证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-052 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总 额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具《验资报告》（中汇会 验[2023]8542 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集 资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-055 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于变更公司股份总数、注册资本、修订《公司章程》 及部分内控制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于修改<上市 公司章程指引>的决定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规 定，结合公司实际情况与发展需要，现拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章 程》部分条款进行修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 28,000 万元。 | 36,374.2150 万元。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定 | 第八条 公司董事长为公司的法 | | 代表人。 | 定代表人。担任法定代表人的董事辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | | 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | 第二十条 公司股份总数为 28,000 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，均为普通股。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603119 公司简称：浙江荣泰 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 186 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹梅盛、主管会计工作负责人荆飞及会计机构负责人（会计主管人员）路雪慧声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告详细描述公司可能面临的相关风险， ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-050 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 八次会议的通知及资料已于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件等方式送达至全体董 事，并于 2024 年 8 月 19 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年半年度 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬、津贴管理， 建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的相关规定，制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、监事、总经理、首席技术官、 副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第七 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人安玉磊，已充分了解并同意由提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董 事会提名为浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣泰 电工器材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 监事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《浙江荣泰电工器 材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职 工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第五条 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第二节 | ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 与投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者和潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司和投资者利益最大化和保护投资者合法权益的行为。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会，现提名安玉磊为浙江荣泰电 工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董 ...