横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张爱珠） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张爱珠，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。 现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董 事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月 2 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱燕建） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其 他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨 论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事 会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批 ...

横店影视股份有限公司 关于对公司闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-011 购买投资期限不超过12个月的理财产品，投资范围主要包括标识为 R1（谨 慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合 理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公 司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 最高额度不超过人民币30,000万元，在额度和期限范围内可滚动使用。 投资种类：期限不超过 12 个月的银行理财产品，投资范围主要包括标识 为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 投资金额：拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理 财投资理财产品，授权使用期限为自公司第三届董事会第十六次会议审 议通过之日起 12 个月。 ...

横店影视股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 鉴于公司独立董事朱燕建先生和赵刚先生任期届满不再担任董事会各专门 委员会的相关职务，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，自 2023 年 5 月 24 日起至第三届董事会任期届满之日止，公司董事会审计委员会成员调整为 独立董事张爱珠女士、蒋岳祥先生和董事胡天高先生。审计委员会主任由会计专 业人士张爱珠女士担任，委员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，各委员均亲自出席会议，未 出现委托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背 景提出建议，积极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提 出异议。具体情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，召开公司第三届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过的主要内容为：公司2022年年度报告及摘要、公司2022年度财务决算报告、 公司 2022 年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务及内部控制审计机构、公司2022年度内部控制评价报告、公司2023 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与 公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表 独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现 任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事、杭州 和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独 立董事。2021 年 6 月 28 日起任公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-009 横店影视股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，横店影 视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。该议案尚需提交 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-014 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 当直接向监事会主席提交经提议监事签字 | 接向监事会主席提交经提议监事签字的书面 | | 的书面提议。书面提议中应当载明下列事 | 提议。书面提议中应当载明下列事项： | | 项： | （一）提议监事的姓名； | | （一）提议监事的姓名； | （二）提议理由或者提议所基于的客观事 | | （二）提议理由或者提议所基于的客 | 由； | | 观事由； | （三）提议会议召开的时间或者时限、地 | | （三）提议会议召开的时间或者时限、 | 点和方式； | | 地点和方式； | （四）明确和具体的提案； | | （四）明确和具体的提案； | （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 | | （五）提议监事的联系方式和提议日 | 监事会主席在收到上述书面提议和有关 | | 期等。 | 材料后，认为提案内容不明确、不具体或者有 | | 在监事会主席收到监事的书面提议后 | 关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补 | | 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的 | 充。 | | 通知。 ...

本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-006 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 横店影视股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影 视大楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,727,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.8879 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0067 号 致：横店影视股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受横店影视股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 ...

横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 1 横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 ………………………………………3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………………………6 | | 三、议案 | | 议案一：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》……………………………8 | | 议案二：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》………………………………19 | | 议案三：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》……………………………29 | | 议案四：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》……………………………51 | | 议案五：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》……………………………54 | | 议案六：《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》………………………59 | | 议案七：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》……………………………68 | | 议案八：《关于修订〈公司章 ...