证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-082 公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 由于 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划和 2025 年限制 性股票激励计划共 98 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 614,260 股拟由公司回购注销。具体情况 如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2023 年限制性股票激励计划批准及实施情况 4.2023 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量和 授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事 对此发表了独立意见，认为本次 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-081 公牛集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购 股份用途并注销的议案》，公司拟对2024年度回购计划、2025年度回购计划回购 专用证券账户中的63,890股用途进行变更，将"用于实施公司股权激励计划及员 工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，该议案尚需提交股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 （一）2024年度回购计划 2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份（以下简称"2024年度回购计划"）。2024年度回购 计划的股份拟用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，具体内容详见公司于 2024年4月2 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人 民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金 专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛 集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。 募集资金投资项目基本情况表 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为公牛 集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对公牛集团部分募集资金投资项目 ...

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | | | | 律师声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 4 | | | | 二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源 7 | | 总体结论性意见 | | 9 | | 结 | 尾 | 10 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 2、本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对本次回购注销的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3、本所律师同意公司在本次回购注销相关文件中引用本法律意 ...

公牛集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | 上年同期增减变动 | | | | (%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 4,029,754,605.78 | -4.44 | 12,197,681,954.69 ...

公牛集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 维护公司全体股东合法权益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规规定、中国证监会、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

公牛集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业 ...

公牛集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘（含续聘、改聘，下同）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合 《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由审计与风险委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计与风险委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证 ...

公牛集团股份有限公司 章程 （2025 年 10 月 30 日，经董事会审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 ...

公牛集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构， 主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...