Meeting Details - The first meeting of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) was held on July 3, 2025, with 76 participants representing 31,337,032 shares, which is 100% of the total ESOP shares [2][3] - The meeting was convened by the company’s board secretary, Chen Angliang, and followed the relevant regulations of the ESOP [2] Resolutions Passed - The establishment of the 2025 ESOP Management Committee was approved to ensure the smooth operation of the ESOP and protect the rights of the holders [2] - The committee will consist of three members, with a term aligned with the duration of the ESOP [2] Election of Committee Members - The meeting elected Wen Jianbo, Han Mengting, and Shao Yanshan as members of the 2025 ESOP Management Committee, with their term also aligned with the ESOP duration [4] - Han Mengting was elected as the committee chair during the first committee meeting [4] Authorization of Management Committee - The management committee was authorized to handle various matters related to the ESOP, including convening meetings, managing daily operations, and representing holders in exercising shareholder rights [5] - The committee is responsible for managing the distribution of benefits, handling qualification cancellations, and making decisions on special matters during the ESOP's duration [5] Employee Participation and Fundraising - A total of 76 employees participated in the ESOP, subscribing to 31,337,032 shares at 1 yuan per share, totaling 31,337,032 yuan [8] - The company repurchased 2,527,180 shares for the ESOP, which represents 0.45% of the total share capital [9] Profit Distribution Adjustment - The total cash dividend amount was adjusted from 111,774,564.00 yuan to 112,043,836.00 yuan due to changes in the number of shares participating in profit distribution [13] - The adjustment was made to maintain the per-share distribution amount unchanged while reflecting the actual number of shares [13][17]

Core Viewpoint - The company has adjusted the total amount of cash dividends to be distributed to shareholders from 111,774,564.00 yuan (including tax) to 112,043,836.00 yuan (including tax) due to changes in the number of shares participating in profit distribution caused by share repurchase and employee stock ownership plan [1][2]. Summary by Sections Profit Distribution Plan Basic Situation - The company held meetings on April 25, 2025, and May 23, 2025, to approve the profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.00 yuan (including tax) for every 10 shares [1]. - As of April 25, 2025, the total share capital is 561,400,000 shares, with 2,527,180 shares deducted from the repurchase account, leading to a proposed cash dividend total of 111,774,564.00 yuan (including tax) [1]. Adjustment of Cash Dividend Total - The company completed its share repurchase by June 13, 2025, having repurchased a total of 1,180,820 shares, which is 0.21% of the total share capital [2]. - The number of shares in the repurchase account increased from 2,527,180 shares to 3,708,000 shares, necessitating an adjustment in the total cash dividend distribution [2]. - The adjusted cash dividend total is now based on 560,219,180 shares, resulting in a cash dividend of 0.20 yuan (including tax) per share, with a total cash dividend amounting to 112,043,836.00 yuan (including tax) [3].

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-033 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2025 年 7 月 3 日在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司 三楼电教室以现场结合通讯表决方式举行。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日通过 专人及通讯的方式送达至各位持有人。本次会议由公司董事会秘书陈昂良先生召 集和主持，出席本次会议的持有人共 76 人，代表 2025 年员工持股计划份额 31,337,032 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开 和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 二、会议审议情况 经审议，本次持有人会议审议通过以下事项： （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-035 宁波富佳实业股份有限公司 关于调整利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，宁波富佳实业股份有限 公司（以下简称"公司" ）因回购股份及员工持股计划完成非交易过户，导致 公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变， 对 2024 年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。 一、利润分配方案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 二次，于2025年5月23日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》：公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现 金红利2.00元（含税）。截至2025年4月25日，以公司现有总股本561,400,000 股扣除回购专用证券账户中股份2,527,180 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-034 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划首次及预留授予部分 非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关 议案，具体内容详见公司在 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 24 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。此外，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通 过了《关于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额分配情况的议案》《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配 ...

Group 1 - The third meeting of the supervisory board of Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd. was held, with all three supervisors present, and the meeting was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [1][2]. - The supervisory board approved the adjustment of the 2025 employee stock ownership plan's initial and reserved share distribution, confirming that the adjustment complies with relevant laws and regulations, and is beneficial for the company's sustainable development [1][2]. - The board also approved the reserved share distribution for the 2025 employee stock ownership plan, stating that the decision-making process was legal and effective, and that the qualification of the participants meets the necessary criteria [2]. Group 2 - The voting results for the proposals were 2 in favor, 0 against, and 0 abstentions, with specific supervisors recusing themselves from the vote [2]. - The company emphasized that there is no forced participation in the employee stock ownership plan, ensuring that the implementation of the reserved shares will motivate employees and help retain talent [2].

关于 宁波富佳实业股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划之 法律意见书 致：宁波富佳实业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波富佳实业股份有限公 司（以下简称"公司"或"富佳股份"）的委托，根据《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）及《宁波富 佳实业股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称"《员工持股计划》或 "本次员工持股计划"）等规定，就富佳股份调整本次员工持股计划首次及预 留份额分配情况（以下简称"本次调整"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整， ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-030 宁波富佳实业股份有限公司 关于调整 2025 年员工持股计划 首次及预留份额分配情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调 整 2025 年员工持股计划首次及预留份额分配情况的议案》，同意调整公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）首次及预留份额分配情况。 根据《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划》"）和 公司 2024 年年度股东大会的相关授权，本次调整首次及预留份额分配事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 本次员工持股计划已履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二 次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-031 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司 2025 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）预留份额 467,180 股进行分配。根据《2025 年员工持股计划（草案）》和公司 2024 年年度股东大会的相关授权，本次预留 份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定并结合公司实际情 况，公司本次拟向 5 名参与对象授予预留份额 467,180 股，占本次员工持股计划 总份额的 18.49%。本次预留份额分配的参与对象为公司董事（不含独立董事）、 监事、高级管理 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-032 宁波富佳实业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 监事会认为：公司员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，本 次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象均符合相关法律法规、规范性文件及 《2025 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围和资格条件，其作为员工持股计 划预留份额持有人的主体资格合法、有效。公司不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划预留份额的认购实施，有利 于充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发 展。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司三楼会议室 以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由李秋元先生主持， ...