新经典文化股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会 ...

新经典文化股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《"《 股票上市规则》"）《 上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 新经典文化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-045 1.基本信息 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） （2）历史沿革：于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 新经典文化股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （4）首席合伙人：朱建弟 （5）人员信息：截至 2023 年 6 月，立信拥有合伙人 283 名、执业注册会计 师 2497 名、从业人员总数 12016 名 （6）业 ...

新经典文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-046 章程修订的具体内容如下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证 2017 3 31 | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券 2017 3 31 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 | 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,336 | | 通股 万股，于 年 月 日在上 3,336 2017 4 25 | 万股，于 年 月 日在上海证券交易所 2017 4 25 | | 海证券交易所上 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-044 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均 在本次会议召开前提交全体与会人员。会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会 议由董事长陈明俊先生主持，公司董事会秘书和全体监事列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新 经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 公司采用邀标的方式完成了对 2023 年度会计师事务所的选聘工作，审计委 员会一致同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 公司不定期召开由全体独立董事参加的专门会议，于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况需尽快召开独立董事 专门会议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受前述限制，但召集人应当 在会议上做出说明。 第四条 会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开的时间、地点、方式； 新经典文化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为了进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新经典文化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《新经典文化股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥216,691,101.12, a decrease of 15.77% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥41,254,358.28, down 7.00% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,008,918.67, a decrease of 6.51% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.2539, a decrease of 7.00% compared to the same period last year[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 132,133,112.66, an increase of 2.3% compared to CNY 129,157,312.10 in Q3 2022[19] - The total profit for Q3 2023 was CNY 174,355,619.26, slightly up from CNY 173,663,848.34 in the same period last year[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 134,834,505.29, a decrease from CNY 140,346,166.39 in Q3 2022[20] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥56,543,708.14, an increase of 179.52% year-on-year[3] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 193,623,458.97 as of September 30, 2023, from CNY 514,307,479.03 at the end of 2022, indicating liquidity challenges[12] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 77,133,479.26, down from CNY 80,078,308.46 in the same period of 2022[23] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 186,915,246.14, down from CNY 622,096,616.33 at the end of Q3 2022[24] - The company reported a decrease in cash inflow from sales of goods and services, totaling CNY 633,708,337.45 in the first nine months of 2023, compared to CNY 661,632,666.43 in the same period of 2022[23] - The company incurred a total of CNY 371,237,400.23 in cash outflows for purchasing goods and services in the first nine months of 2023, down from CNY 398,338,195.41 in the previous year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,166,806,731.27, a decrease of 1.59% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,166,806,731.27, a slight decrease from CNY 2,201,874,482.40 at the end of 2022[15] - Total liabilities decreased to CNY 156,983,254.99 from CNY 203,340,503.87, showing a reduction in financial obligations[14] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 1,979,974,703.01 as of September 30, 2023, from CNY 1,971,342,522.60 at the end of 2022[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,012[8] - The largest shareholder, Chen Mingjun, holds 53.90% of the shares, with 87,586,000 shares pledged[8] Operational Insights - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 656,704,933.61, a decrease of 6.6% compared to CNY 703,367,863.66 in the same period of 2022[18] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 509,535,932.51, down from CNY 543,776,899.91 in 2022, reflecting a cost reduction strategy[18] - Operating profit margin for the first three quarters of 2023 was approximately 22.4%, compared to 22.7% in the same period of 2022[18] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 6,779,177.38, down from CNY 8,426,072.03 in 2022, indicating a potential slowdown in innovation[18] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive growth[18] Investment Activities - Cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was CNY 2,198,149,104.62, significantly higher than CNY 559,411,833.12 in the previous year[23] - The net cash flow from investment activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 263,523,415.34, compared to negative CNY 180,123,609.34 in the same period last year[24] Return on Equity - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.69%, a decrease of 0.48 percentage points year-on-year[4]

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-042 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 新经典文化股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提 交全体监事。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-043 新经典文化股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 注：上表部分在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 单位：万元、% 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 变动比率 纸质图书 137,870.50 128,453.13 -6.83 64,638.76 60,232.69 -6.82 33,469.09 31,224.81 -6.71 48.22 48.16 -0.06 数字内容 2,540.87 3,303.60 30.02 910.82 1,088.06 19.46 64.15 67.06 2.91 版权运营 1,027.06 1,412.67 37.54 449 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案无需提交股东大会审议。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全 体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-041 新经典文化股 ...