证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-042 湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 （%） | 量（手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100.00 | 310,721 | 310,721 | 310,721,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00133007 | 7,179,259,977 | 95,489 | 95,489,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 7,179,570,698 | 406,210 | 406,210,000 | 特别提示 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"、"发行人"或" ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-041 湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 40,621.00 万元可转换公司债券（以下简称"振华转债"，债券 代码"113687"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可〔2024〕900 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）。本次发行的《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在主板上市募集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）及《湖 北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称 "《发行公告》"）已于 2024 年 7 月 10 日披露，投资者亦可在上海 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-040 湖北振华化学股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的限制 性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票激励计划的决策与实施情况 （一）限制性股票激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通 过《关于<湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就 2021 年限制性股票激励计划相关议 案发表了明确同意的独立意见。独立董事袁康先生作为征集人就公司 2021 年第一 次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 湖北振华化学股份有限公司 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年七月 中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券出具了《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公 司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展 ...

第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-036 湖北振华化学股份有限公司 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2024 年 7 月 9 日上午以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司 2022 年年 度股东大会、2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-037 湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113687 | | | | | 可转债简称 | 振华转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753067 | | | | | 原股东配售简称 | 振华配债 | | | | | 转债申购代码 | 754067 | | | | | 转债申购简称 | 振华发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 7 | 月 | 12 | 日）（9:30-11:30，13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2024 | 年 | 月 7 | 11 | 日 | 原股东缴款日 | ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信用等级通知书 中鹏信评 23 669 湖北振华化学股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的湖 北振华化学股份有限公司 23 年度向不特定对象发行可转换公司债 券进行了分析和评估 经本公司证券评级评审委员会审定，贵公司 主体信用等级为 AA ，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAo 如果贵公司对上述评估结果有异议，可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求，并提供相应的补充资料。 特此通告。 ⒌्ᥥौᆜ㛗Գᴿ䲆ޢਮᒪᓜੇу ⢯ᇐሯ䊗ਇ㺂ਥ䖢ᦘޢਮٰؗ⭞䇺㓝ᣛ CSCI Pengyuan Credit Rating Report ؗ⭞䇺㓝ᣛ༦᱄ 䲔ഐᵜ⅑䇴㓗һ亩ᵜ䇴㓗ᵪᶴо䇴㓗ሩ䊑ᶴᡀငᢈޣ㌫ཆˈᵜ䇴㓗ᵪᶴ৺䇴㓗ӾъӪ ઈо䇴㓗ሩ䊑нᆈ൘ԫօ䏣ԕᖡ૽䇴㓗㹼Ѫ⤜・ǃᇒ㿲ǃޜ↓Ⲵޣ㚄ޣ㌫DŽ ᵜ䇴㓗ᵪᶴо䇴㓗ӾъӪઈᐢን㹼ቭ㙼䈳ḕѹ࣑ˈᴹ࠶ݵ⭡⨶؍䇱ᡰࠪާⲴ䇴㓗ᣕ 䚥ᗚҶⵏᇎǃᇒ㿲ǃޜ↓ࡉDŽᵜ䇴㓗ᵪᶴሩ䇴㓗ᣕᡰᦞⲴޣ䍴ᯉ䘋㹼Ҷᗵ㾱ⲴṨ ḕ઼傼䇱ˈնሩަⵏᇎᙗǃ߶⺞ᙗ઼ᆼᮤᙗнԫօ᰾⽪ᡆ᳇⽪Ⲵ䱸䘠ᡆᣵ؍DŽ ᵜ䇴㓗ᵪᶴᦞ䜘ؑ⭘䇴㓗ḷ߶઼ ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-035 湖北振华化学股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事长蔡再华先 生主持，本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司 2022 年年 度股东大会、2023 年年 ...

关于 湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第 三个解除限售期解除限售条件成就以及预留授予部分第二 2021 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就以及预留授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 致:湖北振华化学股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所接受湖北振华化学股份有限公司(以下简称"振华股 份"或"公司",证券代码为 603067)的委托,为公司实施 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")所涉及的相关事宜出具本法律意见书。 个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dacheng.com Rices 关于湖北振华化学股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和《湖北振华化 学股份有限公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,于 2 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证 券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书摘 要正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 并在主板上市募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年七月 根据《公司法》《 ...