一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人员的安排，共同维护好大会的秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公 司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会 秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 - | 4 - | | 议案 | 1.00：广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的 | | | | 议案 - | 6 - | | 议案 | 1.01：关于选举晏日安为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事 | | | | 的议案 - | 7 - | | 议案 | 1.02：关于选举刘火旺为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事 | | | | ...

广州酒家集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，广州酒家集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会认真审核了公司独立董事候选 人晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的个人履历等相关资料，并 发表审查意见如下： 综上，我们同意提名晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第三十 一次会议审议。 广州酒家集团股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 1 月 14 日 1 经审阅独立董事候选人晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的 个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均具备独立董事任职资格，具有丰富 的专业知识，其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，具 有履行独立董事职责的能力。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得 担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-001 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2025 年 1 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日在公司 1 号会议室 以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加 表决董事 6 人，实际表决董事 6 人（孙晓莉董事以通讯表决的方式出席会议）， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投 反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事 的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 1.公司第四届董事会第 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-003 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-051 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯会议方式形成 决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案已获通过。 二、董事会会议审议情况 《广州酒家集团股份有限公司关于修订企业年金方案的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司董事会 1 2024 年 12 月 11 日 报备文件 公司第四届董事会第三十次会议决议 全体董事出席本次董事会。 本次会议议案已获通过。 ...

证券代码：广州酒家 证券简称：603043 公告编号：2024-050 广州酒家集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种产品。 ●投资金额：44,000.00 万元。 ●履行的审议程序：2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议 和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使 用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。 币种：人民币 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州 酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证 产品及国债逆回购的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有 资金投资安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期银行理财产品、固定 收益凭证 ...

食品饮料 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 11 月 14 日 603043.SH 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 16.71 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (14.1) 8.3 8.6 (21.0) (36%) (26%) (16%) (6%) 4% 14% Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24Nov-24 广州酒家 上证综指 相对上证综指 (30.2) 1.4 (11.3) (33.9) | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------|----------| | | | | | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 568.77 | | 流通股 ( 百万 ) | | 568.77 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 9,504.16 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 55.84 | | 主要股东 | | ...

销售与管理视频号开通啦 欢迎关注并留下您睿智犀利的评论吧 ----------------------------------------- - - 作者： 智先生 来源：智先生（ID：zhixs10） 要说2024年有什么天坑行业排行的话，餐饮业估计能名列前茅。 很多地区的"排队王"都陷入了摆烂的局面，客流量肉眼可见变得稀疏起来，预订率下降，导致营业额也大幅缩水。 有餐饮人在网上自嘲， "开店时身上有二十多万，关店时能去到四十多万，可惜是负债"。 数据是最直观的。 哪怕它们纾尊降贵，推出298、398的"平民套餐"，也依然挡不住大规模关停潮来袭，因为老百姓对米其林评价已经祛魅。 当行业环境不济时，大部分企业首先会考虑加入红海战场，开卷价格大战，虽然"以价换量"不是什么新鲜把戏了，但胜在有用。 一部分餐饮头部借此实现了逆增长，比如像海底捞，萨莉亚、瑞幸咖啡、百胜中国等佼佼者。 不过仔细翻看各上市公司的财报，可以发现一点，能实现同比增长的寥寥无几， 与其说逆增长，不如说维持营收平衡更贴切 。 根据国家统计局数据，今年1-8月份，餐饮收入34998亿元，同比增长6.6%，从大盘来看，还算可以，最起码像房地产、家装 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price raised to 19.20 CNY, reflecting an 11% increase from the previous target of 17.27 CNY [4][6]. Core Insights - The company's performance met expectations, with a focus on channel expansion and the progress of its restaurant business. The sales figures for mooncake business were in line with expectations, and overall sales remained flat year-on-year [3][4]. - The report highlights a downward adjustment in EPS forecasts for 2024-2026 due to weak overall demand in the restaurant industry, with projected EPS of 0.90 CNY (-13%), 1.01 CNY (-11%), and 1.11 CNY (-9%) respectively [4]. - The company achieved a revenue of 4.1 billion CNY in 2024 Q1-3, a 6% increase year-on-year, while gross profit decreased by 4% to 1.36 billion CNY [4][5]. Financial Summary - For 2024 Q3, the company reported a revenue of 2.19 billion CNY, a 2.3% increase year-on-year, with mooncake, frozen food, and restaurant revenues at 1.41 billion CNY, 230 million CNY, and 370 million CNY respectively [4]. - The gross profit margin for Q3 was 39.49%, down 2.84 percentage points year-on-year, with a net profit of 390 million CNY, a decrease of 5.3% [4][5]. - The financial outlook includes projected revenues of 5.24 billion CNY for 2024, 5.96 billion CNY for 2025, and 6.70 billion CNY for 2026, with corresponding net profits of 511 million CNY, 575 million CNY, and 633 million CNY [5][12].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Views - The company reported a revenue of 21.9 billion yuan in Q3 2024, representing a year-on-year growth of 2.3%, while the net profit attributable to the parent company decreased by 5.4% to 3.90 billion yuan [5] - The revenue growth was primarily driven by a 0.1% increase in mooncake sales to 14.1 billion yuan and a 17.3% increase in restaurant revenue to 3.7 billion yuan [5] - The company has shown resilience despite a slight decline in performance, with a year-to-date revenue of 41.0 billion yuan, up 5.9%, and a net profit of 4.5 billion yuan, down 8.9% [5] - The gross margin for Q3 was 39.5%, down 2.8 percentage points, attributed to pricing pressures and higher growth in lower-margin restaurant business [5] Summary by Sections Market Performance - The company's stock has shown a relative decline compared to the market index, with a performance drop of -36.69% from October 2023 to January 2024 [2] Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 21.9 billion yuan, with a net profit of 3.90 billion yuan, reflecting a decrease of 5.4% year-on-year [5] - The company’s revenue for the first three quarters of 2024 was 41.0 billion yuan, with a net profit of 4.5 billion yuan, indicating a decline of 8.9% [5] - The gross margin for Q3 2024 was reported at 39.5%, down from the previous year, due to various operational challenges [5] Business Segments - The mooncake business remained stable with a revenue of 14.1 billion yuan, while the frozen food segment faced challenges with a 4.8% decline [6] - The restaurant segment showed a strong growth of 17.3%, indicating a positive trend in this area [6] Channel and Regional Development - The company’s distribution channels are expanding, with a notable increase in the proportion of business outside Guangdong province [7] - The number of distributors and agents increased to 1,110, with significant growth in regions outside Guangdong [7] Profit Forecast and Valuation - The company is expected to achieve revenues of 51.97 billion yuan, 57.90 billion yuan, and 63.87 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 5.17 billion yuan, 6.13 billion yuan, and 6.94 billion yuan [8] - The estimated price-to-earnings (PE) ratio for 2024 is projected to be between 18-22 times, suggesting a reasonable value range of 16.4 to 20.0 yuan per share [8]