公司代码：603219 公司简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-033 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-032 宁波富佳实业股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。 现将公司变更财务总监的相关情况公告如下： 一、 关于财务总监辞职情况 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日收到公司财务总监应瑛女士的书面辞职报 告，应瑛女士因到龄退休，申请辞去公司财务总监的职务。应瑛女士辞职后，不 在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，应瑛女士直接持有公司股份 1,460,869 股。应瑛女士辞 去财务总监职务后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定。 应瑛女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对应瑛 女士在任职期间为公司 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-030 宁波富佳实业股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 | | | | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | 亿元 30.99 | | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-034 宁波富佳实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》相关 ●本次会计政策变更系宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），（以下简称"《准则解释第17号》" ）相关规定进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 ●本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行的内容。其中"关于售后 租回交易的会计处理 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-027 宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《宁波富佳实 业股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-029 宁波富佳实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股 份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配预案已经宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司" ） 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市 公司股东的净利润261,190,468.35元，截至2023年12月31日，公司可分配利润为 659,112,221.18元。 经董事会决议，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回 购股份》等有关规定，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本 扣除回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 425,306,633.65, representing a year-on-year increase of 1.90%[7] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 49,288,730.18, a significant increase of 94.66% compared to the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 47,590,844.58, up by 107.81% year-on-year[7] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.09, reflecting a 50.00% increase from the previous year[7] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 425,306,633.65, a 1.3% increase from CNY 417,359,751.98 in Q1 2023[25] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 58,373,776.64, up from CNY 31,887,059.31 in Q1 2023, representing an increase of 83.2%[26] - Net profit for Q1 2024 was CNY 48,344,654.36, compared to CNY 25,458,743.31 in Q1 2023, marking a growth of 90.0%[26] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.09, an increase from CNY 0.06 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,603,232,303.03, a decrease of 3.32% from the end of the previous year[8] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 2,603,232,303.03, a decrease from RMB 2,692,600,103.32 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 3.3%[20] - The total current liabilities increased to RMB 1,020,339,626.38 from RMB 978,000,000.00, reflecting a rise of approximately 4.3%[21] - The company’s total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 1,820,000,000.00, compared to RMB 1,700,000,000.00 at the end of 2023, indicating an increase of approximately 7.1%[21] - Total liabilities decreased to CNY 954,874,977.14 in Q1 2024 from CNY 1,064,555,544.74 in Q1 2023[22] - Total equity increased to CNY 1,648,357,325.89 in Q1 2024 from CNY 1,628,044,558.58 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 97,817,047.34, showing a slight increase of 1.27%[7] - Cash inflow from operating activities was CNY 785,774,979.45 in Q1 2024, compared to CNY 576,314,839.29 in Q1 2023, reflecting a growth of 36.3%[29] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $97,817,047.34, slightly up from $96,594,768.48 in Q1 2023, indicating stable operational performance[30] - The net cash flow from investing activities was -$83,098,332.23, a decline from -$40,270,574.66 in the previous year, reflecting increased investment expenditures[30] - The net cash flow from financing activities was $34,810,070.13, down from $62,681,594.47 in Q1 2023, suggesting a reduction in financing activities[31] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $50,597,285.80, down from $111,896,756.34 in Q1 2023, indicating a decrease in overall cash generation[31] Shareholder Information - The company had a total of 17,408 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Ningbo Fujia Holdings Co., Ltd., held 43.06% of the shares, while the second-largest shareholder, Wang Yuedan, held 26.56%[13] Investments and Expenditures - The company repurchased a total of 2,312,580 shares, accounting for 0.41% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 28,494,002.44[17] - The maximum repurchase price was RMB 13.76 per share, while the minimum was RMB 11.18 per share[17] - The company plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives[17] - The company’s long-term equity investments increased from RMB 37,183,056.50 to RMB 57,731,609.34, a growth of about 55.5%[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 22,566,213.71, up from CNY 15,649,917.72 in Q1 2023, indicating a 44.2% increase[25] Operational Costs - The company reported a decrease in total operating costs to CNY 382,193,540.02 in Q1 2024 from CNY 392,323,986.26 in Q1 2023, a reduction of 2.9%[25] - Other comprehensive income for Q1 2024 was CNY 1,692,243.88, compared to a loss of CNY 5,275,076.78 in Q1 2023[26] Cash Management - The company paid $65,276,182.42 in employee-related cash outflows, up from $53,942,609.69 in the previous year, indicating a rise in workforce costs[30] - Cash paid for taxes decreased to $17,496,303.10 from $23,013,070.90, reflecting a favorable tax environment[30] - Cash inflows from investment activities totaled $204,822,692.91, significantly higher than $32,052,207.87 in Q1 2023, indicating improved investment recovery[30] - Cash outflows for investment activities increased to $287,921,025.14 from $72,322,782.53, highlighting a substantial rise in capital expenditures[30] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was $1,068,500.56, a positive change compared to -$7,109,031.95 in the previous year[31]

本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用，现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王伟定先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任奥克斯集团华东区总监、通讯公司营销总经理、小家电公司总经理；现任宁 波市家电行业协会秘书长，东南电子股份有限公司独立董事，宁波佳音机电科技 股份有限公司独立董事，宁波惠康工业科技股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 富佳股份 2023 年度 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 甬兴证券有限公司 | | 上市公司 | | | | | | 宁波富佳实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构简称 | 甬兴证券 | | 上市公司简称 | | | | 富佳股份 | | | | 保荐代表人 | 林浩、赵江宁 | | 上市公司代码 | | | | 603219 | | | | 报告期间 | | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日至 | 2023 | 年 月 12 | 31 | 日 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕3418 号"文批准，宁波富佳实业股份有限公司（简称"公司"或"富佳股份"）首次公开 发行股票并在主板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.56 元，募集资金总额为 39,196.00 万元， 扣除承销保荐费用 3,000.00 万元以及其他各项发行费用 2,6 ...