证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-003 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 5 日以口头方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯 方式召开，所有董事均同意豁免会议通知期。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举阮立平先生为公司第三届董事会董事长，选举阮学平先生为公司第三届 董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附 后）。 表决结果：9 票同意、0 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-002 公牛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 794,613,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.1280 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总裁 阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有 限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

公司从事大宗原材料期货业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。 公牛集团股份有限公司 关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告 一、 交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据 生产经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降 低价格波动对生产经营的影响。 二、 交易情况概述 （一）交易金额 公司投入保证金不超过人民币 8 亿元，上述额度在授权范围内，可循环使用。 （二）资金来源 （三）交易方式 公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、铝、锡、塑料粒子、 纸浆等与公司生产经营有关的期货品种。 （四）交易期限 自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12 个月，即 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日。 三、 开展大宗原材料期货业务的可行性分析 随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸 浆等现货的价格与期货价密切相关，冶炼商、贸易商、消费商等都以各交易所每 日的价格走势作为定价的基础，企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁 定经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。 由于公司铜、银、铝、锡 ...

公牛集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 补充流动资金金额：不超过人民币 5 亿元。 决议有效期限：自公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十六次会议授权到期之日起 12 个月内，即 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-006 有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-125）。 上述暂时用于补充流动资金的募集资金已分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 8 日、2023 年 12 月 27 日归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有 限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》及《公牛集团股 份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告 ...

公牛集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-009 公司于 2023 年 10 月 23 日购买的宁波银行股份有限公司单位结构性存款已 到期赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购 | 赎回 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | 收益 | | 1 | 宁波银行股 份有限公司 | 单位结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 27.72 | 特此公告。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月六日 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开公司 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-007 公牛集团股份有限公司 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届 董事会第一次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关 事项公告如下： 为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请总 额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。 授信期限：自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12 个月内， 即 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日。 授信方式：信用授信。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月六日 授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的 金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，公司董事会授权公司财务管理中心，在前述授信额度及授 信期限内，办理具体相关手续事宜。 特此公告。 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 5 日以口头方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召 开，所有监事均同意豁免会议通知期。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 经与会监事共同推举，会议由监事俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-004 公牛集团股份有限公司 监事会认为：公司继续使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金 的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不会影响募集资金投资项目 ...

（二）副董事长：阮学平先生 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-005 公牛集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开职工代 表大会，选举产生了公司第三届监事会职工监事；2024 年 1 月 5 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事， 完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已 于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过 了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员 的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事长：阮立平先生 （三）董事会成员： 1.非独立董事：阮立平先生、阮学平先生、周文川女士、刘圣松先生、周正 华先生、谢 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-008 重要内容提示： 一、 交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产 经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波 交易目的：为规避原材料价格波动风险，公牛集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟开展大宗原材料期货业务。 交易品种：铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的 期货品种。 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。 交易场所：境内商品期货交易所。 交易金额：公司投入保证金不超过人民币 8 亿元，上述额度在授权范围 内，可循环使用。 已履行的审议程序：本次交易已于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会 第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。授权期限为公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12 个 月，即 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日。 特别风险提示：公司开展大宗原材料期货业务可以有效规避原材料价格 波动风险，降低其对公司正常经营的影响，但进行期货交易仍可能存在 市场 ...

公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第二届职 工代表大会第七次会议审议通过《选举公司职工代表监事的议案》，大会就选举 职工代表出任公司第三届监事会监事事项进行了讨论，并选举公司职工代表何敏 先生为第三届监事会职工监事（简历附后）。 何敏先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-001 公牛集团股份有限公司 关于第三届监事会职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 公牛集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月五日 附： 何敏先生，1982 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 自 2019 年 5 月起在公牛集团股份有限公司人力资源中心任职，现任公司人力资 源中心总监。 ...