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

关于 2023 年度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：泛微网络科技股份有限公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日累计收到各类政府补助共计 61,652,182.89 元。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-022 泛微网络科技股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 | | | | | 资金使用和管理 办法的通知 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年上海张江国 | | | 上海张江国家自 | | | | 5 | 家自主创新示范区专 | 500,000.00 | 2023年4月 | 主创新示范区专 | 其他收益 | 与收益相关 | | | 项发展资金 | | | 项发展资金使用 | | | | | | | | 和管理办法 | | | | | | | | 上海市奉贤区科 | | | | | 2021 年度上海市高 | ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-015 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 31,026.47 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 19,242.25 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,199.18 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 9,193.81 | | | 利息收入净额 | C2 | | 174.10 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 28,436.07 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 1,373.28 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | | 3,963.69 | | 实际结余募集资金 | | F | | 4,039.21 | | 差异[注] | | G=E-F | | ...

泛微网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会确定公司第四届 董事会独立董事为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生；2023 年 7 月 26 日，董 事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，确定公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、程家茂先生、方洪先生。 1．我担任泛微网络独立董事职务以来，我及我的直系亲属不在公司及其控 股股东或者其各自附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接 持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职。 2、我不曾为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等 ...

公司代码：603039 公司简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行 ...

泛微网络科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周静、程家茂、方洪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-010 泛微网络科技股份有限公司 截至2024年2月29日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 集中竞价交易的方式累计回购股份550,000股，占公司总股本的比例为0.21%，最 高成交价格为40.05元/股，最低成交价格为38.79元/股，已支付资金总额为 21,748,868.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）以集中竞价交易的方式累计回购股份550,000股，占公司 总股本的比例为0.21%，最高成交价格为40.05元/股，最低成交价格为38.79元/ 股，已支付资金总额为21,748,868.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-009 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络科技股份有限 公司（以下简称"泛微网络"或"公司"）于2020年6月15日公开发行了每张面值100 元 、 面 值 总 额 316,000,000.00 元 的 可 转 换 公 司 债 券 ， 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、 用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额 为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（¥310,264,662.41元）。 上述资金于2020年6月19日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并 出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。 本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司（以下 简称"泛微软件"或"子公司"）。公司根据公开发行可转换债券募集说明书确定的 募集资金用途，以募 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月22日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）以集 中竞价交易的方式首次回购股份80,000.00股，占公司总股本的比例为0.03%，最 高成交价格为39.30元/股，最低成交价格为38.79元/股,已支付资金总额为 3,118,972.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。回购资金 总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价 格不超过人民币56元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起3 个月内（即2024年2月7日至2024年5月6日）。具体内容 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-006 泛微网络科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第六次会议决议公告 的前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 一、董事会会议决议公告的前一个交易日（2024 年 2 月 7 日）前十名股东 持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 韦利东 | 85,865,419 | 32.95 | | 2 | 韦锦坤 | 49,047,265 | 18.82 | | 3 | 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 12,737,785 | 4.89 | | 4 | 戴思元 | 8,724,309 | 3.35 | | 5 | 申万宏源证券有限公司 | 5,271,531 | 2.02 | | 6 | 季学庆 | 4,436,395 | 1.70 | | 7 | 中信建投证券 ...