山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,099,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.1362 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0725 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...

山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山 西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会 会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列 席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求， 迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其 入场。 二、为保证本次大会的 ...

关于"华翔转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 12 月 22 日发行的可转换公司债券（以下简称"华翔转债"）将于 2023 年 12 月 22 日开始支付自 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日期间的利息。根据本 公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%； （九）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日； 可转债付息 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-093 转债代码： 113637 转债简称：华翔转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,486,731 股（其中首次授予部分 3,069,807 股，预留授予部分 416,924 股，下同） 本次股票上市流通总数为 3,486,731 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 20 日。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议及第二届监事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 27 日召开，会议审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》和《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，本次 激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经 成就。根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解锁条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法 律 意 见 书 北京市康达律师事务所 法律意见书 康达法意字【2023】第 4704 号 二○二三年十一月 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解锁条件成就 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 北京市康达 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次减持计划实施前，公司董事张敏先生直接持有公司股份 1,566,428 股，占公司总股本的比例为 0.36%（因公司公开发行的可转换公司债券 转股，公司总股本发生相应变动，以下持股比例、减持比例均以 2023 年 9 月 30 日公司股份总数为基数计算），所持股份来源于公司首次发 行前取得、大宗交易取得及股权激励取得。 本次减持计划实施前，公司董事张杰先生直接持有公司股份 1,393,571 股，占公司总股本的比例为 0.32%，所持股份来源于公司首次发行前取 得及股权激励取得。 本次减持计划实施前，公司监事马毅光先生直接持有公司股份 1,140,857 股，占公司总股本的比例为 0.26%，所持股份来源于公 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； 山西华翔集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人山西华翔集团股份有限公司董事会，现提名杨瑞平、杨晓娜、吕凯 波为山西华翔集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任山西华翔集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西华翔集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人杨瑞平、杨晓娜已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料；吕凯波 ...

山西华翔集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 了职工代表大会，会议选举喻高峰先生、徐俊明先生（简历后附）为公司第三届 监事会职工代表监事。喻高峰先生和徐俊明先生将与经股东大会选举产生的三名 非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 特此公告 山西华翔集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 附件： 喻高峰先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任临汾 华翔实业有限公司造型车间助理，山西华翔同创铸造有限公司副总经理，山西华 翔集团有限公司精密公司常务副总经理，公司制造中心副总监。现任公司精密事 业部副总经理兼汽车件产品公司总经理。2020 年 11 月至今担任本公司 ...

山西华翔集团股份有限公司独立董事候选人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人杨瑞平、杨晓娜、吕凯波，已充分了解并同意由提名人山西华翔集团股 份有限公司董事会提名为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人杨瑞平、杨晓娜已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料，吕凯波承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台学习。 二、本人 ...