泛微网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益所必 需。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-007 回购规模：回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币 15,000万元（含）。 回购价格区间：不超过人民币 56 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在增减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东未来 3 个月、 未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按 照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-006 泛微网络科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第六次会议决议公告 的前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 一、董事会会议决议公告的前一个交易日（2024 年 2 月 7 日）前十名股东 持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 韦利东 | 85,865,419 | 32.95 | | 2 | 韦锦坤 | 49,047,265 | 18.82 | | 3 | 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 12,737,785 | 4.89 | | 4 | 戴思元 | 8,724,309 | 3.35 | | 5 | 申万宏源证券有限公司 | 5,271,531 | 2.02 | | 6 | 季学庆 | 4,436,395 | 1.70 | | 7 | 中信建投证券 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-004 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决议： 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》。 监事会认为：目前公司生产经营正常，行业地位及业绩稳定，各项业务发展 良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，回购股 份具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规及《公司章 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-005 泛微网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益所必 需。 回购规模：回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币 15,000万元（含）。 回购价格区间：不超过人民币 56 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在增减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东未来 3 个月、 未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按 照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-003 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于授权公司管理 层办理本次股份回购相关事宜的议案》。 为提高本次回购股份相关工作效率，保证本次回购股份顺利实施，公司董事 会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原 则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜； 2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市 场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、 回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜； 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-002 泛微网络科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员减持计划时间届满未减持 股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事及高级管理人员的基本情况 本次减持主体为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副 总经理王晨志先生，副总经理隋清先生和副总经理杨国生先生。截至减持计划公 告披露日，上述董事及高级管理人员直接持有公司股份情况如下： | 股东姓名 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 王晨志 | 271,542 | 0.1042 | | 隋清 | 199,814 | 0.0767 | | 杨国生 | 183,992 | 0.0706 | 上述股份均来源于公司 2017 年限制性股票激励计划及公司上市以来资本公 积转增股本方式。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 14 日披露上述董事及高级管理人员的减持计划公告，详 见 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 01023 号 致：泛微网络科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网络"或"公司"） 的委托，指派律师参加泛微网络 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及《泛微网络科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，完成本次股东大会的见证，并出 具《北京德恒（杭州）律师事务所关于泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会的法律意见书》（以下简称" ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-001 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,466,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 0.5626 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事包小娟女士主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

2024 年第一次临时股东大会 泛微网络科技股份有限公司 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 1 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修改《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修改《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案五：关于修改《独立董事工作制度》的议案 | 12 | | 议案六：关于修改《对外担保管理办法》的议案 | 23 | | 议案七：关于修改《关联交易管理办法》的议案 | 24 | | 议案八：关于修改《对外投资决策管理制度》的议案 | 27 | | 议案九：关于修改《募集资金管理制度》的议案 | 29 | | 议案十：关于修改《信息披露管理制度》的议案 | 35 | | 议案十一：关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | 36 | | 议案十二:关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部 控制的审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公 司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）、《泛微网 络 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下 ...