证券简称：兴通股份 证券代码： 603209 兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审议通 过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参加对象为对公司（含合并报表子公司，下同）整体 业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员及核心骨干人员。本员工持股计划公告时参加本员工持股计划的员工 总人数不超过 55 人（不含预留部分） ...

关于 2024 年 6 月 | . | र | | --- | --- | | 1 | | | （二）咨询方式 31 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 兴通海运股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 兴通股份、公司、本公司 | 指 | 兴通海运股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、本员工 | 指 | 兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 | | 本计划草案、员工持股计划草案 | | 《兴通海运股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2024 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 本员工 ...

一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二届董事 会第十七次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的 董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-049 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争 ...

2024 年员工持股计划管理办法 兴通海运股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兴通海运 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《兴通海运股份有限 公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"或"员工持股计划管理 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易 ...

证券简称：兴通股份 证券代码： 603209 兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审议通 过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续将根据规定披露相关 ...

兴通海运股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-051 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日在公司会 议室以现场表决的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会职工代表认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担、资金自筹的基本原则，在实施 2024 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十五次会议决议公告 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二届监事 会第十五次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主 持，本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兴通 海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-050 兴通海运股份有限公司 3、公司 2024 年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立风 险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动核心团 队的积极性，促进公司长期、健康、持续发展，不会损害公司及全体 ...

中国证券监督管理委员: 证监许可〔2024〕926号 关于同意兴通海运股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复 兴通海运股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-048 兴通海运股份有限公司 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕926 号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要内 容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兴通海运股份有限公司董 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,907 万元整（壹亿零玖佰零柒万元整）。除此之外，公司未对兴通开拓提供担 保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 17 日，公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（以下简称 "兴业银行"）签订了《最高额保证合同》（编号：兴银港保字第 2024091001 号，以下简称"保证合同"），就全资子公司兴通开拓向兴业银行申请的 10,907 万元整（壹亿零玖佰零柒万元整）固定资产借款提供连带责任担保。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-047 兴通海运股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：兴通开拓航运有限公司（以下简称"兴通开拓"或"债 务人"）为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）全资子公 司。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二 ...