横店影视股份有限公司独立董事工作制度 横店影视股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《横店影视股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 横店影视股份有限公司独立董 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《横店影视股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保，具体系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人 不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押 及质押等。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述对外担保， 参照相关法律法规执行。 横店影视股份有限公司对外担保管理制度 横店影视股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保应均 有可执行力，反担保的提供方应具备实际承担能力。公司及其控股子公司提供反担保应当 比照担保的相关规定执行，以其提供的 ...

横店影视股份有限公司股东大会议事规则 横店影视股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《横店影视股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规 定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 横店影视股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-003 横店影视股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开， 会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日 报》披露的《横店影视股份有限公司股东大会议事规则（2024 年修订）》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

关联交易决策制度 横店影视股份有限公司关联交易决策制度 横店影视股份有限公司 第五条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等 价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第六条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联关系及关联人的认定 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范，遵循诚实信用、 平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 ...

（经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第1章 总则 第一条 为提高董事会高效动作，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《横店 影视股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 人。董事会秘书是公司高级管理人员， 依据《公司章程》和本细则赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会 负责。 横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则 横店影视股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书 工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会秘书办公室的工 作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。董事会秘书办公室应当配备信息 披露所必需的通讯设备、打印设备、传真设备和计算机等办公设备，保证计算 机可以连网和对外咨询电话的畅通。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书以 公司名义办理信息披露、公司治理等其相关职责范围内的事务。 第2章 任职条件 第五条 董事会秘书应当由具有大学本科以上 ...

横店影视股份有限公司委托理财管理制度 横店影视股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《横店影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司购买由国有大型银行或全国性股 份制商业银行发行的理财产品。公司投资的委托理财产品，不得直接或间接用于 投资股票及其衍生产品。 公司仅限购买产品标识为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风 险）的理财产品。 理财产品总额度不得超过存款总量的 20%，单一银行总额度不得超过存款总 量的 ...

关于出售参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-002 横店影视股份有限公司 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会 2024年1月30日 一、交易概述 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。决定 将所持有的参股公司杭州电影有限公司（以下简称"目标公司"或"杭州电影"） 39%股权出售给杭州文化广播电视集团有限公司（以下简称"杭州文广集团"）， 交易价格以目标公司 2022 年 12 月 31 日资产评估报告确认的净资产的评估价值 为作价依据，经双方协商确定交易金额为人民币 7,644.23 万元，以现金方式支 付。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券日报》上披露的《横店影视股份有 限公司关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：20 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州文化广播电视集团有限公司 拟股权收购涉及的杭州电影有限公司 股东全部权益资产评估报告 天源评报字〔 2023 〕第 0557 号 共一册 第一册 TIANYUAN 天涯 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202300359 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000082302 | | 报告类型: | 出中语书业务资产计估报告 | | 报告文号: | 天源评报字 (2023) 第0557号 | | 报告名称: | 士 N ティ 广 桃 中 和 集 材 有 限 公 可 化 放 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 仪 内 ） 人 中 坛 N 中 影有限公司 股东全部权益 分 广 中 田 收 白 | | 评估结论: | 196.006.057.027 | | 评估报告日: | 2023年08月20日 | | 评估机构名称: | 大根分上げ任何 | | 答名人员: | 会员编号:33080073 (资产评估师) 会员编号:33210269 | | | ( 份 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2023-036 横店影视股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，根据《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股 东大会审议。 ● 相关风险提示：本次交易可能存在交易对方未能及时支付股权转让款、 未能及时办理工商过户手续等多方面的不确定性和风险，从而有可能会导致 股权转让协议无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 12 月 29 日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议以同意 7 票的表决结果审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，本次 会议的 ...