横店影视股份有限公司总经理工作细则 横店影视股份有限公司 总经理工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，促进经营管理层的规范化、科学化、制度化， 维护公司及全体股东的合法权益，明确总经理的职责与权限，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则的适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本工 作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第三条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定，忠实履行职责，诚实守信、勤勉尽责，维护全体股 东和公司的利益。 第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法 律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和 ...

横店影视股份有限公司董事会议事规则 横店影视股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》") 、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件的要求，以及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法 规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董事的意 见 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《横店影视股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保，具体系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人 不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押 及质押等。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述对外担保， 参照相关法律法规执行。 横店影视股份有限公司对外担保管理制度 横店影视股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保应均 有可执行力，反担保的提供方应具备实际承担能力。公司及其控股子公司提供反担保应当 比照担保的相关规定执行，以其提供的 ...

横店影视股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范横店影视股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 规定，结合《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他公司内部管理制度，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行决策并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

横店影视股份有限公司委托理财管理制度 横店影视股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《横店影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司购买由国有大型银行或全国性股 份制商业银行发行的理财产品。公司投资的委托理财产品，不得直接或间接用于 投资股票及其衍生产品。 公司仅限购买产品标识为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风 险）的理财产品。 理财产品总额度不得超过存款总量的 20%，单一银行总额度不得超过存款总 量的 ...

横店影视股份有限公司股东大会议事规则 横店影视股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《横店影视股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规 定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 横店影视股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-003 横店影视股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开， 会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日 报》披露的《横店影视股份有限公司股东大会议事规则（2024 年修订）》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 横店影视股份有限公司会计师事务所选聘制度 横店影视股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《横店影视股份有 ...

（经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 横店影视股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三至第五条规定补足委员人数 ...

关于出售参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-002 横店影视股份有限公司 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会 2024年1月30日 一、交易概述 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。决定 将所持有的参股公司杭州电影有限公司（以下简称"目标公司"或"杭州电影"） 39%股权出售给杭州文化广播电视集团有限公司（以下简称"杭州文广集团"）， 交易价格以目标公司 2022 年 12 月 31 日资产评估报告确认的净资产的评估价值 为作价依据，经双方协商确定交易金额为人民币 7,644.23 万元，以现金方式支 付。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券日报》上披露的《横店影视股份有 限公司关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：20 ...