公司代码：603096 公司简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新经典文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 2024 年 04 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会 ...

致：新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受新经典文化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，现根据《新经典文化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）就公司第二期股票期权激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"）的相关调整事项出具本法律意见书（以下简称"本法律 意见书"）。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1．公司已经提供了本所及本所律师为出具本法律意见书所要求公司提供的 原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于 新经典文化股份有限公司 注销部分股票期权相关事项的法律意见书 2．公司提供给本所律师 ...

重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称："新经典"或"公司"）2023 年度 社会责任报告，旨在真实反映公司在 2023 年度通过完善管理机制、规范运作流 程、健全内控制度，在履行商业道德、职业道德、保护劳动者的合法权益、注重 社会价值等社会责任方面所做的工作。 报告范围： 一、公司简介 新经典文化股份有限公司是一家以内容创意为核心的文化企业，主要业务包 括以版权资源为核心的国内图书策划与发行、数字内容产品以及海外图书业务。 公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌上市（股票代码：603096）。 公司自创立伊始，就一直秉持着"有益、有趣、经得起时间"的价值观，始 终坚持以内容为本、创新驱动的经营理念。同时，公司积极发挥文化企业的桥梁 作用，不断输出有益的价值观。凭借新经典优质的版权储备能力和对作家及作品 的长线运营能力，持续推出大众文学和少儿领域的畅销且长销作品。 本报告主要描述 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日公 ...

因此，公司董事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度中 对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规要求，新经典文化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度在任独立董事胡世明先生、何筱娜女士、 雷玟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡世明先生、何筱娜女士、雷玟女士的任职经历， 以及各自签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事外的任 何职务，也未在公司主要股东及公司关联方担任任何职务。上述人员 与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的利害关系，不存在影响其独立性的情况。 新经典文化股份有限公司关于 2023 年度 独立董事独立性自查情况的专项报告 新经典文化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 225,398,293.97, representing a year-on-year increase of 9.97%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 48,541,858.93, reflecting a growth of 7.81% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41,443,713.43, which is an increase of 4.57% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.2987, up by 7.81% year-on-year[2] - The weighted average return on equity increased by 0.15 percentage points to 2.41%[2] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥225,398,293.97, an increase of 9.6% compared to ¥204,954,704.14 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥49,293,685.15, representing a 7.0% increase from ¥45,673,803.24 in Q1 2023[17] - In Q1 2024, the total comprehensive income amounted to CNY 47,450,332.99, an increase from CNY 44,529,615.45 in Q1 2023, representing a growth of approximately 4.1%[18] - The company reported basic and diluted earnings per share of CNY 0.2987, up from CNY 0.2771 in Q1 2023, reflecting an increase of about 7.0%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,191,107,780.85, showing a slight increase of 0.32% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders decreased by 0.16% to CNY 1,995,985,936.64 compared to the end of the previous year[3] - The company's total liabilities were ¥167,036,369.34 in Q1 2024, compared to ¥157,455,200.42 in Q4 2023, indicating a rise of 6.5%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 20.78%, amounting to CNY 5,909,025.78[2] - The net cash flow from operating activities was CNY 5,909,025.78, down from CNY 7,458,938.49 in the same period last year, indicating a decline of about 20.8%[22] - Cash inflow from investment activities reached CNY 777,395,465.14, significantly higher than CNY 532,514,676.36 in Q1 2023, marking an increase of approximately 46.0%[23] - The net cash flow from investment activities was CNY 46,483,643.30, a recovery from a negative cash flow of CNY 339,656,816.89 in the previous year[23] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 284,131,282.24, compared to CNY 170,888,017.79 at the end of Q1 2023, showing a year-over-year increase of approximately 66.3%[23] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥171,929,547.94, up 10.7% from ¥155,378,968.43 in Q1 2023[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,910,447.36, down from ¥2,361,051.74 in Q1 2023, a decrease of 19.0%[16] - The company paid CNY 39,484,468.75 to employees, a decrease from CNY 43,736,040.36 in the previous year, which is a reduction of about 9.5%[22] - The cash outflow for investment activities was CNY 730,911,821.84, down from CNY 872,171,493.25 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 16.2%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,703[7] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains totaling CNY 7,098,145.50 for the period[4] - Accounts receivable increased to ¥165,722,171.38 in Q1 2024, compared to ¥127,620,834.56 in Q4 2023, reflecting a growth of 29.8%[12] - Inventory stood at ¥193,751,063.72 in Q1 2024, a marginal increase from ¥192,455,104.41 in Q4 2023[12] - The cash and cash equivalents decreased slightly to ¥291,230,002.54 from ¥294,181,324.27 in Q4 2023[12] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 1,849,357.88, compared to a loss of CNY 1,093,255.17 in the same quarter last year[23] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥1,843,352.16 in Q1 2024 compared to -¥1,144,187.79 in Q1 2023[17]

新经典文化股份有限公司 2023 年度独立董事（何筱娜）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身丰富的管理 知识和专业背景忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的各专门委员会及董事会、股东大会，并提前了解各项会议议案的内容，对 公司的发展及经营活动进行了独立判断，作出了客观、公正的评价，维护了公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 作为公司的独立董事，本人具备专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 何筱娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2018 年历任《北京 青年报》社副社长、北青传媒股份有限公司常务副总裁兼执行董事。自 2019 年 起任新经典独立董事。 （二）独立性 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-022 新经典文化股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度独立董事（雷玟）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身丰富的业务 知识和专业背景忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 2023 年 度的董事会及股东大会，并提前了解各项会议议案的内容，对公司的发展及经营 活动进行了独立判断，作出了客观、公正的评价，维护了公司及全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 本人具备担任独立董事所需的专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景的情况如下： 雷玟女士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京出版集团社长助理；亚 马逊（中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监；亚马逊 Kindle 数字内容总 监及中国区出版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教 事业部总经理。 （二）报告期内任职的独立性 作为公司独立董事，本人没有在 ...

有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激 励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予 的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司披露了《监事会 关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-019 新经典文化股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...