格尔软件股份有限公司章程 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）。 公司系在上海格尔软件有限公司整体改制的基础上，发起设立为股份有限公 司，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，现统一社会信用代码 为 913100006320483955。 第三条公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2017]431 号）核准，公司实际首次公开发行人民币普通股（A 股）1,525 万股， 于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条公司注册名称：格尔软件股份有限公司。 公司的英文名称：Koal Software Co., Ltd。 第五条公司住所：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室，邮政编码： 200436。 第六条公司的注册资本为 ...

第五条独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效履行职责。 第六条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一且至少包括一 名会计专业人士（会计专业人士是指应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 格尔软件股份有限公司独立董事制度 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条为进一步完善格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规范性文 件和《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制 定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 ...

上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致：格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024 年 5 月 17 日 14:00 在上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码 产业基地 A2 楼召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《格尔软件股份有限公司第八届董事会 第十八次会议决议公告》《格尔软件股份有限公司第八届监事会第十一次会议决 议公告》《格尔软件股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-033 格尔软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,365,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3129 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商 用密码产业基地 A2 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

格尔软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二三年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1 格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项 工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大 ...

Summary of the Conference Call on Geer Software and Quantum Technology Company Overview - Geer Software is a leading enterprise in the password industry, focusing on cryptographic security and actively exploring quantum technology applications [2][3]. Industry Context - The overall performance of the password industry has been affected by economic downturns, with many competitors struggling. However, Geer Software managed to turn losses into profits despite a decline in revenue [3][4]. - The company primarily serves the government and financial sectors, which remain critical for data security [3][6]. Key Points Discussed Financial Performance - Geer Software's first-quarter performance was not strong due to delayed revenue recognition from various projects, but the number of orders on hand has increased compared to the previous year [4]. - The company achieved profitability despite a decrease in revenue, indicating resilience in a challenging market [3]. Quantum Technology Initiatives - Geer Software has been preparing for the challenges posed by quantum computing for two years, recognizing the need for more complex algorithms to secure data against quantum threats [9][10]. - The U.S. has established a timeline for transitioning to post-quantum cryptography (PQC), with significant milestones set for 2030 and 2033, which Geer Software is closely monitoring [10][11]. Market Opportunities - The demand for data security is increasing across various sectors, including government, military, and finance, which are essential for national security [6][7]. - Geer Software is focusing on developing post-quantum cryptographic products and has already completed initial designs and research projects [14][15]. Product Development and Commercialization - The company is working on pilot projects in finance, military, and power sectors for quantum-resistant cryptography [16]. - The market for quantum cryptography is expected to grow significantly, with Geer Software aiming to align its product offerings with this trend [17]. Regulatory Environment - The new commercial password management regulations have expanded the market for cryptographic services, with an increase in the number of certification agencies [38]. - Geer Software is involved in the development of national standards for cryptography, which are expected to be finalized soon [22]. Competitive Landscape - Geer Software is positioned as a pioneer in identity management within the password industry, leveraging its long-standing relationships with government agencies [46][47]. - The competitive landscape is becoming more crowded, but Geer Software aims to expand its market share by focusing on its strengths in government and financial sectors [48]. Future Outlook - The company anticipates stable gross margins and a slight increase in profitability due to a shift towards service-oriented business models [61][64]. - Geer Software is optimistic about its growth prospects, supported by a stable order book and increased client budgets for security solutions [66]. Additional Insights - The transition to quantum-resistant cryptography is not only a technical challenge but also a strategic imperative for national security, prompting Geer Software to enhance its research and development efforts [23][24]. - The company is exploring various applications for its products, including IoT security and data management, indicating a broadening of its service offerings [51][52]. This summary encapsulates the key points from the conference call regarding Geer Software's current status, market opportunities, and future strategies in the context of quantum technology and data security.

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-032 格尔软件股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 市盈率过高风险：公司当前市盈率水平显著高于公司所在"计算机"行业 市盈率。 业绩下滑风险：公司 2024 年一季度业绩亏损，营业收入下降 29.24%， 实现归属于上市公司股东的净利润为-5,150.10 万元。 其他说明：公司并无量子计算、量子密钥相关产品，抗量子密码相关产 品尚处于前期研究阶段，无销售项目落地，未形成任何收入，对公司整体业绩不 构成影响。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、二级市场交易风险 公司股票交易于 2024 年 4 月 25 日、4 月 26 日、4 月 29 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，2024 年 4 月 30 日，公司股票价格再次以 涨停价收盘，当前公司股价涨幅较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 二、市盈率风险 截至 2024 ...

Summary of Conference Call Notes Company/Industry Involved - The discussion revolves around the overall performance of contracts in a specific industry, comparing the current year to the previous year. Core Points and Arguments - There has been a noticeable increase in the number of representative contracts compared to the same period last year, indicating a positive trend in contract acquisition [1] - The year 2022 was particularly challenging, which has influenced expectations and performance in 2023, leading to a difficult first half of the year [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The context of the previous year's challenges is crucial for understanding the current performance and expectations for 2023 [1]

格尔软件股份有限公司独立董事 本人张克勤，于 2022 年 7 月起任格尔软件股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 否 |  | | | 母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 | | | | | 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配 | 是 否 |  | | | 偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 | | | | | 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 | 是 否 |  | | | 配偶、父母、子女 | | | | ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-019 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。 本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额不 超过人民币3.2亿元（含3.2亿元）的闲置募集资金进 ...