证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-036 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，为满足公司日 常生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议审议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保 本次担保授权公司总经理在上述额度及有效期范围内，实施与申请综合授信 额度及借款事项有关的担保一切事宜，包括但不限于办理并签署有关合同、协议 等文件。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）本次担保具体情况 本次被担保对象为公司控股子公司，考虑到公司对其日常经营活动和资信状 况能够及时掌握，担保风险总体可控，因此云变电气其他股东未提供同比例担保。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：云南变压器电气股份有限公司 成立时间：1999年01月23日 注册地点：中国（云南）自由 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-033 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事 ...

第四届董事会第五次会议资料 1 / 6 第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 2023 年度重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会 《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》的基本要求及 公司《董事会审计委员会工作细则》，积极开展各项工作，认真 履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举产生了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会的议 案》，选举产生了第四届董事会审计委员会。公司第三届及第四 届董事会审计委员会组成情况如下： 公司第三届董事会审计委员会由独立董事黎明、独立董事陈 伟根及董事冯戟组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 黎明同志担任。 公司第四届董事会审计委员会由 ...

第四届董事会第五次会议资料 公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会， 换届选举本人及赵宇先生、王勇先生为公司第四届董事会独 立董事，本人并从即日开始履行公司独立董事职责。 第四届董事会第五次会议资料 本人基本情况：沈江,男，1960年生，中国国籍，无境外 永久居住权，电力系学士学位和继电保护专业硕士学位。 1984年9月至1999 年10月任华北电力科学研究院员工、副院 长；1999年10月至2020年12月任国家电网智能电网部、科技 部处长、副主任；2021年2月至今，任中国电器工业协会副 会长，2021年12月至今任西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事。2023年11月至今，在望变电气任独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不持有本公司 股份，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利害 关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的 关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益。我们三人均不存在影响独 立性的情况。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 第四届董事会审计委员会第三次会议资料 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《重庆望变电气（集团）股份有限 公司章程》等规定和要求，2023 年，重庆望变电气（集团） 股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101， 首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会所共 有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服 ...

第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈伟根 本人自担任重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）和公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的权利， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参加董事会、审计委员会会议及 董事会组织的其他各项活动，通过与公司持续沟通，收集有 关资料，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司 的重大决策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市 公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一 些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出 自己的意见和建议。 现将2023年本人担任公司独立董事以来的工作情况报告 如下： 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，符合相关 法律法规的规定。公司于2023年11月13日召开2023年第二次临 第四届董事会 ...

大华内字[2024]0011000212 号 内部控制审计报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 重庆望变电气（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 r 内部控制审计报告 1-2 大半會計師事務两 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000212 号 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 实际控制人增持股份的 法律意见书 师事务所 YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 席 渡律师事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 实际控制人增持股份的法律意见书 嘉源(2024)-03-062 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受重庆望变电气(集团)股 份有限公司(以下简称"望变电气"或"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 -- 股份 变动管理》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-031 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2023/10/27，由董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 10 25 | 年 | 月 | 日~2024 | 年 月 10 | | 24 | 日 | | 预计回购金额 | | | | 5,000 | 万元~10,000 | | 万元 | | | 回购价格上限 | | | | 23.41 | | | 元/股（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-030 增持计划基本情况：重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2023年10月18日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划 的公告》（公告编号：2023-040），公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女 士、杨秦女士和杨耀先生中的一名或多名（以下简称"增持主体"）拟自该 公告披露之日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括 但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持主体合计累计增持金额 不少于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元。 首次增持情况：2023年10月24日，实际控制人杨秦首次通过集中竞 价方式增持公司股份1.5万股，占公司总股本的0.0045%。 增持计划实施结果：截至2024年4月18日，实际控制人秦惠兰女士 以集中竞价交易方式累计增持公司股份 ...