重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）董事会审计委员会严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程、 公司董事会审计委员会实施细则等相关规定，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议选举 产生，由独立董事胡永平女士、独立董事王定祥先生及董事马静女士组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡永平女士担任。 2023 年 2 月 10 日，董事马静女士因到龄退休，辞去公司董事及相关 董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，经 公司第五届董事会第二十六次会议提名，公司 2023 年第一次临时股东大 会选举程宏先生为公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员，任期 自 2023 年 4 月 3 日起至本届董事会期满。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定，积极履行监 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （柴毅） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴毅，博士，教授，现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师， 川仪股份独立董事等职，曾任中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。 （二）独立性的情况说明 经自查，2023 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： | | | | | 参加 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-022 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅 （重庆市两江新区黄山大道 61 号） 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （柴蓉） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴蓉，博士，教授，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授， 川仪股份独立董事等职，曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等 职。 （二）独立性的情况说明 经自查，2023 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： | | | | ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-021 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关 资料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 4 名， 实际参加监事 4 名，监事任智勇先生因公未能亲自出席，委托监事袁斌先生代 为出席会议、行使表决权并签署相关文件。公司监事会半数以上监事共同推举 监事袁斌先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司2023年度监事会工作报告主要内容包括2023年度监事会日常工作情 况、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见以及 2024 年监事会工作计划。报 告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：52,500 股 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-014 重庆川仪自动化股份有限公司 限制性股票回购价格：辞职的激励对象回购价格为 10.06 元/股，退休 的激励对象回购价格为 10.06 元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率 计算的利息 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十 三次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划中有 8 名激 励对象个人情况发生变化，依据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟使用自有 资金将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部 ...

关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川 仪股份""公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-015 公司本次回购注销行为及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办 法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，未 损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 同意公司回购并注销 8 名激励对象所持有的 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票共 5.25 万股，同时调整回购价格至 10.06 元/股。5 名辞职的激励对 象合计持有的 3.25 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股，3 名退休的激励 对象合计持有的 2.00 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股加上以中国人 民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变更为 39,494.25 万元人民币。 表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

何 欢 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的核查意见 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")监事会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）和公司章程等有关规定,对公司回购注销 2022年限制性股票激励计 划部分限制性股票及调整回购价格事项进行审核,现发表意见如下: 根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,鉴于公司本次激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，3 名原激励对象退休，已不符合《激励计划》中有 关激励对象的规定,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票合计 5.25 万股。 由于公司实施了 2022年度权益分派,向全体股东每股派发现金红利 0.60 元(含税),根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,应对限制性股票的回 购价格进行调整,公司尚未解除限售的限制性股票回购价格由 10.66 元/股调整 为 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-013 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购价格的议案》 同意公司回购并注销 8 名激励对象所持有的 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票共 5.25 万股，同时调整回购价格至 10.06 元/股。5 名辞职的激 励对象合计持有的 3.25 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股，3 名退休的 激励对象合计持有的 2.00 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股加上以中 国人民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变 更为 39,494.25 万元人民币。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《川仪股份关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调 整 ...