本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事宜尚需 提交公司股东大会审议。 二、其他事项 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-081 四川和邦生物科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 公司分别于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债项目"）的相关议案及《关于延长公司向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。根据上述股东大 会决议，公司本次可转债项目的股东大会决议有效期至 20 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-080 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议通知于2024年10月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-082 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-079 四川和邦生物科技股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川和 邦投资集团有限公司（以下简称"和邦集团"）持有公司的股份数量为 1,963,779,103 股，占公司总股本比例 22.24%。截至本公告披露日，和邦集团累 计质押的股份数量为 1,157,000,000 股，占其持股总数比例为 58.92%，占公司 总股本比例为 13.10%。 ● 和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份 总数为 2,376,411,103 股，占公司总股本比例的 26.91%。截至本公告披露日，和邦集团 及其一致行动人贺正刚先生合并质押的股份数量为 1,157,000,000 股，占其持股 总数比例为 48.69%，占公司总股本比例为 13.10%。 近日，公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份解除质押及部分股 ...

一、 回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于 维护公司价值及股东权益。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.00 亿元（含）， 不超过人民币 2.00 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 2.51 元/股；回购期 限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川和邦生物科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-062）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 9 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购 股份 19,683,200 股，占公司总股本的比例为 0.22%，购买的最高价为 1.72 元/股、 最低价为 1.66 元/股，支付的金额为 33,329,818.93 元。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海 ...

北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2024]AN112-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 国枫律证字[2024]AN112-1 号 致:四川和邦生物科技股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")受四川和邦生物科技股份有限公 司(以下简称"公司""上市公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定,就公司 2024年半年度利润 分配所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项进行了核查 并出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师已根据中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-078 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/14 | － | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 18 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-077 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司（以下简称"和邦农科"）、 广安必美达生物科技有限公司（以下简称"广安必美达"）、四川和邦磷矿有限 公司（以下简称"和邦磷矿"）、四川武骏光能股份有限公司（以下简称"武骏 光能"）、四川和邦盐矿有限公司（以下简称"和邦盐矿"），均系四川和邦生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司，非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司本次为公司及和邦农科、广安必美达、和邦磷矿、武骏光能提供担 保金额合计不超过 150,000.00 万元的担保，本合同项下担保的债权金额 150,000.00 万元包括公司于 2024 年 7 月 2 日披露的公司与中信银行股份有限公 司成都分行签订的《补充协议》项下担保的债权金额 100,000.00 万元，因此本 月公司为前述子公司实际提供新增担保金额合 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-075 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,985,629,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.1917 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会 议室 二、 议案审议情况 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物 科技股份 ...

关于四川和邦生物科技股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0476号 致：四川和邦生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...