福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以 专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席王宝锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-056 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司监事会 ...

福达合金材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司经营过程中根据法律法规及证券监 管部门要求对所有可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种的交易价格产 生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的程序、以规 定的方式向社会公众公布，并按规定报送相关证券监管部门及上海证券交易所备 案的过程。 第三条 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： 第四条 公司各部门、各子公司信息披露工作必须严格按照本制度执行。公 司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 在内幕信息 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会的独立监督职能，提高董事 会监督的专业化水平，规范公司的内部控制，提高公司外部审计的独立性和公司 管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》(以下称《公司章程》) 等有关规定，制订本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人 员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计人士， 召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内 选举，由委员会全体委员的过半数选举产生，并报请董事会批准。审计委员会主 任负责召 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-054 福达合金材料股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山证并购 | 5%以下股东 | 1,449,560 | 1.0702% | IPO | 前取得：1,449,560 股 | 注：公司于 2023 年 5 月 24 日完成已回购股份 2,174,845 股的股份注销事宜，公司总股本由 137,620,000 股减少至 135,445,155 股，致使山证并购所持股份 1,449,560 股占公司总股本的比例发生变 更，由 1.0533%变更至 1.0702%。 二、集中竞价减持计划的实施结果 股东集中竞价减持股份结果公告 上述减持主体无一致行动人。 (一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 福达 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-053 福达合金材料股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司于 2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办了 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 公司于 2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）以网络互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。公司董事长兼总 经理王达武、董 ...

一、说明会类型 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办福达合金材料股份有限公司 2023 年半年度业绩 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-052 福达合金材料股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 10 月 12 日 前 访 问 网 址 https:/ ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-051 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与广发银行股份有 限公司温州南浦支行（以下简称"广发银行"）签订了《最高额保证合同》，就广 发银行向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司（以下简称"福达科技"） 提供的银行授信额度提供连带责任保证，担保的最高限额为 3,000 万元，担保期 限为自主合同签订之日起至债务履行期限届满之日起三年。 公司名称：浙江福达合金材料科技有限公司 成立时间：2019年05月21日 注册资本：15,000万元 住所：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海五道308号 法定代表人：王达武 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-050 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与兴业银行股份有 限公司温州分行（以下简称"兴业银行"）签订了《最高额保证合同》，就兴业银 行向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司（以下简称"福达科技"） 提供的银行授信额度提供连带责任保证，担保的最高限额为 3,300 万元，担保期 限为自主合同签订之日起至债务履行期限届满之日起三年。 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额 度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范 围为实际发生授信额度本金及利息。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、 被担保人名称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.20 billion, representing a 4.20% increase compared to ¥1.15 billion in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥26.41 million, a 42.56% increase from ¥18.53 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥24.07 million, marking a 74.25% increase from ¥13.81 million in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both ¥0.1950, reflecting a 42.54% increase from ¥0.1368 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets increased to 2.89%, up by 0.78 percentage points from 2.11% in the previous year[19]. - The company achieved a revenue of 1.2 billion CNY in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 4.20%[45]. - The net profit attributable to shareholders reached 26.41 million CNY, with a significant year-on-year increase of 42.56%[45]. - The company reported a total of 1.5 billion yuan in revenue for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 20%[92]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[95]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 118.61% to approximately -¥38.51 million, primarily due to an increase in inventory and accounts receivable[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 201,334,885.84, which is 52.29% higher than CNY 132,207,019.32 at the end of the previous year[58]. - The company's total assets include CNY 459,993.57 in overseas assets, accounting for 0.022% of total assets[59]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to RMB 1,335,119,425.69, an increase from RMB 1,129,058,210.71 as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 18.2%[117]. - Cash and cash equivalents increased to RMB 201,334,885.84 from RMB 132,207,019.32, reflecting a growth of about 52.3%[117]. - The total liabilities at the end of the first half of 2023 are approximately ¥491.84 million, which is manageable relative to the total equity[142]. Research and Development - Research and development expenses rose by 15.35% to CNY 40,544,464.61, up from CNY 35,150,428.17 in the previous year[56]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise and has accumulated 197 authorized patents, including 123 invention patents, enhancing its innovation capabilities[42]. - The company acquired 26 new patents and filed 16 new patent applications in the first half of 2023, bringing the total number of valid patents to 197[49][50]. - The company is actively developing new products and technologies to meet the evolving demands of industries such as renewable energy and 5G communications[38]. - The company has allocated 200 million yuan for research and development in the upcoming year to foster innovation and improve product offerings[92]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on developing high-performance conductive bridge components for power batteries and relay connection posts, anticipating strong future demand[28]. - The company is actively expanding its product offerings in the renewable energy sector, including contact materials for wind and solar applications[29]. - The company expanded its market presence in emerging sectors such as smart home, wind-solar storage, new energy vehicles, and 5G communications, with notable revenue contributions from these areas[45]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[92]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's market share by 5%[92]. Corporate Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[5]. - There are no significant risks related to non-operating fund occupation by controlling shareholders or other related parties[6]. - The company elected a new board of directors and supervisory board members, including Wang Dawu as Chairman and General Manager, and Chen Songyang as Secretary of the Board[75]. - The company assures that there are no insider trading issues related to the current restructuring[91]. - The company is committed to enhancing investor protection and maintaining compliance with regulatory requirements[90]. Environmental and Social Responsibility - The company reported compliance with environmental standards, with heavy metals like Cadmium (0.05 mg/l) and Copper (0.05 mg/l) meeting discharge standards[79]. - The company has implemented pollution prevention facilities that are operational and match production scale, ensuring compliance during operations[80]. - The company donated 320,000 yuan to support poverty alleviation and rural revitalization efforts during the reporting period[86]. Risks and Challenges - The company has a risk of significant fluctuations in the price of silver, which is a key raw material, potentially impacting profitability if prices drop sharply[67]. - The company has identified risks related to inventory depreciation, particularly if silver prices decline significantly, which could affect operational performance[68]. - The company is facing significant uncertainty regarding the completion of its major asset restructuring efforts[55]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[160]. - The company will recognize goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired on the acquisition date[166]. - The company measures expected credit losses based on the risk of default for financial assets, with specific methods for different types of receivables[184].

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-049 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 8 月 10 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国建设银行股份有限公司乐清柳市支行（以下简称"建设银行"）签订了《最高 额保证合同》，就建设银行向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司（以 下简称"福达科技"）提供的银行授信额度提供连带责任保证，担保的主债权为 自 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日期间确定的债权，担保的最高限额为 19,000 万元，担保期限为自主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额 ...