监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下 简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）以及《泛微网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事以上组成，监事会设主席 一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监 事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中应包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第二章 监事 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-061 泛微网络科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为优 化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2023年12月22日召开第五届董事会 第五次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子 公司江苏泛微星川网络有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注 销相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注 销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本 次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：江苏泛微星川网络有限公司 2、统一社会信用代码：91320214MA221LXU01 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册资本：1000 万 ...

泛微网络科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 总则 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 股份 | | | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | | | 第四章 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 董事会 | | | 30 | | 第一节 | 董事 | | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 监事会 | | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | | 第二节 | 监事会 | | ...

泛微网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管 理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《公司章程》及其他相 关法律法规并结合公司实际情况，特制定《泛微网络科技股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应审慎使用募集资金，以低成本和高效益为基本原则，把握好 投资时机、投资金额、投资进度、项目效益的 ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《泛微网络科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 / 13 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-060 泛微网络科技股份有限公司 关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：泛微协同管理软件研发与产业化项目。 履行的审议程序:该事项经泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网 络"或"公司"）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独 立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，具体内容公告如下： 公司根据募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）当前实际建设情况，拟对 "泛微协同管理软件研发与产业化项目"进行结项，并将节余募集资金永久补充流动 资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

泛微网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书应负责落 实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 / 16 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第 四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同 意公司及全资子公司上海点甲创业投资有限公司分别以60%和40%的出资比例投 资总计不超过300万林吉特MYR（或等值人民币）及不超过100亿印尼盾IDR（或等 值人民币）在马来西亚和印度尼西亚投资设立子公司，进行协同办公OA软件的推 广销售及服务。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于投资设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-020）。 泛微网络科技股份有限公司 关于境外子公司完成注册登记的公告 经营范围：计算机咨询；计算机编程活动；计算机硬件、软件和外设批发 2、公司名称：PT WEAVER NETWORK INDONESIA 泛微网络印度尼西亚有限公司 注册编号：061223001 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-057 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过 如下决议： 3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<董事会议 事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<独立董事 工作制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<董事会专 门委员会实施细则>的议案》。 6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<对外 ...