广州酒家集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事 会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往 公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规 范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。2023年度具体履职情况 如下： 一、独立董事的基本情况 谢康先生，出生于1963年10月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，任本公司独立董 事，广州市汇美时尚集团股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司独 立董事，索菲亚家居股份有限公司监事。 作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职， ...

广州酒家集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年3月27日，经第四届董事会二十四次会议审议通过） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 公司中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 - 1 - 体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州酒家集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立董事工作制度》的 规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-019 广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买 理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第二十四 次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议 案》。 ●特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到 国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一 定的投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋 取投资回报。 （二）投资金额 投资产品金额不超过人民币 5 亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买 银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度 及期限内，资金可滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类： ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-011 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第十九次会议于 2024 年 3 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以现 场与通讯结合的会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加 表决监事 3 人，实际表决监事 3 人（陈浩源监事以通讯表决的方式出席会议）， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合 法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证 券交易所网站披露的相关 ...

经核查独立董事谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2024年3月29日 广州酒家集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州酒家集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谢康先生、沈肇 章先生、曹庸先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州酒家集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-017 广州酒家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, with a target price of 24.10 CNY per share based on a 19x PE for 2024 [1][47][24]. Core Views - The company is expected to achieve net profits of 542 million, 721 million, and 907 million CNY for 2023, 2024, and 2025 respectively, reflecting year-on-year growth of 4%, 33%, and 26% [1][47]. - The recovery of the restaurant industry post-pandemic and the company's strategic "one core and three wings" capacity expansion plan are key drivers for growth [1][47]. - The company has shown resilience during the pandemic, with a revenue of 4.11 billion CNY in 2022, a 5.72% increase year-on-year, and a net profit of 520 million CNY, despite a 6.68% decline [10][22]. Financial Data and Valuation - Revenue projections for 2023, 2024, and 2025 are 4.90 billion, 5.59 billion, and 6.39 billion CNY, with growth rates of 19%, 14%, and 14% respectively [2][71]. - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.95, 1.27, and 1.59 CNY for 2023, 2024, and 2025 [2][71]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 18.2 in 2023 to 10.8 in 2025 [2][71]. Business Segments - The restaurant business is projected to grow at rates of 35%, 15%, and 15% for 2023, 2024, and 2025, with gross margins of 7%, 11%, and 11.5% respectively [26][45]. - The mooncake segment is expected to see sales volume growth of 11%, 2%, and 5% from 2023 to 2025, with revenue growth of 11.56%, 2.51%, and 6.05% [26][44]. - The frozen food segment is anticipated to grow by 20.65%, 27.69%, and 22.13% in revenue from 2023 to 2025, benefiting from increased consumer demand for pre-prepared meals [26][68]. Market Dynamics - The report highlights the resilience of the restaurant industry, with a projected 20.4% year-on-year growth in restaurant revenue for 2023 [12][22]. - The company is expanding its market presence in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and other coastal cities, leveraging the recovery phase of the industry [14][22]. - The frozen food market is expected to benefit from a growing consumer preference for convenience, with the market size projected to reach 10,720 billion CNY by 2026 [62][68].

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-009 广州酒家集团股份有限公司关于海越陶陶居公司 投资设立合资公司收购授权餐饮门店资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新设立的 5 家合资公司分别为北京市三里喜陶陶餐饮管理有限公司、厦门市 1 海越喜陶陶餐饮管理有限公司、深圳市宝安喜陶陶餐饮管理有限公司、深圳市龙 华喜陶陶餐饮管理有限公司及上海越喜陶餐饮管理有限公司。目前，该 5 家合资 公司已全部取得各地市场监督管理局《营业执照》，并已与海越陶陶居公司、陶 家公司及其 5 家子公司签订了《资产收购协议》。 二、交易对方的情况 （一）合资方 广州酒家集团股份有限公司（下称"公司"）控股子公司广州陶陶居有限公 司（下称"陶陶居公司"）之全资子公司广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司（下 称"海越陶陶居公司"），与陶陶居授权餐饮门店的股东方广州陶家餐饮管理有 限公司（下称"陶家公司"）合资新设 5 家公司（下称"合资公司"），总投资 额 3,811.69 万元，其中海越陶陶居公司 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-008 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三)至 04 月 02 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召 ...