第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在本公司连续任职 独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候 选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。 第五条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事： 润本生物技术股份有限 ...

润本生物技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，降低对外投资的风险，提高投资效益，合理、有效地使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家法 律、法规、规范性文件和《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外投资管理的基本原则：符合公司发展战略和发展思路，合 理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经 济效益。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司，子公司包括全资子公司和控股子 公司，以及虽然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司。 第二章 对外投资范围及权限 第四条 本制度所指的对外投资是指：公司为获取未来收益将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活 动的行为。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司、合营企业、联营企业等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； ...

润本生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法 律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会设立审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。公司根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提 交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集 人为会计专业人士。公司董事会成员 ...

Core Viewpoint - Runben Biotechnology Co., Ltd. reported a revenue of approximately 895.11 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 20.31% [2][4]. Group 1: Company Overview - Runben Biotechnology focuses on the research, production, and sales of personal care and mosquito repellent products, with three core product lines: infant care, mosquito repellent, and essential oils [3][4]. - The company operates through various sales channels, including direct online sales and non-platform distributors, leveraging platforms like Tmall, Douyin, and Pinduoduo [3][4]. Group 2: Financial Performance - The total revenue for the first half of 2025 was 895,107,556.64 yuan, up from 744,026,325.46 yuan in the same period last year, marking a 20.31% increase [2][6]. - The total profit for the period was 220,146,393.44 yuan, a 4.85% increase from 209,971,639.50 yuan year-on-year [2][6]. - The net profit attributable to shareholders was 187,524,723.49 yuan, up 4.16% from 180,027,022.76 yuan in the previous year [2][6]. Group 3: Product Development and Innovation - The company launched over 40 new products in the first half of 2025, including children's sunscreen gel and youth skincare products, expanding its product matrix [4][6]. - Runben holds a total of 105 patents, including 12 invention patents and 79 design patents, reflecting its commitment to research and development [4][6]. Group 4: Market Position and Brand Recognition - Runben's products maintain a high market share on major e-commerce platforms, receiving multiple awards that enhance brand influence [4][6]. - The company has developed partnerships with various offline channels, including major retailers like Walmart and Yonghui, to expand its market reach [4][6]. Group 5: Operational Efficiency - The company has improved its operational efficiency by integrating production and supply chain management, ensuring quality control in line with international standards [4][6]. - Runben's production facilities include two major bases with a total area of approximately 105,000 square meters, supporting its manufacturing capabilities [3][4].

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-032 润本生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 于上市公司股东的净利润 1.88 亿元，同比增长 4.16%；经营活动产生的现金流 量净额 1.33 亿元。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案尚需提交202 ...

Profit Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares (including tax) [1] - The profit distribution is based on the total share capital registered on the equity distribution record date, with specific dates to be announced later [1] - The total share capital as of June 30, 2025, is 404,593,314 shares, resulting in a profit distribution ratio of 43.15% [1] Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported a net profit attributable to shareholders of 187,524,723.49 yuan [1] - As of June 30, 2025, the company's undistributed profits amounted to 359,777,802.90 yuan in the parent company report and 689,367,472.63 yuan in the consolidated report [1] Decision-Making Process - The company's board of directors approved the profit distribution plan during the ninth meeting of the second board on August 18, 2025, with a unanimous vote of 5 in favor [2] - The supervisory board also approved the plan during its sixth meeting on the same day, with a unanimous vote of 3 in favor, stating that the plan considers the company's future development and funding needs [2]

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-033 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025 年 8 月 8 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核《2025 半年年度报告及其摘 要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-032 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 2025 年上半年公司实现营业收入 8.95 亿元，同比增长 20.31%，实现归属 于上市公司股东的净利润 1.88 亿元，同比增长 4.16%；经营活动产生的现金 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2025-030 润本生物技术股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： ● 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 一、利润分配方案内容 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润 187,524,723.49 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 359,777,802.90 元，合并报表中期末未分配 利润为人民币 689,367,472.63 元（2025 年半年度财务数据未经审计）。经董事会、 监事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润，本次利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 404,593,314 股 ， 以 此 计 算 ...

润本股份8月18日晚间发布公告称，公司第二届第九次董事会会议于2025年8月18日在公司会议室以现场 的方式召开。会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...