证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-084 公牛集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开的第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投 项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资 金补充公司流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日 起 12 个月内，即 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。到期后，公司将及时归 还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与 主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不会变相改变募集资金用途。详细内容见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公牛集 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 5 日 | | | | 公牛集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 公牛集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 | 4 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 18 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 24 | | 议案七：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 27 | | 议案八：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | 28 | | 议案九：关于使用自有资金委托理财的议案 | 29 | | 议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 32 | | 议案十一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 34 | | 议案十二：关于选举第三届董事会独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-083 公牛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人公牛集团股份有限公司董事会，现提名陈臻为公牛集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任公牛集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与公牛集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 附件 5 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司 ...

公牛集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司2024年第一次临时股东大会审议） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集及通知程序 | 7 | | 第五章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 8 | | 第六章 | 董事会会议的记录 | 9 | | 第七章 | 董事会决议 | 10 | | 第八章 | 董事会有关工作程序 | 10 | | 第九章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公牛集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定 本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中董事长一名、副董事长一名、独立董 事 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-081 公牛集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际建设情 况，经公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）审慎研究，拟对募集资金投 资项目"年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目"的预定可使用状态延 长至 2026 年 2 月。 公司于2023年12月20日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 公司根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度，在募 投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对"年产4.1亿套墙 壁开关插座生产基地建设项目"的预定可使用状态进行延期。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-080 公牛集团股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财的产品种类：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险 公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、 风险等级较低的理财产品。 ● 委托理财金额：单日最高额度不超过人民币 120 亿元，在上述额度内可 循环进行投资，滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事 会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有 资金委托理财的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会批准。 ● 特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险 ...

附件 5 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人公牛集团股份有限公司董事会，现提名李刚为公牛集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 ...

公牛集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，保证公司及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其它有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 的负有信息报告义务的有关人员、部门和公司（以下简称"信息报告义务人"）， 应在第一时间将相关信息向公司董事会秘书和证券部报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司各部门、子公司及派驻董事、监事和高级管理人员 的参股子公司。 第二章 重大信息的范围和报送标准 第五条 本制度所称重大信息是指对公司和公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息 ...

公牛集团股份有限公司 股东大会议事规则 （尚需公司2024年第一次临时股东大会审议） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 股东大会表决和决议 12 | | 第七章 | 附 则 16 | 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法 性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章和《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东大会上行使表决权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以 ...