2024 年半年度报告 公司代码：603067 公司简称：振华股份 湖北振华化学股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡再华、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人（会计主管人员）周芬芬声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 累积投票制实施细则 ZHHX/GD—ZQB-15 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司非职工代表 董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》《上 市公司累积投票制操作指引》及公司章程的有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上 非职工代表董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有 的股份总数乘以应选非职工代表董事人数之积，选举中实行一权一 票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位非职工代表董 事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位非职工代表董事候 选人，按得票多少依次决定非职工代表董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非职工 代表董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权等于其所持有的 股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能 投向该次股东会的独立董事候选人。 第 1 页，共 3 页 第四条 股东会仅选举一名非职工代表董事时，不适用累积投票 制。 第五条 在一次股东会上，拟选举两名 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 提名委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-12 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会和高级管理层 的组成，完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定非职工代表董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第 1 页 ，共 4 页 （一）提名或任免非职工代表 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | 湖北振华化学股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日上午 9;30 在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议，会议以现场结合通讯的方 式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 议案一、关于修订公司章程的议案 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指 定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 独立董事工作制度 ZHHX/GD—ZQB-026 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 为进一步完善湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《湖北振华化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第一条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二条 公司董 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 战略委员会实施细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 1 页 ，共 4 页 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评 审小组组长。 ZHHX/GD—ZQB-11 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。本 次《公司章程》修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司 | 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 下简称"《证券法》"）和其他 ...

第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 湖北振华化学股份有限公司支持性文件 重大信息内部报告制度 ZHHX/GD—ZQB-022 第一章 总则 第一条 为规范湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件的有关规定以及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的有关人员和公司（以下 简称"信息报告义务人"），应在第一时间将相关信息向董事长、董 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 投资者关系管理制度 ZHHX/GD—ZQB-018 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司与投资者关 系工作管理指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 内幕信息知情人登记制度 ZHHX/GD—ZQB-020 第一章 总则 第一条 为规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的规定和《湖北振华化学股份有限公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前 能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人 员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人 员。 （四）由于所任公司职务或因与公司业务往来可以获取公司有关 内幕信息的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制 人、董事、监事和高级管理人员； （ ...