证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-070 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第九次会议通知于2024年11月21日以邮件的方式发出，会议于2024 年11月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议 事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于调整募投项目办公楼用途的议案》 相 关 内 容 详 见 2024 年 11 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《关于调整募投项目办公楼用途的公告》（公告编号：2024- 072）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称"重庆证监局"）下发的《关于 对重庆望变电气（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]34 号)(以 下简称《决定书》），重庆证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并要求 公司对《决定书》指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日披 露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会重庆 监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-066）。 公司收到《决定书》后，董事会和管理层高度重视，召集相关部门和人员对《决 定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析讨论，根据相关法律法规、规范 性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决定书》的要 求积极进行整改。 2024 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次 会议， ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式的方式召开。 会议通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（以通讯方式出席的有 1 人）。本次会议由监事会主席李长平 先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目办公楼用途的议案》 相 关 内 容 详 见 2024 年 11 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《关于调整募投项目办公楼用途的公告》（公告编号：2024- 072）。 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-071 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 调整募投项目办公楼用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信证券"）作为重庆望变 电气（集团）股份有限公司（以下简称"望变电气""公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对望变电气调整募投项目办公楼用途的事 项（以下简称"本次调整"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计 人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元。上述 募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-075 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年度对子公司新增担保额度的公告 1 被担保人：全资子公司重庆惠泽电器有限公司（以下简称"惠泽电器"）和 黔南望江变压器有限公司（以下简称"黔南望江"）及控股子公司云南变压 器电气股份有限公司（以下简称"云变电气"） 本次担保金额：公司同意 2025 年度为惠泽电器向银行等金融机构申请综合 授信或借款提供新增额度不超过 1 亿元人民币（或等值外币）的担保；同意 2025 年度为黔南望江向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度 不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的担保；同意 2025 年度为云变电气向 银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过 12 亿元人民币（或 等值外币）的担保。截至 2024 年 10 月 31 日公司已实际为黔南望江提供的 担保余额为人民币 5,363.33 万元；为云变电气提供的担保余额为人民币 13 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信证券"）作为重庆望变 电气（集团）股份有限公司（以下简称"望变电气""公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对望变电气部分募投项目结项并将节余募 集资金用于其他募投项目的事项（以下简称"本次事项"）进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计 人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 85 ...

2024年第三次临时股东会会议资料 2024年第三次临时股东会会议资料 1 0 | | 4 | | --- | --- | | . | | | 2024年第三次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第三次临时股东会会议议程 | 5 | | 2024年第三次临时股东会会议议案： | | | 议案一 关于调整募投项目办公楼用途的议案 | 6 | | 议案二 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度 | | | 及为子公司提供融资担保额度的议案 | 10 | 2 0 2024年第三次临时股东会会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议须知 各位股东及股东授权代表： 三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利。 四、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或 建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。 股东发言内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。每位股东 发言的时间原则上不超过3分钟。 3 2024年第三次临时股东会会议资料 五、股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额 行使 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-068 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 11 月 18 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-067 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年 10 月对外担保的进展公告 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 1 被担保人：控股子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称"云变电气"） 担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年 10 月 1 日-10 月 31 日期间，重 庆望变电气（集团）股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"或"望 变电气"）合计新增担保 1,000 万元；截止 2024 年 10 月末，公司对外担保 余额为 19,073.73 万元，均为对子公司提供的担保； 是否有反担保：无 公司有无逾期对外担保的情况：无 特别风险提示：截至 2024 年 10 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 30,000 万元，担保余额为 19,073.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.98%； 对资产负债率超过 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-066 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局 行政监管措施决定书的公告 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月 内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不 停止执行。" 二、相关说明 公司高度重视重庆监管局提出的上述问题，将及时制定可行的整改计划，在 规定时间内完成整改并报送整改报告。同时，公司及相关责任人将以此为鉴， 加强对相关法律法规、规范性文件的学习和培训，提高公司治理水平，不断提 升公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健 康、稳定、持续发展。 本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会重庆监管局（以下简称"重庆监管局"）出具的行政 ...