（一） 独立董事基本信息 李刚先生，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任 ABB 机器人业务中国区销售经理、汽车工业业务负责人、机器人系统业务负 责人、机器人事业部中国区总裁，机器人及运动控制事业部中国区总裁，ABB（中 国）有限公司高级副总裁，第 13 届上海市政协委员，现任上海机器人协会副会 长，公牛集团独立董事。 （二） 独立性情况说明 公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李刚） 本人自 2024 年 1 月 5 日起担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 在 2024 年担任公司独立董事期间，本人未 ...

公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划管理办法 第一章 总则 2、自愿参与原则 公司实施特别人才持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）2025 年特别人才持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公牛集团股 份有限公司 2025 年特别人才持股计划（草案）》之规定，特制定《公牛集团股份 有限公司 2025 年特别人才持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 公司员工自愿、合法、合规地参与本持股计划，持有公司股票的目的在于建 立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第二章 本持股计划的制定 第三条 本持股计划的基本原则 第二条 本持股计划的目的 1、依法合规原则 公司依据《公司法 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何浩） 2024 年，本人担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事至 2024 年 1 月 5 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立 公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案， 对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使 董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 何浩女士，1976 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审 计经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财 务总监。现任衡宽国际集团首席执行官，上海星铎企业管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人，上海禾钺智能科技有限公司执行董事，北京星浩凯瑞科技有限 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 公牛集团股份有限公司 为保证公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励 核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2025 年限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）公司董事会下设薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核 工作 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张泽平） 2024 年，本人担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事至 2024 年 1 月 5 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立 公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案， 对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使 董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 张泽平先生，1973 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学院教师， 中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授，上 海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会和深圳国际仲裁院仲裁员，上海中 联律师事务所兼职律师，港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事，上海阿莱 ...

在本人 2024 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，召开 2 次股东大会（其 中包括选举本人担任公司第三届董事会独立董事的股东大会）。本人均亲自出席 了相关会议，有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席会议的情形。 公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李建滨） 本人自 2024 年 1 月 5 日起担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 李建滨先生，1979 年出生，毕业于北京大学，获得法学和经济学双学士学 位，中国国籍，无境外永久居留权，并具有" ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任的第 三届董事会独立董事陈臻女士、李刚先生、李建滨先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 公牛集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 经核查，独立董事陈臻女士、李刚先生、李建滨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

