证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-062 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 651,716,292 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2108 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁 波市鄞州区东吴镇北村村） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司已发行 的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 及/或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公 司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 3 亿 元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 22.00 元/股(含)； 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-061 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个 月； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司控股股东及其一致行动人、实 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：日月重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-059 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》： 日月重工股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和议案一、议案二等相关会议 材料，于 2023 年 8 月 25 日以电子方式发出《关于提议日月重工股份有限公司回 购公司股份的函》及增加临时议案三等相关资料。会议于 2023 年 8 月 28 日以现 场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村 村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司 监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《日月重工股份有限公司章程》的规定。 ...

一、关于《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 经核查，我们认为： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《日月重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为日月重工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议 各项议案及相关资料进行认真审阅，进行了认真审议。听取公司董事会非独立董 事及管理层的介绍和说明,对所关心问题进行了询问，审阅了公司董事会所提供 的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,现基于独立判断立场， 发表独立意见如下： 日月重工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等法律法规的规定，审议该事项的董事会会议表决程序符 合法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2、公司本次以集中竞价方式回购公司股 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-057 日月重工股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公 司股份的提示性公告 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：员工持股计划及/或股权激励；若公司未能在本次股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行； 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 25 日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长傅明康先生《关于提议日月重工股份有限 公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 公司控股股东、实际控制人、董事长傅明康先生基于对公司未来发展的信心 和对公司内在价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-056 日月重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴 镇北村村） 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-054 日月重工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》： 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。 在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使 用不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的部分闲置自 有资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收 益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为， 不影响募集资金投资项目的正常实施。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月重 工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对日月股份拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重工 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超 过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民 币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为 人民币 2,799,999,986.28 元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元后，募集资金 净额为人民币 2,793,631,6 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-055 日月重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 10 亿元，部分暂时 闲置的自有资金不超过人民币 5 亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用） 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 为提高日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）闲置资金的使用效率， 提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公 司拟使用不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理 财产品、大额存单、收益凭证、结构性存款等收益稳定、风险较低类型产品。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重 工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号 ...