福达合金材料股份有限公司 第七届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 了第七届董事会独立董事第一次专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断 的原则，对公司第七届董事会第六次会议拟审议的相关事项发表审核意见如下： 一、《关于出售资产暨关联交易的议案》 本次关联交易定价遵循公平、公正、公允的定价原则，兼顾效率和成本。本 次交易以评估价值为基准，经友好协商确定，交易作价公允，不存在损害公司及 股东利益的情形。我们同意将该事项提交第七届董事会第六次会议审议。 二、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2023 年度日常关联交易系公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上 海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益的 情形。我们同意将事项提交第七届董事会第六次会议审议。 独立董事：方臣雷 石丛其 阚赢 ...

福达合金材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 一、出售资产暨关联交易事项 经仔细审阅相关资料，我们同意公司出售资产暨关联交易的事项。本次关联 交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中小股 东利益的情形。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。 二、2023 年度日常关联交易预计事项 2023 年度日常关联交易预计符合公司发展所需，定价公允，不会对关联方 形成依赖，不影响公司独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情况。议案表 决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。我们同意以上关联交易。 独立董事：方臣雷 石丛其 阚赢 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为福 达合金材料股份股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、客观 判断的原则，我们对公司第七届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下： ...

福达合金材料股份有限公司 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-062 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，对公司 2023 年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称"浙江光达"） 的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武、陈松扬已回避表决。 公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2023 年度日常关联交易系公司 日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》 等相关规定，不会损害公司及股东利益。我们同意将该事项提交第七届董事会第 六次会议审议。 公司独立董事发表了以下独立意见：2023 年度日常关联交易预计符合公司 发展所需，定价公允，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性,不存在损害 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联 人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 根据公司实际经营情况及未来发展规划，为优化资源配置，盘活存量资产， 降低管理成本，提升经营管理效率，维护公司全体股东利益，福达合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第七届董事会第六次会 议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司温州 伟达贵金属粉体材料有限公司（以下简称"温州伟达"）向浙江光达电子科技有 限公司（以下简称"浙江光达"）转让相关机器设备及配套设施，交易价格为 2,475,320.00 元（含税）。 浙江光达实际控制人王中男与公司实际控制人王达武、董事兼董事会秘书陈 松扬为一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-058 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 11 月 20 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与远 东国际融资租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签订了《保证合同》（合同编 号：IFELC23DG2N9E83-U-01），就远东租赁与公司全资子公司浙江福达合金材料 科技有限公司（以下简称"福达科技"）签署的租赁合同（合同编号： IFELC23DG2N9E83-L-01）项下的 4,500 万元融资租赁额度提供连带责任保证，担 保期限为自主合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起三年。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2023 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-057 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与宁波银行股份有 限公司温州分行（以下简称"宁波银行"）签订了《最高额保证合同》，就宁波银 行向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司（以下简称"福达科技"） 提供的银行授信额度提供连带责任保证，担保的最高限额为 2,400 万元，担保期 限为自主合同签订之日起至债务履行期限届满之日起两年。 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥746,020,664.11, an increase of 49.26% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,129,168.87, representing a significant increase of 185.16% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,566,687.74, up 170.75% from the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0527, reflecting an increase of 185.28% compared to the same quarter last year[6] - Operating profit for Q3 2023 was ¥28,145,788.44, significantly up from ¥7,028,729.36 in the same period last year[20] - Net profit for Q3 2023 was ¥33,543,746.31, compared to ¥10,157,892.41 in Q3 2022, marking a year-over-year increase of 230.5%[21] - Total comprehensive income for Q3 2023 was ¥33,537,584.82, compared to ¥10,279,174.89 in Q3 2022, indicating strong overall performance[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.2477, significantly higher than ¥0.0750 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,117,415,522.77, a growth of 12.66% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 1,367,311,018.07, up from RMB 1,129,058,210.71 at the end of 2022, indicating a growth of about 21.09%[15] - Inventory increased to RMB 678,145,794.59 from RMB 564,168,892.50, representing a rise of approximately 20.19%[16] - Short-term borrowings rose to RMB 496,568,760.97 from RMB 466,820,856.27, marking an increase of about 6.00%[16] - Total liabilities amounted to RMB 1,190,493,960.52, compared to RMB 980,144,136.29 at the end of 2022, showing an increase of approximately 21.43%[17] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 926,921,562.25, up from RMB 899,343,564.26, reflecting a growth of about 3.00%[17] - Accounts receivable increased to RMB 456,048,013.70 from RMB 356,665,597.39, indicating a growth of approximately 28.00%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at -¥128,002,882.41, a decline of 136.65% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥128,002,882.41 in Q3 2023, a decline from a net inflow of ¥349,226,736.13 in Q3 2022[24] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥40,911,833.52 in Q3 2023, compared to a net inflow of ¥7,445,347.30 in Q3 2022[24] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥131,039,528.38 in Q3 2023, contrasting with a net outflow of ¥332,695,685.75 in Q3 2022[24] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was -37,779,786.52, compared to an increase of 23,952,567.90 in the same period last year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was 94,424,172.06, down from 227,764,849.12 at the end of Q3 2022[25] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents amounting to 95,401.03, with a negative effect of -23,829.78 compared to the previous year[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,614[10] - Major shareholder Wang Dawu holds 36,248,706 shares, representing 26.76% of the total shares[11] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥68,320,728.51 in Q3 2023, up from ¥55,012,508.74 in Q3 2022, reflecting a focus on innovation[20] Company Developments - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[13] - There are no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[13] Operating Costs - The total operating costs for Q3 2023 were ¥1,914,705,905.19, up from ¥1,653,947,658.86 in Q3 2022, reflecting increased operational expenses[20]

福达合金材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-055 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第五次会议的通 知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并 制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事不少于二 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主 ...