公牛集团股份有限公司 章程 （2025 年 4 月 23 日，经董事会审议通过，尚需提交 2024 年 年度股东大会审议） | | | 第一章 总则 第一条 为维护公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照载明统一 社会信用代码为 91330282671205242Y。 第三条 公司于 2019 年 12 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,000,000 股，于 2020 年 2 月 6 日，在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：公牛集团股份有限公司 英文全称：Goneo Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 邮编：315314 第六条 公司注册资本为 1,809,022,417 元人民币。 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of 16.831 billion yuan, representing a year-on-year growth of 7.24%[13] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached 4.272 billion yuan, with a year-on-year increase of 10.39%[13] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥16,830,541,086.13, representing a 7.24% increase compared to ¥15,694,755,606.24 in 2023[32] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥4,272,204,565.03, which is a 10.39% increase from ¥3,870,135,376.47 in 2023[32] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,741,807,159.86, showing a slight increase of 1.04% from ¥3,703,188,544.28 in 2023[32] - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥20,494,034,490.68, a 3.70% increase from ¥19,762,205,724.93 in 2023[32] - The net assets attributable to shareholders increased by 9.83% to ¥15,866,115,691.08 from ¥14,445,921,963.84 in 2023[32] - Basic earnings per share for 2024 were ¥3.31, up 9.97% from ¥3.01 in 2023[33] - The weighted average return on equity for 2024 was 28.64%, a decrease of 0.56 percentage points from 29.20% in 2023[33] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥3,730,346,896.27, a decrease of 22.72% from ¥4,827,282,098.55 in 2023[32] Dividend and Share Capital - The proposed cash dividend is 24.00 yuan per 10 shares (including tax), with a total cash dividend distribution of approximately 3.101 billion yuan[7] - The company plans to increase its total share capital to approximately 1.809 billion shares after a capital reserve transfer of 4.0 shares for every 10 shares held[7] - The company plans to distribute a cash dividend of 31 RMB per 10 shares, totaling 2,763,776,569.90 RMB, which represents 71.41% of the net profit attributable to ordinary shareholders for the year 2023[164] - The total cash dividend amount for the last three accounting years is 7,848,513,625.90 RMB, with an average annual net profit of 3,777,016,508.80 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 207.80%[169] - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[163] Strategic Goals and Market Position - The company aims to become a leader in the international civil electrical industry by 2025, focusing on three strategic directions: smart ecology, new energy, and internationalization[15] - The company is committed to building a global business footprint, emphasizing localized operations in electric connections, smart electrical products, and new energy[18] - The company is focusing on creating a health-oriented lighting environment with its smart lighting solutions, integrating AI voice control and adaptive dimming technology[49] - The company is expanding its product offerings in the electric vehicle charging infrastructure, aligning with the government's goal to build a high-quality charging infrastructure by 2030[122] - The company aims to enhance its presence in emerging markets, Europe, and cross-border e-commerce, seeking global partnerships to build localized sales capabilities[127] Innovation and Product Development - The company emphasizes continuous innovation and product iteration to meet evolving consumer demands in the electrical industry[14] - The company will leverage AI technology to create a comprehensive safe electricity solution for households, enhancing consumer safety and comfort[16] - The company launched new high-end products, including "zero-seam ultra-thin tracks" and "dual pure flat protection door" designs, enhancing its market presence[44] - The company has successfully launched innovative products such as the health-focused eye-care floor lamp and smart lighting solutions, enhancing brand recognition in the lighting industry[49] - The company is focusing on product innovation and market expansion in the electrical connection business, including the launch of new products such as rail sockets and embedded sockets[124] Supply Chain and Operational Efficiency - The company has enhanced its supply chain capabilities, focusing on automation and digitalization, with the goal of establishing a "dark factory" for converters[46] - The company has developed a comprehensive supply chain layout for electric connection products, improving quality, cost, and efficiency through vertical integration[46] - The company has established a vertical supply chain system, improving operational efficiency and accelerating the self-manufacturing of key components[57] - The company's cash flow hedging strategy involved locking in prices for bulk raw materials such as copper and plastic through commodity futures contracts[114] Environmental and Social Responsibility - The company invested 13.05 million yuan in environmental protection during the reporting period[177] - The total amount of hazardous waste disposed of by the group in 2024 was 787.4 tons, complying with relevant laws and regulations[179] - The company implemented a new wastewater treatment system with a reuse rate of 60%[180] - Total investment in social responsibility projects amounted to CNY 35.22 million[190] - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects reached CNY 11.68 million, benefiting 8,755 people[191] Governance and Management - The company plans to revise its articles of association and shareholder meeting rules, indicating a strategic shift in governance[136] - The company has proposed a stock incentive plan for 2024, which includes a management method for the implementation of the plan[136] - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance and engineering, enhancing the company's strategic direction[140] - The company has a diverse management team with members holding positions in various subsidiaries and related companies[142] - The board of directors approved several key resolutions, including the use of idle raised funds to temporarily supplement working capital and the application for a comprehensive credit line from banks[147] Risks and Challenges - Risks include potential economic slowdown affecting consumer spending, which could impact demand for the company's products[129] - Increased market competition in the consumer electrical sector poses a risk to maintaining market share and competitive advantages[129] - Fluctuations in raw material prices, particularly for copper and plastics, could adversely affect the company's cost control and overall performance[130]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached CNY 3,922,292,893.48, representing a 3.14% increase compared to CNY 3,802,785,098.41 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 974,916,307.50, up 4.91% from CNY 929,269,677.23 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 4.17% to CNY 0.75, compared to CNY 0.72 in the same quarter last year[6] - Operating profit for Q1 2025 was RMB 1,172,448,504.86, compared to RMB 1,117,003,546.32 in Q1 2024, indicating a growth of 4.99%[18] - Net profit for Q1 2025 amounted to RMB 974,976,899.73, a rise from RMB 930,185,837.24 in Q1 2024, representing an increase of 4.83%[18] - Total comprehensive income for Q1 2025 was approximately ¥975.49 million, compared to ¥945.11 million in Q1 2024, marking an increase of about 3.2%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 7.00% to CNY 1,412,435,516.57, down from CNY 1,518,671,567.41 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2025, totaled RMB 5,241,524,164.70, compared to RMB 5,020,380,352.96 at the end of 2024, showing a growth of 4.41%[14] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was approximately ¥1.41 billion, a decrease from ¥1.52 billion in Q1 2024, reflecting a decline of about 7.0%[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were approximately ¥1.21 billion, down from ¥3.22 billion at the end of Q1 2024, a decrease of about 62.5%[23] - The company reported cash inflows from investment activities of approximately ¥2.91 billion in Q1 2025, compared to ¥2.53 billion in Q1 2024, an increase of about 14.5%[22] - Cash outflows from investment activities in Q1 2025 were approximately ¥4.40 billion, significantly higher than ¥2.85 billion in Q1 2024, indicating an increase of about 54.2%[22] - The total cash flow from financing activities for Q1 2025 was approximately ¥448.75 million, compared to ¥92.36 million in Q1 2024, indicating a substantial increase of about 385.5%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 21,892,362,636.53, reflecting a 6.82% increase from CNY 20,494,034,490.68 at the end of the previous year[6] - Total liabilities as of March 31, 2025, were RMB 5,009,198,248.42, compared to RMB 4,619,054,119.92 at the end of 2024, indicating a rise of 8.44%[16] - The company’s total equity as of March 31, 2025, was RMB 16,883,164,388.11, an increase from RMB 15,874,980,370.76 at the end of 2024, representing a growth of 6.34%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,482, indicating a stable shareholder base[10] - The top ten shareholders collectively hold 97.22% of the company's shares, with Ningbo Liangji Industrial Co., Ltd. being the largest shareholder at 53.81%[11] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[5] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were RMB 156,756,421.33, down from RMB 172,615,888.92 in Q1 2024, a decrease of 9.18%[18] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled CNY 119,684,014.23 for the period, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[8]